Gregory Dwyer พนักงานชั้นนำของ BitMEX ยอมรับผิดต่อการละเมิด AML

Gregory Dwyer พนักงาน BitMEX ยอมรับผิดต่อการละเมิด AML

เจ้าพ่อสกุลเงินดิจิทัลของออสเตรเลียและอดีตผู้บริหารระดับสูงที่ BitMEX Gregory Dwyer เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สารภาพว่าละเมิดกฎหมายการธนาคารของอเมริกา อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้เปิดเผยข้อมูลนี้ใน แถลงข่าว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gregory Dwyer ยอมรับว่า BitMEX ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้มเหลวในการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) 

การจัดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโปรแกรม AML ที่ใช้งานอยู่เป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับบริษัทที่ต้องการดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงการใช้นโยบาย Know Your Customer (KYC) เพื่อระบุลูกค้าที่ทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม เจ้าพ่อที่ต่อสู้ดิ้นรนยอมรับว่าเขาและผู้ก่อตั้ง BitMEX ทั้งสามคนจงใจละเลยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ 

แทนที่จะปฏิบัติตาม เขายอมรับว่าบริษัทที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาโดยรู้สึกว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML และ KYC เหล่านี้แล้ว การละเมิดนี้ อัยการกล่าวหา ดำเนินการระหว่าง 2015 ถึง 2020 และการแลกเปลี่ยนดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มการฟอกเงิน  

ตามข้อตกลงดังกล่าว ชาวออสซี่ต้องเผชิญกับโทษจำคุก 150,000 ปี และปรับ XNUMX ดอลลาร์ 

ในแถลงการณ์ อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่า: “ด้วยข้ออ้างนี้ สำนักงานนี้จึงได้รับการตัดสินลงโทษทางอาญาต่อผู้ก่อตั้งทั้งสาม รวมถึงพนักงานระดับสูงของ BitMEX ในข้อหาจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ข้ออ้างในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่มีอำนาจในการจัดการในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ไม่น้อยกว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ไม่สามารถเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่ของตนภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารได้”  

Dwyer วัย 39 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานคนแรกของ BitMEX ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ปัญหาด้านกฎระเบียบของบริษัทเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหลังจากจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาทางแพ่งที่อนุญาตให้มีการซื้อขายที่ผิดกฎหมายเป็นเวลาหลายปีและละเมิดมาตรฐาน AML 

Benjamin Delo, Samuel Reed และ Arthur Hayes ทั้งสามคนที่พบ BitMEX เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ อ้อนวอนในข้อหาที่คล้ายกัน ความล้มเหลวในการสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโปรแกรม AML 

ตามมาด้วยการคุมประพฤติและปรับ 10 ล้านดอลลาร์สำหรับแต่ละคนในเดือนพฤษภาคมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาสำหรับการละเมิดข้อกำหนด AML เหล่านี้   

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ Terra-Implosion ซึ่งทำให้ตลาดหลายพันล้านถูกกวาดล้าง ได้เพิ่มการเฝ้าระวังด้านกฎระเบียบในสถาบันสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามด้านกฎระเบียบ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ) ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม แบนเครื่องผสมสกุลเงินเสมือน Tornado Cash

ตามการพัฒนาล่าสุด กฎระเบียบการเข้ารหัสลับที่กว้างขึ้นคาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

- โฆษณา -