กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กำลังสืบสวนการล่มสลายของธนาคาร Silicon Valley ตามรายงานของ The Wall Street Journal ในวันนี้ การลงทุน...
Tag: งานค้นคว้า
ก.ล.ต. DOJ สอบสวนธนาคาร Silicon Valley: WSJ
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สองแห่งได้เริ่มการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของธนาคาร Silicon Valley (SVB) ตามรายงานจาก Wall Street Journal เมื่อวันที่ 14 มีนาคม SEC, DOJ รายงานว่ากำลังสืบสวน SVB S...
DOJ และ FBI กำลังตรวจสอบ Terraform Labs เกี่ยวกับการล่มสลายของ Algorithmic Stablecoin – ข่าว Bitcoin
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรม (DOJ) และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กำลังสืบสวนการล่มสลายของอัลกอริทึม stablecoin terra usd (UST) และบริษัท Terraform Labs อึนนัม...
กระทรวงยุติธรรมสอบสวนการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin ของ Do Kwon: WSJ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการล่มสลายของเหรียญ Stablecoin TerraUSD ของ Do Kwon ตามรายงานของ Wall Street Journal (WSJ) การสืบสวนมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเป้าไปที่อดีตสมาชิกในทีม...
กระทรวงยุติธรรมกำลังสืบสวนการล่มสลายของ TerraUSD WSJ กล่าว
กระทรวงยุติธรรมกำลังสืบสวนการล่มสลายของเหรียญ TerraUSD อ้างอิงจากรายงานของ The Wall Street Journal โดยอ้างแหล่งข่าว Terraform Labs และ Do Hyeong Kwon ซีอีโอของบริษัท กำลังเผชิญหน้ากับ...
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนการล่มสลายของ TerraUSD (UST)
FBI และ SDNY กำลังสืบสวนการล่มสลายของ algo-stablecoin ของ Terra – UST การสอบสวนของหน่วยงานนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกันกับของ SEC ซึ่งตั้งข้อหา Do Kwon ในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ The Unit...
สิงคโปร์กำลังตรวจสอบ Terraform Labs ของ Do Kwon
Terraform Labs บริษัทที่ร่วมก่อตั้งโดย Do Kwon ซึ่งอยู่เบื้องหลังระบบนิเวศ Terra ที่ล่มสลาย กำลังเผชิญกับการสอบสวนครั้งใหม่จากตำรวจสิงคโปร์ สิงคโปร์สอบสวน Terraform Labs Accord...
ก.ล.ต. ตรวจสอบการลงทุนของคริสตจักรนิกายมอร์มอน
ข่าว crypto ที่กำลังมาแรง: มีรายงานว่า ก.ล.ต. กำลังสืบสวนพอร์ตการลงทุนลับมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ของคริสตจักรมอร์มอน ข่าวนี้รายงานโดยบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของ Watcher.Guru ...
ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบ Crypto Exchange Kraken เกี่ยวกับการละเมิดหลักทรัพย์
ก.ล.ต. กำลังสืบสวน Kraken บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในซานฟรานซิสโกในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ตามรายงาน Bloomberg รายงานเมื่อวันพุธว่าการสอบสวนอยู่ในขั้นตอน “ขั้นสูง...
มูลค่าตลาดของ Lido พุ่งขึ้น - เป็นฟองสบู่หรือไม่? การตรวจสอบปัจจัยที่เล่น
มูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ Lido อาจไม่ยั่งยืนเนื่องจากประสิทธิภาพที่ลดลงของโปรโตคอล การลด APR จำนวนผู้ใช้ และความสนใจของวาฬอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระยะยาวของ Lido มูลค่าตลาดของลิโด้...
หุ้น Hellbiz พุ่งสูงขึ้นหลังจากทำตามตัวอย่างของ Genius Group ในการตรวจสอบการขายชอร์ตที่ผิดกฎหมาย
หุ้นของ Hellbiz Inc. HLBZ เพิ่มขึ้น +70.76% พุ่งขึ้น 143.3% สู่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือนด้วยปริมาณการซื้อขายจำนวนมากในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากที่ผู้ให้บริการสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้าในนิวยอร์กกล่าวว่าจ...
ก.ล.ต. ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวขณะสืบสวนบริษัทคริปโตที่น่าสงสัย Green
นักขุด Crypto ที่เกี่ยวข้องกับ Green Startup คริปโตที่น่าสงสัยกล่าวว่าพวกเขาตกเป็นเป้าของแฮกเกอร์ได้ง่ายขึ้น หลังจากที่ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขารั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่...
DOJ กำลังตรวจสอบการขโมยกองทุน FTX Crypto
เรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียง FTX นั้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ FTX จะอยู่กับเราไปอีกนาน มีการประกาศว่าอัยการหลายคนกำลังพิจารณาคดีนี้
ก.ล.ต. รายงานว่าการสอบสวน Zipmex Exchange ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
13 ชั่วโมงที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News การขายบริการสินทรัพย์ดิจิทัลและสินค้าจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล Zipmex ประกาศล้มละลายหลังจากพยายามแก้ไขปัญหาทางการเงินซ้ำแล้วซ้ำอีก
DOJ กำลังตรวจสอบ Stablecoin Dex Saber Labs ของ Solana
ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นมากมายเกี่ยวกับโครงการบนเครือข่าย Solana มีรายงานปัญหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกัน ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (D...
Robert Hur ที่ปรึกษาพิเศษที่ตรวจสอบเอกสารลับของ Biden คือใคร
เมอร์ริก การ์แลนด์ อัยการสูงสุดของท็อปไลน์ แต่งตั้งโรเบิร์ต เฮอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษอิสระในการสืบสวนเอกสารลับของทำเนียบขาวที่พบในบ้านของประธานาธิบดีโจ ไบเดน และ...
DOJ สืบสวนผู้ก่อตั้ง Saber Labs
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้เริ่มการสอบสวนผู้ก่อตั้ง Saber Labs, Ian และ Dylan Macalinao แล้ว CoinDesk รายงานโดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ...
เกาหลีใต้เริ่มตรวจสอบ Crypto Exchange Bithumb (รายงาน)
มีรายงานว่า National Tax Service (NTS) ของเกาหลีใต้ได้โจมตี Bithumb Korea และ Bithumb Holdings ด้วย “การสอบสวนภาษีพิเศษ” เพื่อตรวจสอบว่าแพลตฟอร์ม cryptocurrency ได้ปฏิบัติตาม...
The Block: ก.ล.ต. ยังสอบสวน Eisenberg ผู้ใช้ประโยชน์จาก Mango: CFTC Commissioner
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวน Avraham Eisenberg ผู้ใช้ประโยชน์จาก Mango Markets ที่สารภาพตัวเองเกี่ยวกับบทบาทของเขาในการดึงเงิน 110 ล้านดอลลาร์จากโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ & #...
ก.ล.ต. สอบสวนการฉ้อโกง Crypto Scheme ที่ใช้ Blockchain มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2022 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ “(SEC) ได้ตั้งข้อหาผู้สร้างโครงการเข้ารหัสลับ CoinDeal และอีกเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องกับเงิน 45 ล้านดอลลาร์
นี่คือสิ่งที่พรรครีพับลิกันวางแผนที่จะทำเมื่อพวกเขายึดบ้านคืน - รวมถึงการสอบสวน DOJ และสำนักงานจริยธรรม
Topline House Republicans เปิดเผยแพ็คเกจกฎใหม่ในวันอาทิตย์ซึ่งสรุปการเปลี่ยนแปลงที่เสนอที่ฝ่ายนิติบัญญัติ GOP วางแผนที่จะทำเมื่อพวกเขากลับมาควบคุมสภาได้อีกครั้ง ซึ่งอาจถูกนำมาใช้ในสัปดาห์นี้เนื่องจาก ...
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ SBF
Bloomberg รายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบธุรกรรม crypto บางอย่างที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอาย (SBF) และผู้ค้า crypto ที่ล้มละลายของเขา
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสืบสวนการแฮ็ก FTX ครั้งใหญ่: รายงาน
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการแลกเปลี่ยน FTX ที่พังทลาย ตามรายงานของตัวแทน
DOJ ตรวจสอบเงิน 372,000,000 ดอลลาร์ที่หายไปจาก FTX หลังจากล้มละลายไม่นาน: รายงาน
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กำลังสืบสวนการแฮ็กข้อมูลมูลค่า 372 ล้านดอลลาร์ในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต FTX ที่ล้มละลาย Bloomberg Law อ้างถึง "บุคคลที่คุ้นเคยกับคดีนี้" ที่ไม่ระบุชื่อ รายงานว่า...
สหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบการแฮ็ค FTX มูลค่า 370 ล้านดอลลาร์: รายงาน
ตามเรื่องราวที่เผยแพร่โดยสื่อ Bloomberg หน่วยงานของรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลให้มีการขโมยเงินมากกว่า 370 ล้านดอลลาร์จาก cryptocur...
Binance ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในการแลกเปลี่ยน Crypto ล็อคการถอนในบางบัญชี
การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่ากำลังตรวจสอบบัญชีบางบัญชีหลังจากสังเกตเห็นพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติบนแพลตฟอร์ม Binance กล่าวว่ากำลังใช้มาตรการป้องกันหลังจากสังเกตเห็นความผิดปกติ...