US CFTC เรียกเก็บ Crypto Futures Exchange Digitex สำหรับการละเมิดการลงทะเบียนและการซื้อขาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CTFC) มี การเรียกเก็บเงิน การแลกเปลี่ยน crypto Futures Digitex และผู้ก่อตั้งและ CEO Adam Todd สำหรับการละเมิดหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับ Commodity Exchange Act (CEA)

ตามคำฟ้องของผู้กำกับดูแลดังที่เห็นในวันศุกร์ที่ Southern District of Florida การร้องเรียนของ CTFC กล่าวหาว่า Todd ใช้นิติบุคคลต่างๆ – รวมถึง Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. และ Blockster Holdings Ltd. Corp. – เพื่อเรียกใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์ crypto ที่ผิดกฎหมาย

ตามสุนัขเฝ้าบ้าน การแลกเปลี่ยน Digitex Futures เป็นไปตามคำจำกัดความของตลาดสัญญาที่กำหนดหรือคณะกรรมการการค้าต่างประเทศ แต่ไม่เคยลงทะเบียนกับ CTFC ในฐานะผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นล่วงหน้า ดังนั้นจึงละเมิด CEA

CTFC กล่าวหาโทดด์และหน่วยงานที่ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบความรู้ลูกค้าของคุณอย่างเหมาะสมและโปรแกรมข้อมูลลูกค้าตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ซึ่งเป็นการละเมิดที่อาจทำให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต้องติดคุกนานถึงห้าปี

CTFC ยังกล่าวหาอีกว่า Todd พยายามที่จะจัดการราคาของ DGTX โทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน โดยใช้การซื้อขายที่ไม่ประหยัดเพื่อ "ปั๊ม" ราคาให้สูงขึ้น ผู้ควบคุมกล่าวว่า Todd ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนราคาของ DGTX โดยการซื้อโทเค็น ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำเงินจากการซื้อขายแต่ละรายการ แต่เป็นการปลอมแปลงการถือครองการแลกเปลี่ยนโดยการปั๊มราคาของโทเค็น

“เว้นแต่จะถูกควบคุมและสั่งการโดยศาลนี้ จำเลยมีแนวโน้มที่จะยังคงมีส่วนร่วมในการกระทำและการปฏิบัติที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนนี้และการกระทำและการปฏิบัติที่คล้ายกัน” หน่วยงานกำกับดูแลระบุไว้ในเอกสารยื่นฟ้อง

CFTC กำลังมองหาการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนในนามของผู้เข้าร่วมที่ถูกฉ้อโกง เช่นเดียวกับการเลิกรา บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การค้าและการห้ามขึ้นทะเบียนกับ Todd และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Digitex

การดำเนินการบังคับใช้ของหน่วยงานเป็นคดีล่าสุดในคดีที่เกี่ยวข้องกับ crypto ล่าสุดที่นำโดยสุนัขเฝ้าบ้าน ซึ่งดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไป การปราบปรามด้านกฎระเบียบ เกี่ยวกับผู้ฝ่าฝืนในสกุลเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock