เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ประกาศว่าได้ชำระค่าใช้จ่ายกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex แล้ว การแลกเปลี่ยน crypto ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรและล้มเหลวในการ "ใช้การควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ" ระหว่างเดือนมีนาคม 2014 ถึงธันวาคม 2017
Crypto Exchange Bittrex ถูกตั้งข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แพลตฟอร์มการซื้อขายของรัฐ Washington ตกลงที่จะยุติ
FinCEN และ OFAC ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในรัฐวอชิงตัน ถูกตั้งข้อหาโดย FinCEN และ OFAC มากกว่า "116,421 การละเมิดที่ชัดเจนของโปรแกรมการคว่ำบาตรหลายรายการ" หน่วยงานกำกับดูแลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า การละเมิด เกิดจากการทำธุรกรรมที่มาจาก “บุคคลที่เห็นได้ชัดว่าตั้งอยู่ในภูมิภาคไครเมียของยูเครน คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรีย” เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าธุรกรรมดังกล่าวได้เพิ่มมูลค่าธุรกรรม crypto ถึง 263.45 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรทางการเงินของอเมริกา
Andrea Gacki ผู้อำนวยการ OFAC อธิบายว่าเมื่อผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ไม่ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวด ธุรกรรมดังกล่าวอาจคุกคามประเทศโดยรวม “เมื่อบริษัทสกุลเงินเสมือนล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดกรองลูกค้าที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร พวกเขาสามารถกลายเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่คุกคามความมั่นคงของชาติสหรัฐ” Gacki กล่าวเมื่อวันอังคาร
ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา FinCEN ได้ออก ธงแดง เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นผ่านสินทรัพย์เข้ารหัสลับ ปีที่แล้ว FinCEN การเรียกเก็บเงิน การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ของการเข้ารหัสลับ Bitmex สำหรับ "การละเมิดโดยเจตนาของพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร" และกล่าวว่าได้ประเมินบทลงโทษ 100 ล้านดอลลาร์ต่อการแลกเปลี่ยน OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ยุ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นกัน การลงโทษสินทรัพย์เข้ารหัสลับ และล่าสุดหน่วยงานกำกับดูแล ห้าม แอปพลิเคชั่นผสมอีเธอร์ Tornado Cash
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022 รายงานที่ตีพิมพ์โดยนิวยอร์กไทม์ส (NYT) ที่อ้างถึงคนห้าคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ กล่าวว่า OFAC ถูกกล่าวหาว่า งานค้นคว้า Kraken การแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับในซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2020 OFAC เข้า เป็นการชำระ 98,830 ดอลลาร์กับ Bitgo เกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตร Bitpay ตกลงกับกระทรวงการคลังตามประกาศของ OFAC เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 และผู้ประมวลผลการชำระเงินแบบเข้ารหัสลับ ตกลง เพื่อ "ส่งเงิน $ 507,375 เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้น"
สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2014 ถึง 2017 Bittrex ได้ตกลงที่จะชำระเงินกับ OFAC และ FinCEN สำหรับค่าใช้จ่ายและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจาก VASP FinCEN วางแผนที่จะให้เครดิตส่วนหนึ่งของกองทุนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดี
“Bittrex ตกลงที่จะส่งเงิน 29,280,829.20 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดโปรแกรม AML ของ BSA และข้อกำหนด SAR โดยเจตนา FinCEN จะเครดิตการชำระเงินจำนวน 24,280,829.20 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของ Bittrex เพื่อชำระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นกับ OFAC” ประกาศของผู้กำกับดูแลเปิดเผย
FinCEN ให้รายละเอียดว่าระหว่างปี 2014 ถึง 2017 โปรแกรม AML ของ Bittrex ล้มเหลวในการระบุความเสี่ยง และบริษัทล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ในช่วงระยะเวลาสามปี “Bittrex ยังล้มเหลวในการยื่น SAR ในธุรกรรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงธุรกรรมที่น่าสงสัยเหนือกว่าข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร” การประกาศของ FinCEN สรุป
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Bittrex ที่ตกลงกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, เครดิตภาพบทความข่าว: Piotr Swat / Shutterstock.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/