กระทรวงการคลังสอบสวนคราเคนฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน: รายงาน

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐกำลังสืบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Kraken เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน นิวยอร์กไทม์ส.

ห้าคน “สังกัดบริษัทหรือมีความรู้ในการสอบสวน” บอกกับ นิวยอร์กไทม์ส ที่ Kraken ถูกสงสัยว่าอนุญาตให้ลูกค้าในอิหร่านและประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอื่น ๆ ใช้การแลกเปลี่ยนแม้ว่า บริษัท จะถูกห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้น แหล่งที่มา ประสงค์ที่จะไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากกลัวว่าจะถูกตอบโต้ ตามรายงาน

สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมาตั้งแต่ปี 1979 ซึ่งหมายความว่าไม่มีธุรกิจในสหรัฐฯ ใดที่สามารถซื้อหรือขายสินค้าให้กับใครก็ได้ในประเทศ

Marco Santori หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าว ถอดรหัส ทางอีเมลว่า "Kraken ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล"

“Kraken มีมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งและยังคงขยายทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไปแล้ว รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น” ซานโตรีกล่าว

ในขณะที่ Kraken อาจอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทะเลเปิด ทำให้ผู้ใช้บางคนผิดหวังเมื่อต้นปีนี้ เมื่อมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม ตลาด NFT ในนิวยอร์กได้สั่งห้ามผู้ค้าชาวอิหร่านจำนวนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่หรืออ้างว่าเคยอาศัยอยู่ในประเทศมาก่อน

ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ปรับ Kraken $ 1.25 ล้าน สำหรับรายการ "การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามต้องการ" 

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้รับการพิจารณาว่ามีการปะทะกันของวัฒนธรรมภายใน เมื่อเดือนที่แล้ว Kraken CEO Jesse Powell เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนของเขายังคงเป็น “บริษัทเสรีภาพ” และกล่าวว่า “พนักงานที่ถูกกระตุ้น” ควรออกไป