เจ้าหน้าที่ FBI, นิวยอร์กสอบสวนการล่มสลายของ Stablecoin TerraUSD: รายงาน

มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวน การล่มสลายของ Stablecoin TerraClassicUSD (USTC) ซึ่งมีส่วนทำให้ระบบนิเวศ Terra หายไป 40 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

หน่วยงานสองแห่งภายในแผนก — สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และ Southern District of New York (SDNY) ได้สอบปากคำอดีตเจ้าหน้าที่ของ Terraform Labs ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตาม ในรายงานวันที่ 13 มีนาคมโดย Wall Street Journal (WSJ)

หัววัดครอบคลุมพื้นคล้ายกับ ฟ้องร้อง Terraform Labs และผู้ก่อตั้ง Do Kwon โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ตามที่ผู้คนคุ้นเคย

หัวข้อที่ผู้ตรวจสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Chai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินในเกาหลีใต้และ Terra blockchain ที่ USTC ดำเนินการ

ก.ล.ต. กล่าวหาในการยื่นฟ้องว่า Kwon หลอกลวงนักลงทุนให้เชื่อว่าการทำธุรกรรมของ Chai ได้รับการประมวลผลบน Terra blockchain

*Do Kwon พูดในที่ประชุมเกี่ยวกับ Terra ก่อนที่ LUNC และ USTC จะล่มสลาย แหล่งที่มา:* *เทอร์ร่า.*

ก.ล.ต. ในคดีความยังกล่าวหาว่า Kwon หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงของ Stablecoin ที่อิงตามอัลกอริทึม ซึ่งได้รับการออกแบบให้ตรึง 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ

ยังไม่มีความชัดเจนว่ากระทรวงยุติธรรมอาจตั้งข้อหาใดเป็นพิเศษ การสอบสวนไม่ได้หมายความว่าจะมีการยื่นฟ้อง

ที่เกี่ยวข้อง Do Kwon มีความคิดที่ถูกต้อง ธนาคารมีความเสี่ยงต่อ Stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Fiat - CZ

นับตั้งแต่การล่มสลาย มีรายงานว่าควอนออกจากเกาหลีใต้ไปยังสิงคโปร์ ดูไบ และตอนนี้ เซอร์เบียที่ซึ่งเขาเชื่อว่าอยู่ในขณะนี้ ตามการระบุของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ XNUMX คนเพิ่งถูกส่งไปยังเซอร์เบียเพื่อค้นหาควอน แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการค้นหา

เทควันโด อย่างไรก็ตามการเรียกร้อง เขาไม่ได้ "วิ่งหนี" แม้จะมี อัยการเกาหลีใต้ออกหมายจับควอน วันที่ 14 ก.ย. และ ก หมายแดงที่ยื่นโดยอินเตอร์โพล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลกเมื่อวันที่ 26 กันยายน

อย่างไรก็ตาม ควอนอ้างว่าเขาไม่เห็นสำเนาหมายจับของเกาหลีใต้ ตามข้อมูลในเดือนตุลาคม สัมภาษณ์ ใน Unchained Podcast กับ Laura Shin และเขายังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาการฉ้อโกงบนโซเชียลมีเดีย

ฉันไม่ได้ "กำลังหนี" หรืออะไรที่คล้ายกัน – สำหรับหน่วยงานของรัฐใด ๆ ที่แสดงความสนใจในการสื่อสาร เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเราไม่มีอะไรต้องปิดบัง
— โดควอน (@stablekwon) September 17, 2022

ในขณะเดียวกัน อัยการนิวยอร์กเข้าใจว่ากำลังสืบสวนชุดการสอบสวนกลุ่มแชทจากอดีตสมาชิกของ Jump Trading, Jane Street และ Alameda Research ซึ่งยื่นฟ้องล้มละลายพร้อมกับ FTX ตาม ในรายงานวันที่ 13 มี.ค. โดย Bloomberg

มีรายงานว่าการสอบสวนกำลังพิจารณาว่ากลยุทธ์การจัดการตลาดเกี่ยวข้องกับโครงการ TerraUSD Stablecoin หรือไม่

Cointelegraph ติดต่อ Terraform Labs แต่ไม่ได้รับการตอบสนองในทันที