กฎหมาย • 22 กุมภาพันธ์ 2023, 6:34 น. EST ผู้ก่อตั้ง Forsage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุน crypto ทางการเงินแบบกระจายอำนาจ ถูกฟ้องในข้อหามีบทบาทใน "Ponzi และพีระมิดระดับโลกมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์...
Tag: โครงการ
'Cryptoqueen' ต้องการโครงการ $ 4,000,000,000 ที่ถูกสังหารบนเรือยอทช์ในปี 2018 โดยมาเฟียบัลแกเรีย: รายงาน
รายงานใหม่อ้างว่า 'cryptoqueen' ต้องการบทบาทของเธอในการหลอกลวง OneCoin มูลค่า 4,000,000,000 ดอลลาร์อาจถูกสังหารบนเรือยอชท์ในปี 2018 ตามรายงานของสำนักสืบสวนสอบสวน
นักลงทุน Crypto ทุ่มเงินของพวกเขาในโครงการปั๊มและทิ้งมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นวิธียอดนิยมในการลงทุนและสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยความนิยมของสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการฉ้อโกงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ...
Steve Forbes เตือนว่า “ก่อความเสียหาย” ขึ้นในโครงการภาษี Key Biden
เมื่อปีที่แล้วสภาคองเกรสกำหนดภาษี 1% จากการซื้อหุ้นคืน หาก Apple ซื้อหุ้น 1 พันล้านดอลลาร์ Apple จะต้องเป็นหนี้ Uncle Sam 10 ล้านดอลลาร์ ในคำปราศรัยเรื่อง State of the Union ที่ไม่สิ้นสุดของเขา Joe Biden เสนอ...
แผนป้องกันของหัวหน้าทำให้พวกไวกิ้งมีแผนที่จะปฏิบัติตามในปี 2023
ชาวไวกิ้งต้องการผู้เล่นแนวรับอย่างคริส โจนส์ ที่สามารถสร้างความหายนะได้ทุกเมื่อที่เขาก้าวลงสนาม … [+] (ภาพโดย David Eulitt/Getty Images) Getty Images ผลลัพธ์ของ Super Bowl คือ...
ปลาวาฬที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi ของจีนกลายเป็นผู้ถือครอง MATIC รายใหญ่ที่สุดอันดับที่ห้า
จากข้อมูลของบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล PeckShield ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi การตลาดหลายระดับของจีน (MLM) ได้รวบรวมมากกว่า 22.37 ล้าน...
CEO ของ EminiFX สารภาพผิดกับโครงการ $240M เพื่อฉ้อโกงนักลงทุน
CEO ของแพลตฟอร์ม crypto และ forex สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงมูลค่า 248 ล้านดอลลาร์ CEO ของ EminiFX ต้องเผชิญกับโทษจำคุกถึงสิบปีจากการมีส่วนร่วมในองค์กรฉ้อโกง ตามรายงานข่าว...
Crypto ซีอีโอแพลตฟอร์ม forex สารภาพผิดต่อแผนการฉ้อโกงมูลค่า 248 ล้านดอลลาร์
Eddy Alexandre ซีอีโอของแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่อ้างว่า EminiFX ได้สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ในศาลแขวงนิวยอร์ก โดยตกลงที่จะจ่ายเงินคืนหลายล้านให้กับนักลงทุนที่สูญเสียเงินให้กับนักลงทุนของเขา
โครงการ Avatar Ponzi จากจีนกลายเป็นวาฬ MATIC
โครงการ MLM Ponzi ของจีนได้กลายเป็นผู้ถือครอง MATIC รายใหญ่อันดับที่ห้า ธุรกรรมของโครงการส่งผลให้ค่าธรรมเนียมก๊าซเพิ่มขึ้นในเครือข่าย โครงการ Ponzi การตลาดหลายระดับ (MLM) ถือเป็นโครงการที่ห้า...
Craig Wright อธิบาย Ripple และ XRP เป็นโครงการพีระมิดซึ่งจะสิ้นสุดในไม่ช้า
Craig Wright: ผลคดีฟ้องร้องนักพัฒนา Bitcoin จะ 'ยุติ' Ripple และ XRP Wright ยังคงทำสงครามกับ Ripple และชุมชน XRP ต่อไป นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวออสเตรเลียและผู้มีชื่อเสียงในตนเอง ...
ผู้สนับสนุนโครงการ Crypto Fraud Scheme ถูกบังคับให้มีส่วนร่วมด้วยเงิน 17 ล้านดอลลาร์
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในภูมิภาคซานดิเอโก แคลิฟอร์เนียได้สั่งให้ผู้นำโครงการฉ้อโกง crypto จ่ายค่าธรรมเนียมการชดใช้ความเสียหายมากถึง 17 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ค้าและนักลงทุนมากกว่า 800 ราย ซึ่งทั้งหมด...
ผู้ก่อตั้ง Crypto Scheme My Big Coin รับโทษจำคุกกว่า 8 ปี
Randall Crater ผู้ก่อตั้งธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลฉ้อโกง “My Big Coin” จะถูกจำคุก 100 เดือน ก่อนหน้านี้อัยการสหรัฐฯ ยืนกรานว่าควรลงโทษเขาเป็นเวลา 13 ปี....
ก.ล.ต. กำลังปฏิบัติต่อ Ripple เหมือนโครงการ Ponzi ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายกล่าว
เนื่องจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวหา Ripple ว่าขายโทเค็น XRP อย่างผิดกฎหมายนั้น กำลังรอข้อสรุปที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง กฎหมายฉบับหนึ่งที่บังคับใช้...
เซลซีขนานนามโครงการ Ponzi ในรายงานอย่างเป็นทางการ
ผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลในคดีล้มละลายของผู้ให้ยืม crypto เซลเซียส ได้ยื่นรายงานขั้นสุดท้าย เพื่อยืนยันการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบ Ponzi เซลเซียสได้รับการยืนยันว่าเป็น Ponzi sc...
'Cryptoqueen' ต้องการโดย FBI สำหรับบทบาทในโครงการ Pyramid มูลค่า 4,000,000,000 ดอลลาร์ ขายอพาร์ทเมนต์สุดหรูในสหราชอาณาจักร: รายงาน
รายงานของ BBC ระบุว่าข้อกำหนดด้านความโปร่งใสใหม่ในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่า Ruja Ignatova ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการพีระมิดมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ OneCoin เป็นเจ้าของเพนต์เฮาส์หรูหราใน L...
กองทัพ SHIB โต้กลับอดีตผู้เผา SHIB รายใหญ่ที่โจมตี Shiba Inu เป็นโครงการพีระมิด
Yuri Molchan CEO ของ Bigger Entertainment และอดีตผู้ที่ชื่นชอบ SHIB ยืนหยัดเรียกโครงการพีระมิด Shiba Inu Contents Cooper ตำหนิทีม SHIB dev บัญชี SHIB โจมตี Steven Cooper ไค ...
Amazon เปิดตัวโครงการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เดือนละ 5 ดอลลาร์ ขณะที่ก้าวกระโดดไปสู่การดูแลสุขภาพ
Topline Amazon เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ประกาศโครงการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ใหม่ โดยให้ยาแก่สมาชิกได้มากเท่าที่ต้องการโดยเสียค่าธรรมเนียมคงที่ ซึ่งเป็นแนวทางล่าสุดของผู้ค้าปลีกออนไลน์ในการเสนอราคาเพื่อล่อลวงลูกค้า
Grogan ทำลายแผนการวิ่งนำหน้าที่ถูกกล่าวหาที่ Binance
Conor Grogan หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของ Coinbase ตำหนิ Binance ที่อนุญาตให้นักแสดงที่ไม่รู้จักทำการซื้อขายล่วงหน้า Grogan อ้างว่าสามารถติดตามรูปแบบที่ยืดได้นานถึง 18 เดือน...
ราคาไข่สูงเนื่องจาก 'แผนการสมรู้ร่วมคิด' โดยซัพพลายเออร์ การเรียกร้องของกลุ่ม
ขายไข่ในราคาที่สูงขึ้นในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2023 Fatih Aktas/Anadolu Agency ผ่าน Getty Images) ราคาไข่เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 — และกลุ่มหนึ่งกล่าวหาว่ามีแนวโน้มใน...
IMF แนะนำ 5-Point Crypto Regulation Scheme
ในขณะที่ผู้มีอิทธิพลระดับโลกกระทบไหล่ที่ดาวอส IMF ได้ออกคำแนะนำสำหรับการเข้ารหัสลับแก่หน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร กฎระเบียบของ crypto อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือเปิดช่องทางใหม่มากมาย...
'Crypto เป็นโครงการ Ponzi แบบกระจายอำนาจ…': JPMorgan CEO กล่าว
ในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ “Squawk Box” ของ CNBC, Jamie Dimon ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ JPMorgan พูดคุยเกี่ยวกับ Bitcoin (BTC), โครงการเข้ารหัสลับ และบล็อกเชน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2023 Dimon กล่าวว่า “Bitcoi...
ผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังโครงการ NJ Deli มูลค่า 100 ล้านเหรียญถูกจับกุมในประเทศไทย
Topline ชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการที่ทำร้านขายอาหารสำเร็จรูปเล็กๆ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกจับกุมในประเทศไทย ตามรายงานหลายฉบับ และขณะนี้จะต้องเผชิญหน้ากับการฉ...
ผู้บงการเบื้องหลังแผนการฉ้อโกง Bitcoin จำนวนมากถูกจำคุก
วันนี้ Alex Dovbnya ถือเป็นชัยชนะอันหวานอมขมกลืนของเหยื่อของโครงการฉ้อโกง Bitcoin ครั้งใหญ่ เนื่องจากบุคคลสำคัญสี่คนที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดถูกจำคุก เมื่อวันอังคาร ศาล Preston Crown Court ได้ส่งตัววุฒิสภาผู้ต้องขัง...
ในโครงการ Crypto Pyramid Scheme มูลค่า $2 B ของ V Global นั้น CEO จะมีอายุ 25 ปี
โครงการพีระมิดเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ถึงเมษายน 2021 นักลงทุนถูกหลอกมูลค่า 2.26 พันล้านดอลลาร์ ผู้ถูกกล่าวหารายอื่นได้รับโทษจำคุก 4 ถึง 14 ปี และกำลังน่าดึงดูด แผนการปิรามิดมีชื่อเสียงในด้านความไร้เดียงสาที่หลอกลวง...
เหยื่อกว่า 800 รายจาก BitConnect Crypto Ponzi Scheme จะได้รับเงิน 17,000,000 ดอลลาร์ในการชดใช้ตาม US DOJ
เหยื่อกว่า 800 รายจากโครงการ BitConnect crypto Ponzi ที่ล่มสลาย ได้รับเงินชดเชย 17 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ศาลแขวงของรัฐบาลกลางในซานดิเอโก ...
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ Bitconnect จะได้รับการชดใช้มากกว่า 17 ล้านดอลลาร์จากโครงการ Ponzi – ข่าว Bitcoin
การชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 17 ล้านดอลลาร์จะถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนในโครงการพีระมิด Bitconnect ภายใต้คำสั่งศาลในสหรัฐอเมริกา โครงการลงทุน crypto ที่มีชื่อเสียงฉ้อโกงท...
พนักงานด้านเทคโนโลยีของซีแอตเติลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง 'Office Space' กวาดเงิน 300 ดอลลาร์จากนายจ้างของเขาในโครงการซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวหา นี่คือ 3 วิธีง่ายๆ ในการปกป้องเงินของคุณทางออนไลน์
พนักงานเทคโนโลยีในซีแอตเทิลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง 'Office Space' กวาดเงิน 300 ดอลลาร์จากนายจ้างของเขาในโครงการซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวหา ต่อไปนี้คือ 3 วิธีง่ายๆ ในการปกป้องเงินของคุณทางออนไลน์ The 1999 c...
สหรัฐฯ จับกุมผู้สร้าง NFT 'Mutant Ape Planet' ในโครงการ 'Rug Pull' มูลค่า 3 ล้านเหรียญเพื่อหลอกลวงนักลงทุน Crypto – กฎระเบียบ Bitcoin News
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จับกุมและตั้งข้อหาผู้สร้าง "Mutant Ape Planet" non-fungible tokens (NFTs) ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน crypto “ผู้ซื้อถูก 'ดึงพรม'” เจ้าหน้าที่ Depa...
ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินผู้สร้างโครงการ Crypto Scheme มูลค่า 45,000,000 ดอลลาร์ที่สัญญาว่าจะส่งคืน 500,000 เท่า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตั้งข้อหาทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการ CoinDeal เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนหลายหมื่นคน ก.ล.ต. ยื่นฟ้องนีล แชนเดอร์...
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า CoinDeal เป็นโครงการหลอกลวง 45 ล้านเหรียญสหรัฐ เรียกเก็บเงินแปดบุคคลและนิติบุคคล
ผู้ถูกกล่าวหาสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 500,000 เท่า การสอบสวนยังคงเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อเร็วๆ นี้ ...
ศาลนิวยอร์กตั้งข้อหาผู้สนับสนุนโครงการ crypto ponzi 2 ราย
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ตั้งข้อหาผู้สนับสนุนโครงการ Forcount Ponzi อีกสองคน Forcount เป็นการหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลในบราซิลที่ทำลาย...
ก.ล.ต. สอบสวนการฉ้อโกง Crypto Scheme ที่ใช้ Blockchain มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2022 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ “(SEC) ได้ตั้งข้อหาผู้สร้างโครงการเข้ารหัสลับ CoinDeal และอีกเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องกับเงิน 45 ล้านดอลลาร์