แผนกฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมได้เริ่มตรวจสอบการจัดการบัญชีของ Silvergate สำหรับบริษัทของ Sam Bankman-Fried, Bloomberg รายงานโดยอ้างถึงบุคคลนิรนามที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
การสอบสวนการฉ้อโกงมุ่งเน้นไปที่ความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นในการอนุญาตให้เงินฝากของ FTX ซึ่งรวมถึงเงินของผู้ใช้เข้าสู่บัญชีของ Alameda ตามรายงาน
ความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานระหว่างบริษัทที่ยุ่งเหยิงที่ผูกโยงกับแซม แบงค์แมน-ฟรายด์ปรากฏขึ้นท่ามกลางการดำเนินคดีล้มละลายที่กำลังดำเนินอยู่ บทบาทของ Silvergate ในฐานะธนาคารของอาณาจักร crypto ที่ล้มเหลวได้วางไว้ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้น
ส.ว.ซ้ำแล้วซ้ำอีก ถาม การดำเนินการของ Silvergate เรียกบทบาทของธนาคารในการจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ FTX ว่า "ล้มเหลวอย่างมหันต์"
ซิลเวอร์เกทดำเนินการในตลาดนั้นมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดที่ให้บริการสะพานเชื่อมสำหรับการฝากเงินดอลล่าร์
© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss