Topline อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กจะขอให้ผู้พิพากษาของรัฐลงโทษอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์, องค์กรทรัมป์ และจำเลยคนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีแพ่งมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ของเธอ โดยกล่าวหาว่า...
Tag: การลงโทษ
อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซียเพื่อช่วยเหลือ Oligarch Oleg Deripaska
Topline อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำการต่อต้านข่าวกรองในสำนักงานของสำนักงานในนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจชาวรัสเซีย Oleg Deripaska ที่ถูกดำเนินคดี...
'Pharma Bro' Shkreli ละเมิดการห้ามตลอดชีวิตและควรได้รับการลงโทษ FTC กล่าว
Topline คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางกำลังขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางลงโทษอดีตผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Martin Shkreli โดยโต้แย้งว่าเขาควรถูกดูหมิ่นฐานละเมิดคำสั่งห้ามตลอดชีวิตจากร้านขายยา
มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ: ลูกค้าฟ้องบริษัท Compass Mining
Compass Mining ได้ตัดความสัมพันธ์กับ Bit River ผู้ให้บริการโฮสติ้งในรัสเซีย และไม่ได้คืนอุปกรณ์ขุด Bitcoin ให้กับลูกค้า บริษัทอ้างถึงค่าปรับที่ไม่เหมาะสมซึ่งออกโดยสหรัฐอเมริกา ...
การคว่ำบาตรครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นสำหรับเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนโลก
(Bloomberg) - อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg ส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อนของตลาดดีเซลทั่วโลก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สัปดาห์จากการถูกคว่ำบาตรเชิงรุก...
สำนักงาน Nexo ในบัลแกเรียบุกเข้าไปในการสอบสวนการคว่ำบาตร
สำนักงานของผู้ให้กู้ crypto ที่มีปัญหา Nexo ถูกเจ้าหน้าที่บัลแกเรียบุกตรวจค้นในข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการฉ้อโกง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับดูแลกว่า 300 ราย...
รัสเซียผลักดันการทำธุรกรรม CBDC ต่างประเทศเนื่องจากการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้น
ท่ามกลางการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องที่บังคับใช้ต่อรัสเซียสำหรับการรุกรานยูเครน ประเทศนี้กำลังเร่งโครงการ CBDC ของตน ตามรายงานเมื่อวันที่ 9 มกราคม ธนาคารกลางรัสเซียจะวิจัยศักยภาพสองประการ...
นี่คือสาเหตุที่กิจกรรมของ Tornado Cash ไม่หยุดลงโดยสิ้นเชิงหลังการคว่ำบาตรของ OFAC
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ทดลองกับอุตสาหกรรม crypto ย้อนกลับไปในปี 2018 เมื่อมีการกำหนดให้บุคคลสองคนในอิหร่านทำกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตราย ไม่มีการมองย้อนกลับไป...
รัสเซียจะเริ่มทำงานเกี่ยวกับระบบการตั้งถิ่นฐานของ CBDC เนื่องจากการคว่ำบาตรยังคงมีอยู่
มีรายงานว่าธนาคารกลางของรัสเซียเริ่มพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครน...
รัสเซียเริ่มกลไกยุติ CBDC ในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรดำเนินต่อไป
มีการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการรุกรานยูเครน แต่รายงานระบุว่าธนาคารกลางของรัสเซียกำลังจะเริ่มสร้างระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน...
การคว่ำบาตร Crypto ในปี 2022 มีผลกระทบจริงหรือไม่?
สหรัฐอเมริกาและสถาบันการเงินอื่น ๆ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเพิ่มความพยายามในการคว่ำบาตรหน่วยงาน crypto สหรัฐฯ และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เปลี่ยนแปลงมาตรการ...
หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเรียนรู้อย่างรวดเร็วถึงวิธีการบังคับใช้การคว่ำบาตร Crypto
ทางการสหรัฐฯ มีความคืบหน้าในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานล่าสุด สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงสหรัฐอเมริกา ...
Binance เข้าร่วมสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการคว่ำบาตรที่ผ่านการรับรอง
– โฆษณา – การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency Binance ได้กลายเป็นสมาชิกขององค์กรที่ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ด้วยการเคลื่อนไหวนี้ ส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงขีดความสามารถ...
Binance เข้าร่วมสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการคว่ำบาตรที่ได้รับการรับรอง – ข้อบังคับ Bitcoin News
Binance การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ได้กลายเป็นสมาชิกขององค์กรที่ให้การฝึกอบรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงขีดความสามารถในด้านนี้ บริษัท ขนาดใหญ่...
Binance เข้าร่วมสมาคมเพื่อจัดการกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทั่วโลก
Binance ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัท crypto แรก ๆ ที่เข้าร่วม Association of Certified Sanctions Specialists หรือ ACSS ในความพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรระดับโลก ในประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม...
กระแสน้ำมันของรัสเซียตกต่ำถึงปี 2022 ขณะที่การคว่ำบาตรบีบมอสโก
(บลูมเบิร์ก) — ยอดจัดส่งน้ำมันดิบของรัสเซียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2022 ในช่วงสี่สัปดาห์สุดท้ายของปี เนื่องจากการคว่ำบาตรส่งผลกระทบต่อการส่งออกของมอสโก สินค้ามุ่งหน้าสู่จีน อินเดีย และตุรกี โดย...
ศิลปิน NFT ของคิวบาเผชิญกับการจำกัดเสรีภาพของ Web3
ตลาด NFT OpenSea ได้เพิกถอนบัญชีของศิลปิน NFT ที่อยู่ในคิวบาและประเทศอื่น ๆ ที่เผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OpenSea อ้างว่าเหตุผลคือ “เนื่องจากการกระทำ...
การเปิดใหม่ของจีนส่งสัญญาณการกลับมาของตลาดกระทิง
TOPSHOT – ผู้คนร้องเพลงสโลแกนขณะรวมตัวกันบนถนนในเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ซึ่ง … [+] การประท้วงต่อต้านนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนเกิดขึ้นในคืนก่อนที่จะปฏิบัติตาม...
NFT Marketplace OpenSea แบนผู้สร้างคิวบาที่อ้างถึงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
19 นาทีที่แล้ว | 2 นาทีอ่าน NFT News OpenSea ยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรของรัฐบาลกลางเท่านั้น การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อคิวบาดำเนินการผ่านกฎหมายหลายฉบับ โอเพ่นซี เ...
Web3 เสรีภาพ? OpenSea บล็อกศิลปินคิวบาเนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา OpenSea ซึ่งเป็นตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเพิกถอนบัญชีศิลปินและนักสะสมชาวคิวบาออกจากแพลตฟอร์ม คำแถลงล่าสุดจากบริษัทยืนยันว่า...
OpenSea บล็อกศิลปินคิวบาจากแพลตฟอร์มเนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ตลาดโทเค็นที่ไม่สามารถป้องกันเชื้อรา (NFT) OpenSea ได้แบนศิลปินและนักสะสมจากคิวบา โดยอ้างว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาเป็นเหตุผลสำคัญเบื้องหลังการดำเนินการ ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Ar...
ประธานบราซิลคว่ำบาตรกฎหมาย Cryptocurrency – กฎระเบียบ ข่าว Bitcoin
ประธานาธิบดี Jair Bolsonaro ได้อนุมัติกฎหมายมาตรา 14.478 ซึ่งควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ในบราซิล เอกสารอนุมัติวันสุดท้ายของ...
ศิลปินและนักสะสม OpenSea บล็อกจากคิวบาโดยอ้างถึงกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
OpenSea ตลาด NFT กำลังเพิกถอนบัญชีศิลปินและนักสะสมออกจากคิวบา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ OpenSea ได้บล็อกศิลปินและนักสะสมชาวคิวบา ตามรายงาน OpenSea ได้เพิกถอน...
OpenSea บล็อกศิลปินคิวบาที่สนับสนุนการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
มีรายงานว่าศิลปินและนักสะสมชาวคิวบา 30 คนถูกเซ็นเซอร์ในตลาด OpenSea NFT เพื่อให้สอดคล้องกับการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงศิลปินชื่อดังจากฮาวานาอย่าง Gabriel Guerra Bianchini และ F...
การลงโทษ การฟอกเงิน และการทำให้ถูกกฎหมาย: Maxim Kurbangaleev เกี่ยวกับปัญหาของตลาด crypto
ตั้งแต่เริ่มต้นของการดำรงอยู่ ตลาดสกุลเงินดิจิตอลถือว่าเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ ซึ่งในทางกลับกันก็บ่งบอกถึงการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ที่เชื่อมต่อ...
การส่งออกน้ำมันของรัสเซียทรุดลงตั้งแต่มาตรการคว่ำบาตร G-7 เริ่มขึ้น
(บลูมเบิร์ก) — การขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียพังทลายลงในช่วงสัปดาห์แรกของมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มเจ็ดกลุ่มที่มีเป้าหมายไปที่รายได้ปิโตรเลียมของมอสโก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกสำหรับรัฐบาลต่างๆ...
ธนาคารแห่งรัสเซียทำหน้าที่ปกป้องบริษัท Crypto จากการคว่ำบาตร
ธนาคารกลางแห่งรัสเซียได้แนะนำแนวทางปฏิบัติที่มุ่งปกป้องบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากแรงกดดันจากการคว่ำบาตร CBR เสนอการบรรเทาทุกข์ให้กับบริษัท Crypto แม้ว่า ...
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปเตือน Elon Musk ถึงการคว่ำบาตรกรณี Twitter แบนนักข่าว
Topline ภายใต้ชุดกฎดิจิทัลใหม่ Twitter อาจเผชิญกับการลงโทษตั้งแต่ปรับนับพันล้านดอลลาร์ไปจนถึงการถูกแบนทั่วสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการระงับบัญชี Twitter นักข่าว...
ธนาคารแห่งรัสเซียผ่อนปรนการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเอาชนะการคว่ำบาตร
ธนาคารกลางแห่งรัสเซียได้ออกมาตรการเพื่อปกป้ององค์กรที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลจากแรงกดดันในการคว่ำบาตร ทางการรัสเซียจะแก้ตัวให้องค์กรเหล่านี้จากข้อกำหนดการรายงานบางประการและ...
ธนาคารแห่งรัสเซียเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องบริษัท Crypto จากการคว่ำบาตร – กฎระเบียบ Bitcoin News
ธนาคารกลางแห่งรัสเซียได้แนะนำมาตรการเพื่อปกป้องหน่วยงานที่ทำงานกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากแรงกดดันในการคว่ำบาตร ธุรกิจเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการรายงานบางประการโดยเป็นส่วนหนึ่งของ ...