คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสหรือ SSB และกระทรวงการธนาคารของรัฐเท็กซัสได้ยื่นคำประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมในคดี Voyager Digital โดยระบุว่า SSB กำลังสืบสวน FTX Trading ...
Tag: การละเมิด
Crypto Exchange Bittrex ถูกปรับครั้งใหญ่สำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
ค่าปรับของ Alex Dovbnya Bittrex อาจสูงกว่านี้มาก แต่ OFAC ระบุว่าการละเมิดนั้น "ไม่ร้ายแรง" บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency Bittrex ถูกตบด้วยเงิน 30 ล้านดอลลาร์
Crypto Exchange Bittrex ถูกปรับ 53 ล้านดอลลาร์ ฐานละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร
Bittrex บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาจะจ่ายเงิน 53 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงการคลังของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (OFAC) และเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN)
FinCEN ปรับการแลกเปลี่ยน crypto Bittrex $ 29 ล้านจากการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
หลังจากดำเนินการสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายทางแพ่งแล้ว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ได้กำหนดบทลงโทษทางการเงินต่อบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Bittrex จากการละเมิด...
กระทรวงการคลังปรับ Crypto Exchange Bittrex $53 ล้านสำหรับการละเมิดการคว่ำบาตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ลงโทษบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Bittrex ด้วยค่าปรับ 53 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการปรับครั้งใหญ่ที่สุดในธุรกิจ crypto โดยกระทรวงการคลังจนถึงปัจจุบัน สำนักงานทรัพย์สินต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ...
ก.ล.ต. ตรวจสอบ Yuga Labs ผู้สร้าง Ape เบื่อเรื่องการละเมิดหลักทรัพย์: รายงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวน Yuga Labs ว่า Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT และโทเค็น ApeCoin เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่ ตามข้อมูลของ Bloo...
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกเก็บ Bittrex ด้วยการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร Crypto Exchange ตกลงที่จะจัดการกับผู้กำกับดูแล – กฎระเบียบ Bitcoin News
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ประกาศว่าได้ยุติข้อกล่าวหากับสกุลเงินดิจิทัลแล้ว
Bittrex โดนปรับ 30 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
ประเด็นสำคัญ Bittrex ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC กระทรวงการคลังอ้างว่า Bittrex ดำเนินการละเมิดที่ควรจะเป็นระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ในขณะที่...
US CFTC เรียกเก็บ Crypto Futures Exchange Digitex สำหรับการละเมิดการลงทะเบียนและการซื้อขาย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CTFC) ได้เรียกเก็บเงินจากบริษัทแลกเปลี่ยนซื้อขายล่วงหน้า crypto Digitex และผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Adam Todd สำหรับการละเมิดหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA)
CFTC เรียกเก็บค่าปรับ $250K สำหรับ bZeroX เรียกเก็บ Ooki DAO สำหรับการละเมิดกฎระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เรียกเก็บค่าปรับ 250,000 ดอลลาร์ต่อ bZeroX ซึ่งเป็นโปรโตคอลการซื้อขายบล็อคเชน และผู้ก่อตั้งทั้งสองคน พร้อมกันนั้น CTFC ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งของรัฐบาลกลาง ...
Kanye West Ye Yeezy ยุติข้อตกลงกับ Gap เกี่ยวกับการละเมิดสัญญาที่ถูกกล่าวหา
Kanye West และลูกสาว North West เข้าร่วมการแสดง “Yeezy Season 8” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 ในวันที่ 02 มีนาคม 2020 ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส อาร์โนลด์ เจร็อคกี |...
รายงานของสหประชาชาติกล่าวหาว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียง
Topline การที่จีนควบคุมตัวชาวอุยกูร์และกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมส่วนใหญ่ในภูมิภาคซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอาจเทียบเท่ากับอาชญากรรมระหว่างประเทศ รวมถึง “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”—ก...
บัญชี Crypto สำหรับการละเมิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้
อาชญากรรมทางการเงินที่ใช้ cryptocurrencies กำลังเพิ่มขึ้นในเกาหลีใต้ ประมาณ 75% ของการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศจนถึงปีนี้เกี่ยวข้องกับ crypto ตามรายงานของ repo...
Charles Schwab Corporation อยู่ภายใต้การสอบสวนเรื่องการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
เห็นได้ชัดว่า Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ และ Schall Law Firm ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินคดีด้านสิทธิผู้ถือหุ้นระดับชาติ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมว่ากำลังสืบสวน...
Coinbase โดนคดีฟ้องร้องมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์จากปัญหาการแลกเปลี่ยน ถูกกล่าวหาว่าละเมิดหลักทรัพย์
ลูกค้า Coinbase ฟ้องร้องบริษัทแลกเปลี่ยนในซานฟรานซิสโกเป็นเงิน 5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากไม่สามารถรักษาความปลอดภัยบัญชีของลูกค้าอย่างเหมาะสม และ "ละเมิด" กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ท่ามกลางข้อกล่าวหาอื่น ๆ ลา...
Rapper Rick Ross ตอบสนองต่อการละเมิดการปรับสถานที่ WingStop 'จะมีข้อผิดพลาด'
สัปดาห์นี้ แร็ปเปอร์ Rick Ross ตกเป็นข่าวหลังจากรายงานว่าบริษัท Boss Wing Enterprises ของเขาถูกปรับฐานละเมิดแรงงานที่ Wingstop ห้าแห่งในรัฐมิสซิสซิปปี้ NBC News รายงานว่า...
Dollar General ถูกปรับเกือบ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ฐานละเมิดความปลอดภัยของคนงาน
ร้าน Dollar General ใน Creve Coeur รัฐอิลลินอยส์ แดเนียล แอคเคอร์ | บลูมเบิร์ก | เก็ตตี้อิมเมจ นายพลดอลลาร์ถูกปรับเกือบ 1.3 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดความปลอดภัยของพนักงาน หลังจากที่สหพันธ์มาเยี่ยมเยียน...
Gregory Dwyer พนักงานชั้นนำของ BitMEX ยอมรับผิดต่อการละเมิด AML
– โฆษณา – พนักงาน BitMEX Gregory Dwyer สารภาพผิดต่อการละเมิด AML เจ้าพ่อสกุลเงินดิจิทัลของออสเตรเลียและอดีตผู้บริหารระดับสูงของ BitMEX Gregory Dwyer เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ร้องขอให้...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour กล่าวหาว่าละเมิดการต่อต้านการผูกขาด
Topline กลุ่มผู้เล่น LIV Golf 11 คนนำโดยชาวอเมริกัน Phil Mickelson และ Bryson DeChambeau ยื่นฟ้องคดีต่อต้านการผูกขาดกับ PGA Tour ในศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับเนื้อหา...
การสอบสวนของ NFL Dolphins พบว่ามีการละเมิดการปลอมแปลงและปรับ Ross .เจ้าของ
Stephen Ross เจ้าของ Miami Dolphins และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถูกปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์ และถูกระงับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมและการดำเนินงานจนถึงวันที่ 17 ต.ค. หลังจากพบว่าสโมสรมี ...
แผนก Crypto ของ Robinhood ถูกปรับฐานละเมิด นี่คือสิ่งที่เรารู้
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ของ Robinhood มีการขยายตัว แต่ตอนนี้ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎระเบียบ ข้อกังวลด้านกฎระเบียบล่าสุดเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านเงิน...
Robinhood Crypto โดนปรับ $30 ล้าน ฐานละเมิดการฟอกเงิน
ในการดำเนินการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับครั้งแรก กระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) เรียกเก็บค่าปรับ 30 ล้านดอลลาร์จากบริษัทในเครือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Ro...
กระทรวงการคลังสอบสวนคราเคนฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน: รายงาน
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังสอบสวนบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Kraken เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน ตามรายงานของ New York Times
การแลกเปลี่ยน Kraken Crypto อยู่ภายใต้การสอบสวนสำหรับการละเมิดการลงโทษที่ถูกกล่าวหา
The New York Times รายงานว่า Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตร แผนกกำลังตรวจสอบว่าผู้ใช้ใน...
Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนสำหรับการละเมิดการลงโทษที่ถูกกล่าวหา
Kraken ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ชาวอิหร่านเข้าสู่แพลตฟอร์ม Jesse Powell กล่าวถึงความเต็มใจที่จะท้าทายกฎระเบียบ กระทรวงการคลังมีแนวโน้มที่จะเรียกเก็บค่าปรับจากการแลกเปลี่ยน...
Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนสำหรับการละเมิดการลงโทษที่ถูกกล่าวหา: รายงาน
ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย Powell ได้ตอบโต้เสียงเรียกร้องให้ระงับบัญชีของผู้ใช้ Kraken ชาวรัสเซีย โดยทวีตว่า "ภารกิจของเราที่ [Kraken] คือการเชื่อมโยงมนุษย์แต่ละคน...
อดีตทนายความ DOJ เจฟฟรีย์ คลาร์ก ถูกตั้งข้อหาละเมิดจริยธรรม
Topline Jeffrey Clark อดีตทนายความของกระทรวงยุติธรรมซึ่งโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามแต่งตั้งให้เป็นอัยการสูงสุด เผชิญข้อกล่าวหาจากบาร์วอชิงตัน ดี.ซี. ว่าเขาละเมิดกฎของมืออาชีพ...
CAC หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนปรับ Didi $1.19B สำหรับการละเมิดกฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล
Didi ตอบสนองต่อการลงโทษปรับแล้ว บริษัทกล่าวในแถลงการณ์ออนไลน์ว่ายอมรับการตัดสินใจของผู้กำกับดูแล สำนักงานไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (CAC) ได้สั่งปรับบริษัทขนส่งของจีน...
ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ปรับ Crypto Exchange Binance $3.4 ล้าน อ้างการละเมิด 'ร้ายแรงมาก' – กฎระเบียบ Bitcoin News
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ได้ปรับบริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency Binance มูลค่า 3.325 ล้านยูโร ฐานให้บริการ crypto ในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ต้องลงทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด Binance ได้ยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง...
สำนักงานกฎหมายดำเนินคดีแบบกลุ่มเริ่มสอบสวน Solana Labs เกี่ยวกับการละเมิดหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงพยายามที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ขาลงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลกระทบอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่ขอบฟ้าในรูปแบบของการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อหนึ่งในตลาดหลัก