หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเรียนรู้อย่างรวดเร็วถึงวิธีการบังคับใช้การคว่ำบาตร Crypto

ทางการสหรัฐมีความคืบหน้าในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเกี่ยวกับ cryptocurrencies ตามรายงานล่าสุด

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่อยู่ภายใต้การลงโทษได้เริ่มใช้ cryptocurrencies เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินของพวกเขา 

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา OFAC ได้รับประสบการณ์ในการจัดการกับบริการ cryptocurrency ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงาน จาก Chainalysis ให้รายละเอียดกรณีการใช้งานสามกรณีที่ช่วยแจ้ง OFAC

เขตอำนาจศาลที่ให้ความร่วมมือ

กรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับ Hydra ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ให้บริการฟอกเงินแก่อาชญากรไซเบอร์ นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการขายยา แม้จะตั้งอยู่ในรัสเซีย แต่เซิร์ฟเวอร์ก็ตั้งอยู่ในเยอรมนี 

ในการประสานงานกับทางการสหรัฐฯ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมันได้ยึดเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในเวลาต่อมา เมื่อ OFAC กำหนดให้ Hydra ในเดือนเมษายน 2022 ตามรายงาน กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 

ขาดความร่วมมือ

ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ยังได้รับประสบการณ์จากการติดต่อกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือ OFAC อนุมัติ Garantex การแลกเปลี่ยน crypto ที่มีความเสี่ยงสูงในเวลาเดียวกันกับ Hydra สำหรับกิจกรรมการฟอกเงินที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม Garantex ไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆ ในรัสเซีย ที่ไม่ได้ถูกยึดหลังจากได้รับการแต่งตั้งและยังคงดำเนินการต่อไป

แม้ว่าส่วนใหญ่จะถูกตัดขาดจากระบบนิเวศการแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติตาม แต่ Garantex ก็ยังคงรักษาฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ในรัสเซีย ซึ่งรัฐบาลก็ไม่เต็มใจที่จะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการดำเนินการคว่ำบาตรในประเทศที่ไม่มีช่องทางความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ OFAC

กรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น

นอกเหนือจากการจัดการกับความร่วมมือที่แตกต่างกันในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันแล้ว OFAC ยังถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการเข้ารหัสลับ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ OFAC ได้กำหนดให้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หรือกระเป๋าเงินส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Tornado Cash บริการผสมแบบกระจายศูนย์กลายเป็นบริการแรก Defi โปรโตคอลเมื่อ OFAC กำหนดในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน 2022

หลังจาก การกำหนด Tornado Cash ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินเป็นหลัก OFAC สามารถจัดการเว็บไซต์ส่วนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยแบ็คเอนด์แบบกระจายอำนาจที่ใช้สัญญาอัจฉริยะที่ทำงานอย่างไม่มีกำหนด จึงไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลงโทษ Defi ระเบียบการตลอดจนบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถรับผิดชอบได้

ดังนั้น รายงานจึงชี้ให้เห็นว่าการคว่ำบาตรทำหน้าที่เป็นเครื่องมือต่อต้านบริการที่กระจายอำนาจมากขึ้นเพื่อขจัดแรงจูงใจในการใช้งาน แทนที่จะเป็นการห้าม ในกรณีของ Tornado Cash ดูเหมือนจะได้ผล เนื่องจากเงินไหลเข้าลดลง 68% ใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้ง