Singapore Probes Do Kwon's Terraform Labs ท่ามกลางการเรียกร้องการฟอกเงิน $100M นับตั้งแต่โครงการล่มสลาย ⋆ ZyCrypto

โฆษณา

 

 

• สิงคโปร์ยืนยันว่าผู้หลบหนี crypto ไม่ได้อยู่ในประเทศ
• ก.ล.ต. ฟ้องควอนและบริษัทของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว โดยกล่าวหาว่าเขาฟอกเงิน

ตำรวจสิงคโปร์ได้เริ่มสืบสวน Terraform Labs บริษัทที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเคอเรนซี Terra Luna Classic (LUNC) และ Stablecoin Terra USD (UST) ร่วมกับผู้ก่อตั้ง Do Hyeong Kwon หลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียมูลค่าหลายพันล้าน

ผู้บังคับใช้กฎหมายเขียนในอีเมลกับ Bloomberg เมื่อวันจันทร์ว่า "การสืบสวนได้เริ่มขึ้นแล้วเกี่ยวกับ Terraform Labs โดยเสริมว่า Kwon ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในประเทศนี้ ก่อนการล่มสลายของ Terra Luna ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Terra Luna Classic และ UST Terraform Labs ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ มีรายงานว่าควอนหนีออกจากนครรัฐไม่นานหลังจากที่โครงการต่างๆ หยุดชะงัก

สิงคโปร์เข้าร่วม ก.ล.ต. ในการติดตาม Terraform Labs

เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ฟ้องควอนและบริษัทของเขาในข้อหาฉ้อโกงและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งทำให้นักลงทุนต้องสูญเสียมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์ในที่สุด ก.ล.ต. กล่าวหาว่าผู้ประกอบการบล็อคเชนได้หลบหนีจากการถอนเงินประมาณ 10,000 bitcoins จากแพลตฟอร์ม Terraform และ Luna Foundation Guard ก่อนที่จะทำการฟอกเงินสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์

ปัญหาเกี่ยวกับ Terraform เริ่มต้นขึ้นเมื่อ TerraClassicUSD (เดิมชื่อ Terra USD) ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ที่สร้างขึ้นโดย Kwon สูญเสียหมุดหมายที่ตั้งใจไว้ที่ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าคงที่ที่ 1 ดอลลาร์จะต้องได้รับจากการผสมผสานระหว่างอัลกอริทึมและสิ่งจูงใจผ่าน LUNA สิ่งที่ตามมาคือการล่มสลายของ cryptocurrency ที่เกี่ยวข้อง Terra Luna เป็นศูนย์ในเดือนพฤษภาคม

มีอัลกอริธึมควบคุม UST หรือไม่

แต่ ก.ล.ต. ในคดีฟ้องร้องอ้างว่าไม่เป็นเช่นนั้น – ไม่มีอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้อง แต่ Kwon เป็นตัวแทนของ 'หมุดที่ถูกกล่าวหา' อย่างไม่ถูกต้อง แต่โดยพื้นฐานแล้ว เขาได้ควบคุมราคาของ Stablecoin คณะกรรมการชี้ไปที่กรณีหนึ่งในปี 2021 เมื่อ UST ลดลงต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ และ Kwon แสวงหาบุคคลที่สามเพื่อซื้อ Stablecoin จำนวนมหาศาลเพื่อกู้คืน Peg

สองเดือนหลังจากการล่มสลายของ Terra Luna หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้ได้บุกเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ TFL ในกรุงโซล พร้อมกล่าวหาว่า Kwon มีส่วนร่วมในการซื้อขายล้างข้อมูล รวมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ไม่ทราบที่อยู่ของชายวัย 31 ปีรายนี้ เนื่องจากเขาได้รับหมายจับในเกาหลีใต้และได้รับการแจ้งจากองค์การตำรวจสากล (Interpol)

แม้ว่าโลกจะยังคงค้นหาว่า Kwon สามารถซ่อนตัวอยู่ที่ใด แต่อุตสาหกรรมยังคงพยายามรับมือกับผลกระทบแบบโดมิโนหลังจากการล่มสลายของ Terra Luna ซึ่งกวาดล้างบริษัทหลายแห่ง รวมถึง Three Arrows Capital, Voyager Digital และ BlockFi