CEO ของ EminiFX สารภาพผิดกับโครงการ $240M เพื่อฉ้อโกงนักลงทุน

• CEO ของแพลตฟอร์ม crypto และ forex สารภาพกับแผนการฉ้อโกงมูลค่า 248 ล้านเหรียญสหรัฐ
• CEO ของ EminiFX กำลังเผชิญกับการถูกคุมขังนานถึงสิบปีจากการมีส่วนร่วมในองค์กรฉ้อฉล

จากการแถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) Eddy Alexandre ผู้นำของแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (“forex”) ที่เรียกว่า EminiFX สารภาพผิด เขาเรียกร้องเงินลงทุนกว่า 248 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นรายหลังจากแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของเขา

Damian Williams อัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 ในขณะที่ John P. Cronan ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐยอมรับคำสารภาพผิดของ Alexandre

อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “Eddy Alexandre ยอมรับในวันนี้เพื่อหลอกล่อนักลงทุนให้หลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของเขา โดยสร้างผลตอบแทนรายสัปดาห์อย่างน้อย 5% ในความเป็นจริง เขาล้มเหลวในการลงทุนจำนวนมากของเงินของนักลงทุนรายนี้ และแม้แต่ใช้เงินบางส่วนเพื่อซื้อส่วนตัว การหลอกลวงของเขาทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์”

วิลเลียมส์กล่าวเพิ่มเติมว่า “คดีนี้ควรเป็นอีกหนึ่งคำเตือนสำหรับผู้บริหาร cryptocurrency ว่า Southern District of New York กำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะดำเนินคดีกับการประพฤติมิชอบใด ๆ ใน การเข้ารหัสลับ ตลาด”

ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Crypto

ตามข้อกล่าวหา ประมาณเดือนกันยายน 2021 จนถึงและประมาณเดือนพฤษภาคม 2022 Alexandre ดำเนินการ EminiFX, Inc. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่อ้างว่า Alexandre ก่อตั้งขึ้น และเขาได้ชักชวนเงินลงทุนกว่า 248 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นราย

CEO ของ EminiFX ทำการตลาดบริษัทของเขาในฐานะแพลตฟอร์มการลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะได้รับรายได้แบบพาสซีฟผ่านการลงทุนอัตโนมัติในสกุลเงินดิจิทัลและการซื้อขายฟอเร็กซ์ เขาเสนอให้นักลงทุนของเขา "รับประกัน" ผลตอบแทนการลงทุนสูงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาอ้างว่าเป็น "ความลับ"

กล่าวอย่างเจาะจงคือ Alexandre “เป็นตัวแทนเท็จต่อนักลงทุนว่าพวกเขาจะเพิ่มเงินเป็นสองเท่าภายในห้าเดือนของการลงทุนโดยรับผลตอบแทนอย่างน้อย 5% ต่อสัปดาห์จากการลงทุนโดยใช้ “บัญชี Robo-Advisor Assisted” เพื่อดำเนินการซื้อขาย” เขาเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าเป็น "ความลับทางการค้า" และปฏิเสธที่จะบอกนักลงทุนว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไร นอกจากนี้ “ทุกสัปดาห์เว็บไซต์ของ EminiFX จะหลอกนักลงทุนว่าพวกเขาได้รับอย่างน้อย 5% จากการลงทุน ซึ่งพวกเขาสามารถถอนหรือลงทุนใหม่ได้”

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงอย่างที่ Alexandre ทราบดี แพลตฟอร์มการซื้อขายของเขา “ไม่ได้รับผลตอบแทน 5% ต่อสัปดาห์สำหรับนักลงทุน” เขาไม่ได้ลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนนักลงทุนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้วยซ้ำ อเล็กซานเดรขาดทุนหลายล้านดอลลาร์จากเงินส่วนจำกัดที่เขาลงทุน ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยให้นักลงทุนทราบ

แทนที่จะใช้เงินของนักลงทุนตามที่เขาสัญญา อเล็กซานเดรยังได้โอนเงินอย่างน้อยประมาณ 14.7 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาในทางที่ผิด ในขณะที่เขาใช้เงินลงทุน 155,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อรถ BMW ให้กับตัวเอง และใช้เงินลงทุนอีก 13,000 ดอลลาร์ในการผ่อนรถยนต์ ซึ่งรวมถึง Mercedes Benz

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)