การคว่ำบาตร Crypto ในปี 2022 มีผลกระทบจริงหรือไม่?

สหรัฐอเมริกาและสถาบันการเงินอื่น ๆ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเพิ่มความพยายามในการลงโทษหน่วยงาน crypto สหรัฐอเมริกาและสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) เปลี่ยนวิธีการดำเนินการที่ใช้เพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตร 

ผลที่ตามมาของวิธีการที่แตกต่างกันนี้ถูกผสมปนเปกัน และสำหรับหลาย ๆ คนในอุตสาหกรรมคริปโต พวกเขาได้สร้างกระบวนทัศน์ใหม่และก้าวข้ามเส้นแบ่งที่หน่วยงานสหรัฐให้ความเคารพในอดีต กรณีที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดคือการคว่ำบาตร Tornado Cash การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Ethereum และผู้พัฒนา 

จำนวนการคว่ำบาตร Crypto มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2022

ตาม รายงาน จากบริษัทวิเคราะห์ออนไลน์ Chainalysis ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการลงโทษบุคคลและนิติบุคคล ในปี 2018 OFAC ได้ประกาศการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับครั้งแรกต่อบุคคลชาวอิหร่านสองคน 

ในปีต่อๆ มา การลงโทษเหล่านี้มีขนาดและความหมายเพิ่มขึ้น ดังที่เห็นในแผนภูมิด้านล่าง การคว่ำบาตร crypto มีแนวโน้มที่จะกลับหัวกลับหางในปีหน้า โดยในปี 2022 มีการบันทึกจำนวนที่อยู่และหน่วยงานที่ถูกลงโทษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

OFAC เปลี่ยนวิธีการเมื่อตัดสินใจที่จะกำหนดเป้าหมายกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัส แผนภูมิแสดงการเน้นไปที่ผู้กระทำที่ไม่ดี รายงานอ้างว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเลือกที่จะกำหนดเป้าหมาย "หน่วยงานขนาดใหญ่" และบริการต่างๆ 

การเปลี่ยนแปลงในแนวทางนี้มีสาเหตุมาจากกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์จำนวนมากที่บันทึกไว้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินกำหนดเป้าหมายเป็นแฮ็กเกอร์ ผู้ค้ายาเสพติด และปฏิบัติการฟอกเงิน:

(…) ความหลากหลายของเอนทิตีนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับการกำหนดก่อนปี 2021 ของ OFAC ซึ่งล้วนเป็นปฏิปักษ์ต่อปัจเจกบุคคล และในระดับบล็อกเชนประกอบด้วยกระเป๋าเงินส่วนตัวจำนวนค่อนข้างน้อย

Chainalysis อ้างว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากโครงการสินทรัพย์ดิจิทัลและโปรโตคอลในปี 2022 เพียงปีเดียว แต่ผลของการคว่ำบาตรใหม่เหล่านี้จะเป็นอย่างไร

หน่วยงาน Crypto ที่ถูกลงโทษนั้นแตกต่างกัน พวกเขาควรได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันหรือไม่?

ณ จุดนี้ สิ่งต่าง ๆ มีความซับซ้อน และผลกระทบของการลงโทษสำหรับอุตสาหกรรม crypto ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน นอกเหนือจาก Tornado Cash แล้ว รายงานยังพิจารณาตลาดมืด Hydra และ Garantex แลกเปลี่ยนคริปโตของรัสเซีย 

แต่ละหน่วยงานเหล่านี้แตกต่างกันและมีกิจกรรมบนเครือข่ายที่แตกต่างกันก่อนที่ OFAC จะกำหนดเป้าหมายพวกเขา ดังที่เห็นในแผนภูมิด้านล่าง จำนวนกองทุนที่ระบุว่า "ถูกกฎหมาย" (สีน้ำเงิน) และ "ผิดกฎหมาย" (สีส้ม) แตกต่างกันไป 

ในขณะที่ Hydra และ Garantex มีเงินทุนที่ผิดกฎหมายและ "เสี่ยง" ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง แต่ Tornado Cash กลับเห็นการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดเหล่านี้ การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจทำให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นของตนได้ และผู้ไม่หวังดีจะใช้มันเพื่อฟอกเงินที่ถูกขโมยไปนับล้าน 

ข้อมูลจากรายงานอ้างว่า 34% ของเงินที่ส่งไปยัง Tornado Cash ถูกกล่าวหาว่ามาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ Hydra และ Garantex มีการบันทึก 68% และ 6% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ได้บันทึกเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ในธุรกรรมเดียวที่มาจากผู้ไม่หวังดีคนหนึ่ง 

ในแง่นั้น Chainalysis สามารถระบุกิจกรรมผิดกฎหมายเฉพาะที่สนับสนุนการไหลเข้าเหล่านี้ ในขณะที่ Tornado Cash ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแฮ็กและการหลอกลวง แต่เงินทุนของ Garantex และ Hydra มาจากเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก การขายที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และอื่นๆ 

หลังจากการคว่ำบาตร ปริมาณไหลเข้าจาก Hydra ซึ่งเป็นตลาดในเยอรมันเป็น 0 ทางการในประเทศให้ความร่วมมือกับมาตรการคว่ำบาตร และแพลตฟอร์มดังกล่าวก็ถูกรื้อถอน 

Garantex เห็นตรงกันข้าม นักแสดงที่ไม่ดีส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มมากขึ้น ภายใต้การคุ้มครองของเขตอำนาจศาลของรัสเซีย ไม่มีใครเต็มใจที่จะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ 

เงินสดทอร์นาโดยังเห็นการไหลเข้าที่ลดลง แต่ความหมายที่นอกเหนือไปจากเมตริกนี้ ผู้พัฒนาการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์มองเห็นผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง หนึ่งในนั้นยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

Tornado Cash ทำงานบนบล็อกเชนแบบกระจายอำนาจ โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส การลงโทษอาจสร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับอุตสาหกรรมที่เพิ่งตั้งไข่ นอกจากนี้ รายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าการลงโทษจะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นในการบังคับใช้