มีรายงานว่าทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) กำลังสอบสวนธนาคาร Silicon Valley (SVB) ที่ล่มสลายในขณะนี้ หลังจากที่ผู้ฝากเงินได้รับการประกันตัวออกจากธนาคาร ...
Tag: พร็อบ
US DoJ สอบสวนอดีตพนักงานของ Terra เพื่อหาคำตอบ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) กำลังเจาะลึกการล่มสลายอย่างลึกลับของเหรียญ stablecoin TerraClassicUSD (USTC) ซึ่งสร้างความหายนะให้กับระบบนิเวศของ Terra ส่งผลให้เกิดการกวาดล้างมูลค่ากว่า 40 หมื่นล้านดอลลาร์ ...
Singapore Probes Do Kwon's Terraform Labs ท่ามกลางการเรียกร้องการฟอกเงิน $100M นับตั้งแต่โครงการล่มสลาย ⋆ ZyCrypto
สิงคโปร์ยืนยันว่าผู้ลี้ภัย crypto ไม่ได้อยู่ในประเทศ ก.ล.ต. ฟ้องควอนและบริษัทของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว โดยกล่าวหาว่าเขาฟอกเงิน...
Singapore Probes Do Kwon's Terra ราคาลดลงอย่างมากในราคา LUNA ?
เมื่อวันจันทร์ ตำรวจสิงคโปร์กล่าวว่าพวกเขาได้เริ่มสอบสวน Terraform Labs Pte ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมก่อตั้งโดย Do Kwon พลเมืองชาวเกาหลีใต้ ปัจจุบัน Terraform Labs ในสิงคโปร์ทำงานร่วมกับ ...
นี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดไปในการไต่สวนคดีของทรัมป์ ไบเดน และเพนซ์
Topline การเปิดเผยใหม่เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการที่เอกสารลับไปอยู่ที่ Mar-A-Lago ได้อย่างไร โดยมีร้านค้าหลายแห่งรายงานว่าผู้ช่วยรุ่นน้องของอดีตประธานาธิบดี Trump นำกล่องหนึ่งกล่องไปที่นั่นหลังจากการจู่โจมของ FBI
Stablecoin Scandal: SEC Probes อาจละเมิดกฎหมายคุ้มครองนักลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตรวจสอบว่า Stablecoin เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยละเมิดกฎหมายคุ้มครองนักลงทุนหรือไม่ ทนายฝ่ายบังคับคดี ก.ล.ต. ได้...
Binance เตรียมจ่ายค่าปรับเพื่อยุติการสอบสวนด้านกฎระเบียบที่โดดเด่นของสหรัฐฯ ⋆ ZyCrypto
Binance ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขายคาดว่าจะจ่ายค่าปรับและบทลงโทษทางการเงินเพื่อยุติการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่กับ Unit...
ก.ล.ต. Probes การเดิมพัน Cryptocurrency: นักลงทุนรายย่อยที่มีความเสี่ยง?
โลกของสกุลเงินดิจิทัลตกอยู่ในความวุ่นวายหลังจากมีข่าวลือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) อาจห้ามนักลงทุนรายย่อยในการวางเดิมพันสกุลเงินดิจิทัลสำหรับนักลงทุนรายย่อย ...
ก.ล.ต. รายงานว่าสอบสวนคริสตจักรมอร์มอนกว่า 100 พันล้านพอร์ตการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่าบันทึกไว้สำหรับ 'การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์'
Topline สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังสอบสวนคริสตจักรมอร์มอนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ไม่เปิดเผยการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่เป็นความลับมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ Wall Street Journal รายงาน...
ก.ล.ต. สหรัฐสอบสวน Kraken เรื่องการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน: รายงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังสอบสวนบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ของอเมริกาอย่าง Kraken เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับนักลงทุนในสหรัฐฯ การสอบสวนได้รับผล...
DOJ ตรวจสอบ Silvergate ผ่าน FTX, Alameda
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวน Silvergate Capital เกี่ยวกับการติดต่อกับ FTX และ Alameda Research ตามรายงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์จาก Bloomberg มีรายงานว่า Silvergate Bank ไม่ได้ถูกกล่าวหา...
US DOJ Probes Silvergate สำหรับการฉ้อโกงผ่านการซื้อขาย FTX สต็อกลดลง 22%
– โฆษณา – หน่วยฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมได้เปิดตัวการสอบสวนธนาคาร Silvergate อัยการกำลังพิจารณาการติดต่อของธนาคารกับ FTX และ Alameda Research...
กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Silvergate กับ FTX: Bloomberg
แผนกฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมได้เริ่มตรวจสอบการจัดการบัญชีของ Silvergate สำหรับบริษัทของ Sam Bankman-Fried แล้ว Bloomberg รายงาน โดยอ้างถึงบุคคลที่ไม่ระบุชื่อซึ่งคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ที...
NYDFS Probes Gemini เหนือการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับโปรแกรม Earn (รายงาน)
มีรายงานว่าแผนกบริการทางการเงินของนิวยอร์กได้เปิดการสอบสวน Gemini โดยอ้างว่าบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลบอกผู้ใช้ Earn 340,000 รายว่าพวกเขาได้รับการคุ้มครองจาก FDIC เดอะพี...
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐสอบสวน Wall Street เกี่ยวกับการดูแล crypto: รายงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตรวจสอบที่ปรึกษาการลงทุนของ Wall Street แบบดั้งเดิมที่อาจเสนอการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้าโดยไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ก.ล.ต. สอบสวนที่ปรึกษาการลงทุนที่เสนอการดูแล Crypto โดยไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เริ่มสอบสวนที่ปรึกษาทางการเงินแบบดั้งเดิมใน Wall Street เพื่อตัดสินว่าที่ปรึกษาเหล่านี้ให้สิทธิในการดูแลผู้ขุดค...
สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐตรวจสอบการปฏิบัติตาม crypto อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น: มันเกี่ยวข้องกับอะไร?
ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวนที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎการเข้ารหัสลับหรือไม่ การสอบสวนดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลังจากการล่มสลายของ FTX หลักทรัพย์สหรัฐและ...
Yuga Labs ประสบปัญหามากมายจากการถูกฟ้องร้อง การสืบสวน และการเจาะระบบ
Yuga Labs บริษัทที่อยู่เบื้องหลังคอลเลกชัน NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) กำลังดิ้นรนกับการสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) การแฮ็กบัญชี Mailchimp และ ...
Biden เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ขณะที่ GOP ตั้งเป้าหมายเป็นประธานในการสอบสวนด้านเทคนิค
Joe Biden ประธานาธิบดี Topline เรียกร้องให้สภาคองเกรสออกกฎหมายสองฝ่ายเพื่อควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เมื่อวันพุธ โดยเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การต่อต้านการผูกขาด การร่วมค้าที่ผิดกฎหมาย
Biden เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติปกครองบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ในขณะที่ GOP กำหนดเป้าหมายประธานในการสอบสวนด้านเทคนิค
ประธานาธิบดี Joe Biden ของ Topline เรียกร้องให้สภาคองเกรสออกกฎหมายสองฝ่ายเพื่อครองราชย์ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เมื่อวันพุธ โดยเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การต่อต้านการผูกขาด การค...
NTS ของเกาหลีใต้สอบสวน Bithumb เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีที่เป็นไปได้
NTS กำลังสืบสวน Bithumb เรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุคล้ายกันนี้ในปี 2018 แต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวกลับคืนมา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 สกุลเงินดิจิทัลได้รับมากกว่า 2.5 ล้านวอน...
สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto Zipmex ก่อนการซื้อกิจการ
มีรายงานว่า ก.ล.ต. ของไทยกำลังสอบสวนว่า Zipmex ละเมิดกฎท้องถิ่นหรือไม่ V Ventures เข้าซื้อ Zipmex ด้วยมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ตลาดแลกเปลี่ยน Crypto Zipmex กลายเป็นประเด็นของการสอบสวนโดย Securit...
ก.ล.ต. สอบสวนนักลงทุน FTX เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ: Reuters
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ต้องการทำความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบสถานะที่นักลงทุนปฏิบัติตามเมื่อต้องลงทุนใน FTX ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล่มสลาย ตามรายงานของ Reuters
สหรัฐฯ สำรวจว่าเงิน 372 ล้านดอลลาร์หายไปจากการแฮ็กหลังจาก FTX ล้มละลายได้อย่างไร
(Bloomberg) — อัยการรัฐบาลกลางกำลังสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ FTX มากกว่า 370 ล้านดอลลาร์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อโม...
US DOJ สอบสวนการแฮ็ก FTX มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ (รายงาน)
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เปิดการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการแฮ็กข้อมูลที่ถูกดูดเงินไปเกือบ 400 ล้านดอลลาร์จาก FTX ตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งอ้างถึงผู้คนในครอบครัว...
รัฐบาลอินเดียปรับปรุงรัฐสภาเกี่ยวกับกฎหมาย crypto และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รัฐบาลอินเดียได้อัปเดต Lok Sabha ซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย เกี่ยวกับสถานะของการเรียกเก็บเงิน cryptocurrency และการสอบสวนการแลกเปลี่ยน crypto รัฐบาลอินเดียตอบโต้การต่อต้าน...
US Probes ผู้ก่อตั้ง FTX สำหรับการฉ้อโกง ตรวจสอบกระแสเงินสดไปยังบาฮามาส
(Bloomberg) — อัยการสหรัฐฯ กำลังวางรากฐานสำหรับคดีฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นกับ Sam Bankman-Fried และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX ยักษ์ใหญ่ด้านสกุลเงินดิจิทัล กำลังพิจารณาว่าความสนุกสนาน...
FTC Probes 'การประพฤติมิชอบที่เป็นไปได้' ในการโฆษณา Cryptocurrency
คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) กำลังสืบสวนบริษัท crypto หลายแห่งที่ไม่เปิดเผยชื่อเกี่ยวกับการโฆษณา crypto ที่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด ตามรายงานของ Bloomberg “เรากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายประการ...
Sam Bankman-Fried ว่าจ้างทนายความ Mark Cohen ท่ามกลางการสอบสวนการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มเหลว
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย ได้ว่าจ้าง Mark Cohen ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมปกขาวเพื่อเป็นตัวแทนของเขา ซึ่งเป็นโฆษกของ Bankman-Fried
องค์กรเฝ้าระวังผู้บริโภคในสหรัฐฯ ตรวจสอบบริษัท crypto เกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวง
บริษัท crypto หลายแห่งกำลังเผชิญกับการสอบสวนจากคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เกี่ยวกับโฆษณาที่อาจหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ตามรายงานวันที่ 6 ธันวาคม...