ค่าปรับของ Bittrex อาจสูงกว่านี้มาก แต่ OFAC ระบุว่าการละเมิดนั้น “ไม่ร้ายแรง”
แลกเปลี่ยน cryptocurrency Bittrex กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษปรับ 30 ล้านดอลลาร์ ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดี
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ระบุว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมอนุญาตให้ผู้ใช้จากเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน ซีเรีย และไครเมีย ใช้แพลตฟอร์มของตนได้
ผู้ใช้จากภูมิภาคอันธพาลทำธุรกรรมมูลค่าประมาณ 263 ล้านดอลลาร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม 2017
ผู้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกล่าวว่าได้ป้องกันบัญชีทั้งหมด 1,730 บัญชีจากเขตอำนาจศาลอันธพาลไม่ให้มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มของตน
โฆษณา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทลงโทษทางการเงินทางแพ่งสูงสุดตามกฎหมายในกรณีนี้คือ 35 พันล้านดอลลาร์ OFAC. อย่างไรก็ตาม ค่าปรับลดลงอย่างมากเนื่องจากการละเมิดเหล่านี้ “ไม่ร้ายแรง”
Bittrex ละเมิดโปรแกรมการคว่ำบาตรที่บริหารโดย OFAC อย่างเป็นระบบโดยล้มเหลวในการคัดกรองข้อมูลที่อยู่ IP อย่างถูกต้องเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าบางรายอยู่ในสถานที่ที่ถูกคว่ำบาตรหรือไม่ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ลูกค้าที่มีหนังสือเดินทางอิหร่านเปิดบัญชีได้
ในปี 2017 ผู้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรได้ออกหมายเรียกต่อ Bittrex ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนได้รับ การปฏิบัติตาม อย่างจริงจังมากขึ้น: มันเริ่มตรวจสอบที่อยู่ IP และบล็อกบัญชีเหล่านั้นที่เชื่อมโยงกับสถานที่ที่ถูกคว่ำบาตร
ในแถลงการณ์ Bittrex อธิบายว่าอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
ที่มา: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations