(Bloomberg) — อัยการสหรัฐฯ ซึ่งวางรากฐานสำหรับคดีฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นกับ Sam Bankman-Fried และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX ยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตเคอเรนซี กำลังพิจารณาว่าเงินที่ถือโดยผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนย้ายออกไปนอกสหรัฐฯ อย่างไร พุ่งไปสู่การล้มละลาย ตามที่บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
อัยการกำลังตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังบาฮามาสอย่างไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ในเดลาแวร์หรือไม่ บุคคลดังกล่าวขอไม่ให้เปิดเผยชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อหารือเกี่ยวกับคดีนี้ต่อสาธารณะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเริ่มดำเนินการสอบสวนอย่างกว้างขวางว่า FTX จัดการกับเงินสดและทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร พวกเขาได้พบกับผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลของ FTX ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเอกสารที่พวกเขาตั้งเป้าจะรวบรวม พวกเขายังขุดคุ้ยว่า FTX ทำผิดกฎหมายด้วยการโอนเงินไปยัง Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่ล้มละลายซึ่งก่อตั้งโดย Bankman-Fried หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการสืบสวนก่อนหน้านี้
Bankman-Fried ซึ่งอยู่ในบาฮามาสและไม่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมใดๆ ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดในการจัดการที่ร้ายแรงที่ FTX แต่ปฏิเสธอย่างแน่วแน่ว่าเขาไม่เคยใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดโดยเจตนา โฆษกของ Bankman-Fried ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในวันศุกร์
The New York Times รายงานในสัปดาห์นี้ว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบว่า Bankman-Fried มีส่วนร่วมในการจัดการตลาดโดยการจัดการการซื้อขายที่นำไปสู่การล่มสลายของระบบนิเวศ TerraUSD เมื่อต้นปีนี้หรือไม่
อัยการในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก รวมทั้งผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ นิโคลัส รูส พบกันประมาณ XNUMX ชั่วโมงในสัปดาห์นี้ในห้องประชุมในแมนฮัตตันตอนล่าง โดยมีผู้สอบสวนหลายสิบคนกำลังสอบสวนการล่มสลายของ FTX ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้ถูกกล่าวถึงในการประชุมขององค์กร โฆษกของ Southern District ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
การประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานดังกล่าวและกระทรวงยุติธรรมในกรุงวอชิงตัน ตัวแทนจากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และทีมล้มละลายที่นำโดยจอห์น เจ. เรย์ที่ XNUMX ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX เมื่อเดือนที่แล้ว ทนายความของ FTX จาก Sullivan & Cromwell รวมถึงอดีตผู้อำนวยการบังคับใช้หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Steve Peikin และอดีตอัยการกลางแมนฮัตตัน Nicole Friedlander ก็เข้าร่วมด้วย
Roos ช่วยดำเนินคดีกับ Nikola Corp. ผู้ก่อตั้ง Trevor Milton ซึ่งถูกตัดสินในเดือนตุลาคมว่าเป็นผู้หลอกลวงนักลงทุนในบริษัทรถบรรทุกไฟฟ้า
Bankman-Fried ได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลายชุดในเดือนที่ผ่านมา โดยอธิบายถึงความผิดพลาดทางบัญชีที่บดบังขอบเขตความสัมพันธ์ของ FTX กับ Alameda และความเสี่ยงที่ก่อตัวขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เขากล่าวบน Twitter ว่าเขายินดีที่จะเป็นพยานในการพิจารณาคดีในวันที่ 13 ธันวาคม ต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการล่มสลายของอาณาจักร crypto ของเขา
อ่านเพิ่มเติม: ภายในเพิง Bahamian ของ Sam Bankman-Fried หลังจากการล่มสลายของ FTX
FTX ซึ่งตั้งอยู่ที่บาฮามาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงหน่วยงานในสหรัฐฯ ของบริษัท ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วระบบนิเวศคริปโตด้วยการยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะนี้กลุ่มและผู้ก่อตั้งต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานกำกับดูแลและอัยการในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html