S. สุนัขเฝ้าบ้านชาวเกาหลีติดตามวาฬ crypto เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ AML

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของเกาหลีใต้ The Financial Service Commission (FSC) จะเฝ้าติดตามวาฬ crypto ด้วยสินทรัพย์กว่า 100 ล้านวอน ($70,000) เพื่อป้องกันความพยายามในการฟอกเงินโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

FSC ตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งสัดส่วนของสินทรัพย์เสมือนและเหรียญที่มีเสถียรภาพมากเท่าใด ความเสี่ยงในการฟอกเงินก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบวาฬ crypto ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญและการถือครองเหรียญ stablecoin ภายใต้แนวทางต่อต้านการฟอกเงินใหม่ รายงาน สื่อท้องถิ่น

รายงานยังดึงความสนใจไปที่การใช้ Stablecoin ในการฟอกเงิน และตั้งข้อสังเกตว่า Stablecoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาธารณะใช้กันทั่วไป มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม รายงานอ่านว่า:

“ในกรณีของสินทรัพย์เสมือนที่จดทะเบียนโดยอิสระ อาจเป็นไปได้ว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การลงรายการของผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนรายอื่น และสามารถประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินของผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสมือนสูง สินทรัพย์สูง”

นอกเหนือจากการตรวจสอบวาฬ crypto และกิจกรรมของพวกเขาแล้ว รายงานยังสนับสนุนให้มีการตรวจสอบลูกค้ารายย่อยที่ทำการฝากเงินที่มีมูลค่าสูง ลูกค้าที่ทำธุรกรรม crypto สูงควรได้รับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการถือครองทุกไตรมาส

“ลูกค้าที่มีสินทรัพย์เสมือนจำนวนมากมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน”

เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักในด้านการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการล่มสลายของ Terra-LUNA หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินได้เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการปกป้องนักลงทุนและนำ crypto กฎหมายภายในต้นปี พ.ศ. 2024.

ที่เกี่ยวข้อง ชาวเกาหลีจะสามารถเข้าถึงรหัสดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชนภายในปี 2024

ในเดือนสิงหาคมปีนี้ ประธานของ FSC กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีแผนจะเร่งทบทวนร่างกฎหมาย 13 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัล จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบคือการสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของสถาบันที่จะใช้แนวทางที่สมดุลในการพัฒนาบล็อคเชน การคุ้มครองนักลงทุน และความเสถียรของตลาด