หน่วยงานกำกับดูแลของไทยตรวจสอบ Zipmex เกี่ยวกับโปรแกรมรายได้ที่อาจไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังตรวจสอบหน่วยแลกเปลี่ยน crypto ท้องถิ่น Zipmex ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการหารายได้ เนื่องจากความกังวลที่ดูเหมือนจะรวมถึงวิธีการที่บริษัทเป็นตัวแทนของการจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

หน่วยงานกำกับดูแลกำลังต้องการความชัดเจนจากบริษัท Zipmex จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Zipmex ประเทศไทย เกี่ยวกับวิธีดำเนินการของโปรแกรมที่ชื่อว่า “ZipUp/ ZipUp+” ตามจดหมายที่ส่งถึง CEO ของหน่วย อัครลาภ ยิ้มวิไล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ซึ่งได้รับจาก The Block จดหมายระบุว่า Zipmex อาจละเมิดข้อบังคับของประเทศโดยเสนอโปรแกรมรายได้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย ใครก็ตามที่จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังของประเทศ ผู้ควบคุมกล่าวในจดหมายโดยอ้างถึง ส่วน 26 ของพระราชกำหนดที่กำหนดโทษไว้ตั้งแต่ปรับถึงจำคุก Zipmex จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโปรแกรมรายได้โดยจ้าง Babel Finance ผู้ควบคุมกล่าวว่า

การสอบสวนดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากตัวแทนของ Zipmex Thailand เกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรแกรมรายได้ ตามจดหมายเปิดเผยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ได้รับจาก The Block ซึ่ง Zipmex บอกกับนักลงทุนกู้ภัย V Ventures ว่า Zipmex Thailand ไปไกลกว่าที่กล่าวไว้ในตอนแรก เกี่ยวกับโปรแกรม

'ค่าการตลาด'

ในขณะที่บริษัทกล่าวในตอนแรกว่าจ่ายสำหรับโปรแกรมรายได้ "โบนัส" ด้วยเงินที่จัดสรรไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้น จดหมายเปิดเผยข้อมูลระบุว่าบริษัทได้ปรับใช้และจัดการเงินทุนของลูกค้าด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของไทย

“เมื่อ ZipUp เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย มีการโปรโมตว่าการจ่ายโบนัสมาจากค่าการตลาดที่สนับสนุนโดย Zipmex Asia และไม่มีการใช้เงินทุน” บริษัทกล่าวในจดหมายเปิดเผยข้อมูล “อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีและเงินทุน (ทั้งกองทุน ZipUp และไม่ใช่ ZipUp) ถูกนำไปใช้งาน และส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อจ่ายโบนัสภายใต้โปรแกรม ZipUp”

Zipmex กล่าวต่อไปในจดหมายว่าได้ประเมินความเสี่ยงใหม่ ขอคำแนะนำทางกฎหมาย และนำโครงสร้าง ZipUp+ ไปใช้ในเดือนพฤษภาคม ในที่สุดบริการก็ยุติลง และบริษัทได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจสอบการใช้เงินที่เป็นปัญหา

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งข้อกังวลว่า ZLaunch และ ZipLock อาจเป็นบริการเดิมพัน และผู้ได้รับใบอนุญาตของ Zipmex ไม่ขยายไปถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์เดิมพัน” บริษัทกล่าวในจดหมายเปิดเผยข้อมูล 

เส้นตายใกล้เข้ามาแล้ว

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการสื่อสารภายในที่ The Block ได้รับ ซึ่งแนะนำว่าหน่วยงานกำกับดูแลของไทยได้รับแจ้งว่ารายได้ที่ได้รับเป็นค่าการตลาด นายพราว ลิ่มพงศ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Zipmex กล่าวว่าฝ่ายการตลาดไม่ได้แตะต้องผลิตภัณฑ์ ZipUp

“ไม่มีบุคลากรด้านการตลาดที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการคลัง หรือมีการสื่อสารกับ SEC” เธอกล่าวในการตอบคำถามทางอีเมลจาก The Block “การอนุมานใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อสันนิษฐานว่าเอกสารภายในนั้นไม่ถูกต้อง ถูกนำออกจากบริบท และดูเหมือนว่าจะถูกดึงมาอย่างผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการใส่ร้าย”

Zipmex ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจดหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเนื้อหาของจดหมายเปิดเผยข้อมูล ผู้ควบคุมไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นหลายรายการ

zipmex ต้องหยุดการถอนเงินของลูกค้า ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการเปิดเผยของ Babel Finance และ Celsius ผู้ให้กู้ crypto สองคนที่ประสบปัญหาซึ่งทำให้เงินลูกค้าแข็งในเดือนมิถุนายน Zipmex ประเมินมูลค่ารวมของ Babel และ Celsius อยู่ที่ 53 ล้านดอลลาร์

บล็อก รายงาน ในเดือนสิงหาคม V Ventures ซึ่งเป็นนักลงทุนเดิมของ Zipmex กำลังจะลงทุน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับการถือหุ้น 90% ในบริษัท ตั้งแต่นั้นมา V Ventures ได้อัดฉีดเงินทุนบางส่วนใน Zipmex เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บุคคลที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกับ The Block ข้อตกลงยังไม่ปิดลงโดยสิ้นเชิง บุคคลดังกล่าวกล่าวเสริม การถอนเงินของลูกค้ายังไม่เปิดขึ้นเช่นกัน

สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ Zipmex ตอบกลับจดหมายจนถึงวันที่ 12 มกราคม

"หากไม่ส่งมอบภายในเวลาดังกล่าว ก.ล.ต. จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ชี้แจงและจะดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม” ก.ล.ต. กล่าว

© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ