ก.ล.ต. กล่าวหาว่า CoinDeal เป็นโครงการหลอกลวง 45 ล้านเหรียญสหรัฐ เรียกเก็บเงินแปดบุคคลและนิติบุคคล

• ผู้ต้องหาสัญญาผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 500,000 เท่า
• การสืบสวนยังคงดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางการเงิน 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ได้รายงานข้อกล่าวหาต่อบุคคลและสถาบันแปดแห่งที่แตกต่างกัน การยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของมิชิแกนกล่าวหาโครงการคริปโต CoinDeal ว่าเป็น “แผนการลงทุนที่ฉ้อฉล”

ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินแปดคนรวมถึงผู้สร้างโครงการเข้ารหัสลับ Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc และ BannersGo, LLC กล่าวกันว่าคนเหล่านี้มีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงที่ลงเอยด้วยการระดมเงินทุนมูลค่ากว่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการกล่าวกันว่าจะสะสมจำนวนเงินผ่านการขาย 'หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนแก่นักลงทุนหลายหมื่นคน' ทั่วโลก 

ตามหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน Chandran, Davidson, Glaspie, Knott และ Mossel ได้อ้างเท็จต่อนักลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนใน CoinDealซึ่งโอ้อวดว่าเป็นโครงการเทคโนโลยีบล็อกเชน พวกเขาสามารถจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงเกินไปจากการลงทุนของพวกเขาได้สำเร็จ โครงการนี้กล่าวกันว่าจะขายให้กับกลุ่มที่เรียกว่า "ผู้ซื้อที่มีชื่อเสียงและร่ำรวย" เป็นล้านล้าน 

Daniel Gregus ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคชิคาโกของ ก.ล.ต. กล่าวว่า “เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนอันมีค่าอย่างไม่ถูกต้อง และการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน”

พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ “ข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดต่อนักลงทุน” เกี่ยวกับมูลค่าที่แอบอ้างของโครงการตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2022 นอกจากนี้ พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของการขาย CoinDeal ที่คาดคะเนและใช้การดำเนินการที่เกิดขึ้นหลังจากการลงทุน ก.ล.ต. ระบุ 

CoinDeal ไม่เห็นการขายตามคำร้องเรียนที่ยื่นฟ้อง และไม่มีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเช่นกัน แต่จำเลยถูกกล่าวว่ายักยอกเงินสะสมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ตัวอย่างเช่น Chandran ซื้อรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และเรือโดยใช้เงินของนักลงทุน 

ในการร้องเรียน ก.ล.ต. ตั้งข้อหา Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op และ BannerGo สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงและบทบัญญัติการจดทะเบียนของ ก.ล.ต. ในขณะที่คนอื่น ๆ ยกเว้น Chandran ก็ถูกกล่าวหาว่า "ช่วยเหลือและสนับสนุน" การละเมิดบางอย่างของเขาต่อการกระทำดังกล่าว Mossel และ AEO Publishing ได้รับการกล่าวขานว่าช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดที่ทำโดย Glaspie 

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)