กระทรวงการคลังสหรัฐสงสัยว่าการแลกเปลี่ยน crypto คราเคน ได้ละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้จากภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตรแลกเปลี่ยนโทเค็นดิจิทัล และเปิดการสอบสวนของรัฐบาลกลางเพื่อเปิดเผยความจริง นิวนิวยอร์กไทม์ รายงาน
การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในปัจจุบันหมายถึงอิหร่าน เกาหลีเหนือ คิวบา ซีเรีย รวมถึงภูมิภาคไครเมีย โดเนตสค์ และลูแฮงสค์ของยูเครน ในเดือนพฤษภาคม 2022 MetaMask และ ทะเลเปิด ประกาศ พวกเขาปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและห้ามการทำธุรกรรมของผู้ใช้จากภูมิภาคเหล่านี้
จนถึงตอนนี้ เป็นที่ทราบกันว่า Kraken อนุญาตให้ผู้ใช้จากอิหร่าน ซีเรีย และคิวบาซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร
ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดคุยกับ NYT อ้างว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) มีแนวโน้มที่จะปรับ Kraken อันเป็นผลมาจากการสอบสวนของรัฐบาลกลาง
OFAC มี ปรับ การแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรที่คล้ายกันมาก่อน BitGo มีการละเมิดมากกว่า 183 ครั้งในปี 2020 และถูกปรับ 98,000 ดอลลาร์ BitPayในทางกลับกัน ถูกปรับมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ สำหรับ 2,102 การละเมิด
Kraken อยู่ภายใต้การดูแล
ตามแหล่งข่าว Kraken อยู่ภายใต้เรดาร์ของ OFAC มาตั้งแต่ปี 2019 หลังจากที่พนักงานฟ้อง Kraken ฐานทำธุรกิจกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร แม้ว่าคดีจะถูกตัดสินแล้ว แต่ OFAC ได้ติดตามบัญชีของ Kraken ในอิหร่านและภูมิภาคอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร
ตามรายงานของ NYT CEO ของ Kraken Jesse Powell โพสต์เอกสารในช่อง Slack ของบริษัท โดยแสดงให้เห็นว่า Kraken มีบัญชี 1,522 บัญชีในอิหร่าน 149 บัญชีในซีเรีย และ 83 บัญชีในคิวบา ตัวเลขมาจากปลายเดือนมิถุนายน กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาจมีบัญชีจากภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมจาก 1,754 บัญชีที่มีอยู่
Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken บอกกับ NYT ว่าบริษัท:
“ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอภิปรายเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น”
โฆษกจากคลังของ Kraken ยังกล่าวอีกว่าบริษัทไม่ได้ยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่กำลังดำเนินอยู่ และเสริมว่า Kraken คือ:
“มุ่งมั่นที่จะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่ปกป้องความมั่นคงของชาติสหรัฐ”
หาก Kraken ถูกปรับโดย OFAC มันจะเป็นบริษัท crypto ที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องเผชิญกับการบังคับใช้เนื่องจากการคว่ำบาตรต่ออิหร่านตั้งแต่ปี 1979 เมื่อสหรัฐฯห้ามการส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศ
บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างสอบสวน
สหรัฐฯ เข้มงวดกับบริษัทคริปโตมากตั้งแต่ปลายปี 2020
เมื่อไม่กี่วันก่อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ข้อความที่เริ่ม งานค้นคว้า Coinbase มากกว่ารายการหลักทรัพย์ Coinbase เพิ่มรายชื่อเป็นกว่า 150 cryptocurrencies ในปี 2021 และอยู่ภายใต้เรดาร์ของ SEC นับตั้งแต่นั้นมา ก.ล.ต. คิดว่า Coinbase อนุญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ควรได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
ก.ล.ต. ยังไล่ตาม Ripple ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ก.ล.ต. ได้เปิด a คดีความ ต่อต้าน Ripple โดยอ้างว่า XRP เป็น 'ความปลอดภัย' ในทางเทคนิค ซึ่งทำให้การขาย XRP ทั้งหมดไม่ได้ลงทะเบียน ก.ล.ต. โต้แย้งว่าสิ่งนี้ผิดกฎหมายและต้องการรับเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ที่เก็บมาจากการขาย XRP คดีนี้ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2020 และดูเหมือนว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะ แพ้.
ใน 2021, Binance อยู่ภายใต้ การสอบสวน โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและกรมสรรพากร (IRS) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นปลายทางที่สำคัญสำหรับ cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมาย IRS ถูกตั้งคำถามว่า Binance เต็มใจให้ชาวอเมริกันทำการค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่
ที่มา: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/