ก.ล.ต. สอบสวนการฉ้อโกง Crypto Scheme ที่ใช้ Blockchain มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2022 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ “(SEC) เรียกเก็บเงินจากผู้สร้างโครงการเข้ารหัสลับ CoinDeal และอีก 45 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า XNUMX ล้านดอลลาร์”

เรื่องร้องเรียน ก.ล.ต

ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหา “Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo, LLC สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนหลอกลวงที่ชื่อว่า CoinDeal” โครงการ crypto ฉ้อฉลนี้ระดมทุนได้มากกว่า 45 ล้านดอลลาร์จาก “การขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับนักลงทุนหลายหมื่นคนทั่วโลก”

บริษัท AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo, LLC มีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงของ Chandran และมีรายงานว่าเป็นผู้รับเงินของนักลงทุนและการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับ

ก.ล.ต. ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของรัฐมิชิแกน โดย ก.ล.ต. ระบุว่า “Chandran, Davidson, Glaspie, Knott และ Mossel อ้างอย่างเป็นเท็จว่านักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มหาศาลได้ด้วยการลงทุนใน เทคโนโลยี blockchain ที่เรียกว่า CoinDeal ที่จะขายในราคาหลายล้านล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่มีชื่อเสียงและร่ำรวย”

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึง 2022 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott และ Mossel ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดแก่นักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าที่เสนอของ CoinDeal ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย CoinDeal ที่คาดคะเน และการใช้เงินจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม “ไม่เคยมีการขาย CoinDeal เกิดขึ้นและไม่มีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนของ CoinDeal” การร้องเรียนระบุ

นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าจำเลยทั้งหมด “ยักยอกเงินนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว” ในขณะเดียวกัน Chandran ใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และเรือ

Daniel Gregus ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคชิคาโกของ SEC กล่าวว่า "เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าอย่างไม่ถูกต้อง blockchain เทคโนโลยีและการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน”

“ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของเรา ในความเป็นจริงทั้งหมดนี้เป็นเพียงแผนซับซ้อนที่จำเลยร่ำรวยขึ้นในขณะที่ฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นราย” เขากล่าวเสริม

โปรดทราบว่าในเดือนมิถุนายน 2022 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้อง Chandran ในศาลแขวงสหรัฐในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ XNUMX กระทง และธุรกรรมการเงิน XNUMX กระทงโดยผิดกฎหมายจากการมีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงคริปโตนี้ เขาถูกกล่าวหาว่าให้สัญญาอย่างผิด ๆ ว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากโดยมีสมมติฐานว่าบริษัทหนึ่งหรือมากกว่านั้นกำลังจะถูกกลุ่มผู้ซื้อที่ร่ำรวยเข้าซื้อกิจการ

ยิ่งกว่านั้น การร้องเรียนของ ก.ล.ต. แสวงหา “การเสียเปล่าพร้อมดอกเบี้ยที่เป็นอคติ บทลงโทษ และคำสั่งห้ามถาวรต่อจำเลยทุกคน เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการห้าม Chandran, Davidson, Glaspie, Knott และ Mossel; และคำสั่งตามคำสั่งต่อ Chandran”

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)