เครดิตไม่ดี? ไม่มีปัญหา. กลุ่มนักต้มตุ๋นถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจซ่อมแซมเครดิตโดยฉ้อโกง จากนั้นใช้ข้อมูลประจำตัวของลูกค้าเพื่อขอสินเชื่อจำนองตุ๊กตานับล้าน...
Tag: อาชญากรรมทางการเงิน
นักลงทุน Dogecoin ฟ้อง Elon Musk, Tesla, SpaceX ด้วยเงิน 258 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าเป็น 'โครงการปิรามิด'
นักลงทุน dogecoin กำลังฟ้องร้อง Elon Musk และบริษัทสองแห่งของเขา Tesla Inc. และ SpaceX เป็นเงิน 258 พันล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินการ "โครงการปิรามิด" เพื่อเพิ่มราคาของสกุลเงินดิจิทัล ...
ดาราทีวีเรียลลิตี้ Todd และ Julie Chrisley พบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและหลีกเลี่ยงภาษี
แอตแลนตา – ท็อดด์และจูลี คริสลีย์ ดาราจากรายการเรียลลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์ “คริสลีย์รู้ดีที่สุด” ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันอังคารที่แอตแลนตา ในข้อหาของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางธนาคารและการหลีกเลี่ยงภาษี คริสเล่...
ผู้ตรวจสอบภาษีระบุโครงการ Ponzi เข้ารหัสลับที่มีศักยภาพ 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานกล่าว
เจ้าหน้าที่ภาษีระหว่างประเทศระบุว่ามีเบาะแสมากกว่า 50 รายที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมด้านภาษี crypto ที่อาจนำไปสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รวมถึงคดีหนึ่งที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์
ความคิดเห็น: ทำไมฉันไม่ต้องการ bitcoin ใน 401(k) ของฉัน
ไชโย! ในที่สุด บริษัทที่จัดการแผน 401(k) ของฉันจะอนุญาตให้ฉันเดิมพันได้ถึง 20% ของกองทุนเกษียณอายุของฉันในโครงการ Ponzi ดิจิทัลที่ไม่สร้างรายได้และไม่มีการใช้งานจริง ความซื่อสัตย์ใน...
ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียกำลังขายบ้าน เรือยอทช์ และศิลปะในฐานะมกุฎราชกุมารตัดรายได้
ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย—เจ้าชายแห่งซาอุดีอาระเบียขายอสังหาริมทรัพย์ เรือยอชท์ และงานศิลปะมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป นับตั้งแต่ผู้ปกครองโดยพฤตินัยของราชอาณาจักรได้รัดกระเป๋าสตางค์ของ...
คุณทำเงินได้ 700 เหรียญจากการเร่งรีบด้านออนไลน์ ตอนนี้กรมสรรพากรจะรู้
ตอนนี้ภาษีปี 2021 ของคุณเสร็จสิ้นแล้ว หรืออย่างน้อยก็อยู่ระหว่างดำเนินการ ก็ถึงเวลามุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2022 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนที่สร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น eBay , Etsy , Airbnb , Venmo...
ธนาคารดอยซ์แบงก์ต้องเผชิญกับคดีที่กล่าวหาว่าเปิดใช้งาน Ponzi Scheme
ผู้พิพากษาในนิวยอร์กและไมอามีตัดสินว่าการฟ้องร้องของนักลงทุนอาจดำเนินคดีกับ Deutsche Bank AG ของเยอรมนี เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนว่ากำลังช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการ Ponzi ที่เชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์
Meng Wanzhou หัวหน้าฝ่ายการเงินของ Huawei ที่เป็นอิสระกลับมาที่จุดสนใจของบริษัทอีกครั้ง
ฮ่องกง—หลายเดือนหลังจากเดินทางกลับบ้านเพื่อต้อนรับฮีโร่ในประเทศจีน Meng Wanzhou หัวหน้าฝ่ายการเงินของ Huawei Technologies Co. ก็กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งในวันจันทร์: คราวนี้ เธออยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยมากขึ้น...
อดีตพนักงาน Apple ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง $10 ล้าน
อดีตพนักงานของ Apple ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้วยเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยรับสินบน ขโมยอุปกรณ์ และฟอกเงิน อัยการของรัฐบาลกลางกล่าว ธีเรนทรา ป...
หุ้น Tencent ร่วงจากรายงานการฟอกเงินค่าปรับ
ขนาดตัวอักษร สำนักงานใหญ่ของ Tencent ในเมืองเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีน ในมณฑลกวางตุ้ง Noel Celis/AFP ผ่าน Getty Images Tencent Holdings ลดลงเกือบ 10% หลังจากรายงานของ The Wall Street Journal
โครงการ Ponzi ที่อยู่เบื้องหลังวอดก้าผู้รักชาติซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ใน 'Fox & Friends' หลอกลวงนักลงทุนจาก 900,000 ดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่าย IRS และ Amex อัยการกล่าว
นักธุรกิจชาวคอนเนตทิคัตสารภาพว่าดำเนินโครงการ Ponzi ที่ไม่รักชาติซึ่งได้รับเงินจำนวน 900,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนที่ต้องการซื้อบริษัทวอดก้ามืออาชีพที่มีประสบการณ์ Brian Hughes วัย 57 ปี จาก Madison, Co...
'ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย': ผู้ประกอบการน้ำมันพยายามที่จะแข็งทื่ออดีตภรรยาของเขาในการหย่าร้างอันขมขื่น - ตอนนี้เขากำลังจะเข้าคุกเพื่อหลบเลี่ยงภาษี
Todd Kozel ร่ำรวยจากแหล่งน้ำมันของเคอร์ดิสถาน และตอนนี้เขาจะต้องชดใช้ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gulf Keystone Petroleum ซึ่งครั้งหนึ่งเคยก่อตั้งบริษัทเจ็ต ถูกกำหนดให้จำคุกเป็นเวลา XNUMX...
ความคิดเห็น: 'ดีกว่า 401 (k)'? นักต้มตุ๋นทำเงินของนักลงทุนมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ที่จัดสรรไว้เพื่อการเกษียณ
จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Marco “Sully” Perez จากมิดแลนด์ รัฐเท็กซัส เคยบอกกับลูกค้าว่าโครงการลงทุนของเขาดีกว่ากองทุน 401(k) ขณะนี้ศาลแขวงสหรัฐ...
ซีอีโอยอมรับขโมยเงิน 15 ล้านดอลลาร์จากบริษัทของเธอเพื่อเป็นเงินทุนให้กับร้านเสื้อผ้า เยี่ยมชมโรงแรมพลาซ่า และ 200 แสนดอลลาร์ในงานแต่งงานของญาติ
นั่นเป็นการฉ้อฉลระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงของผู้ผลิตใบเลื่อยในเยอรมนี สารภาพว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 15 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการซื้อเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์หรูหรา
ผู้ก่อตั้งบริษัทเตรียมภาษีทั่วประเทศ ถูกศาลตัดสินจำคุกข้อหายักยอกเงิน 70 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปตลอดระยะเวลา 5 ปี
พูดคุยเกี่ยวกับภาระภาษี ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเตรียมภาษีทั่วประเทศถูกตัดสินจำคุก 70 ปี XNUMX วัน จากการดำเนินโครงการขอคืนภาษีล่วงหน้าที่หลอกลูกค้าด้วยเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์...
ความคิดเห็น: การคว่ำบาตรรัสเซียเป็นแนวทางหลักที่จะประสานบทบาทที่โดดเด่นของเงินดอลลาร์ในกิจการโลก
ลอนดอน (Project Syndicate)— การต่อสู้อันดุเดือดในยูเครนทำให้หลายคนสงสัยว่าความฉลาดทางยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกพูดถึงหรือไม่ แม้ว่าป...