การคว่ำบาตร Crypto ลดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto

Chainalysis ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ OFAC ที่เพิ่มที่อยู่เข้ารหัสลงในรายการคว่ำบาตร SDN

OFAC รวมที่อยู่ cryptocurrency ในรายการ SDN เป็นครั้งแรก

ในปี 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลหลายรายการลงในรายการ Specially Designated Nationals (SDN) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ 

นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC รวมที่อยู่ cryptocurrency ไว้ในรายการ และการเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในความพยายามของหน่วยงานในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ crypto

รายงาน Chainalysis แสดงการลดลงอย่างมากของปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ถูกลงโทษ

ตาม รายงาน โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis การกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของ OFAC มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนในระดับของอาชญากรรมคริปโตเคอเรนซี รายงานพบว่าปริมาณการทำธุรกรรม cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษลดลงอย่างมากหลังจากที่มีการประกาศการกำหนด OFAC 

ก่อนการกำหนดปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ตัวเลขนี้ลดลงเหลือเพียง 9 ล้านเหรียญต่อเดือนหลังจากมีการประกาศชื่อ

การกำหนด OFAC ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ crypto ที่กว้างขึ้นและอาชญากรรม cryptocurrency บางประเภท

รายงานยังพบว่าการกำหนด OFAC มีผลกระทบในวงกว้างต่อระบบนิเวศของ crypto เนื่องจากการแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ดำเนินการเพื่อเพิกถอนหรือบล็อกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่กำหนด สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของปริมาณธุรกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษ ซึ่งลดลงจากประมาณ 1% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดก่อนการกำหนดเหลือเพียง 0.1% หลังการกำหนด

รายงานระบุว่าการกระทำของ OFAC มีผลกระทบอย่างมากต่ออาชญากรคริปโตเคอเรนซีบางประเภท เช่น การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์และกิจกรรมในตลาดดาร์กเน็ต ปริมาณการชำระเงินค่าไถ่แรนซัมแวร์ลดลงอย่างมากหลังจากการกำหนด OFAC โดยลดลงจากประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเหลือเพียง 200,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ในทำนองเดียวกัน ปริมาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดมืดลดลงจากประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเหลือเพียง 100,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

โดยรวมแล้ว รายงานชี้ให้เห็นว่าการกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของ OFAC นั้นมีประสิทธิภาพในการขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่อยู่และหน่วยงานที่เฉพาะเจาะจง หน่วยงานสามารถลดปริมาณธุรกรรม cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกลงโทษได้อย่างมาก และขัดขวางการดำเนินงานของกลุ่มอาชญากรจำนวนมาก

เหรียญความเป็นส่วนตัวและความร่วมมือระหว่างประเทศยังคงเป็นความท้าทายในการต่อสู้กับอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการกำหนดของ OFAC เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้กับอาชญากรคริปโตเคอเรนซี รายงานระบุว่าการใช้เหรียญความเป็นส่วนตัว ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามธุรกรรม กำลังเพิ่มขึ้นและยังคงเป็นความท้าทายสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

นอกจากนี้ รายงานยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรคริปโตเคอเรนซี เนื่องจากหน่วยงานที่ถูกลงโทษหลายแห่งตั้งอยู่ในประเทศนอกสหรัฐอเมริกา