รายงานของ BBC ระบุว่า ข้อกำหนดด้านความโปร่งใสใหม่ในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่า Ruja Ignatova ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ OneCoin แบบพีระมิดมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพนต์เฮาส์หรูหราในลอนดอนที่ได้รับการจดทะเบียนขาย
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ รายงานอพาร์ทเมนต์สุดหรูซึ่งถูกระบุไว้ในตอนแรกในราคา 15.49 ล้านดอลลาร์ถูกขายโดยอัยการเยอรมันในเมืองบีเลเฟลด์ เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี
Ignatova ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “cryptoqueen” เป็นชาวเยอรมันที่เกิดในบัลแกเรียและถูกเปิดเผยต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2017 การหายตัวไปของเธอใกล้เคียงกับการสืบสวนของตำรวจเกี่ยวกับการหลอกลวง OneCoin ที่ถูกกล่าวหาซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น
บีบีซีกล่าวว่าก่อนที่อิกนาโตวาจะถูกเปิดเผยว่าเป็นเจ้าของสูงสุดของอพาร์ทเมนต์สุดหรู ทรัพย์สินดังกล่าวได้จดทะเบียนกับ Aquitaine Group Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการความมั่งคั่งในเกิร์นซีย์ Martin Breidenbach ทนายความชาวเยอรมันของ Ignatova กำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงินสำหรับการอำนวยความสะดวกในการโอนเงิน 21.7 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออพาร์ทเมนต์สุดหรู อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนถูกซื้อในราคา 16.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2016
ในขณะที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการการขายอย่างไนท์แฟรงค์ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอพาร์ทเมนต์สุดหรูพบผู้ซื้อหรือไม่ แต่รายงานระบุว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในรายการอีกต่อไป ราคาของอสังหาริมทรัพย์ลดลงเหลือ 13.6 ล้านดอลลาร์ ณ จุดหนึ่ง ตามรายงาน
รายงานของ BBC ออกมาเพียงเดือนกว่าๆ นับตั้งแต่ Karl Sebastian Greenwood ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ OneCoin สารภาพ ในข้อหาฟอกเงินและการฉ้อโกงผ่านสายในสหรัฐอเมริกา
ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ Ignatova เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดที่ OneCoin ในขณะที่ Greenwood เป็นผู้นำเครือข่ายการตลาดหลายระดับ (MLM) ของโครงการ
“Ignatova ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของ OneCoin จนกระทั่งเธอหายตัวไปจากสายตาสาธารณะในเดือนตุลาคม 2017 Greenwood เป็น 'ผู้จัดจำหน่ายหลักระดับโลก' ของ OneCoin และเป็นผู้นำของเครือข่าย MLM ซึ่งทำการตลาดและขายสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง”
กรีนวูด ซึ่งถูกจับกุมในปี 2018 ในประเทศไทย ต้องโทษจำคุกสูงสุด 60 ปี
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney
ที่มา: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/