หลังจากการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศที่ได้รับการโน้มน้าวของ DOJ ปีใหม่ก็เริ่มต้นด้วยการที่ DOJ แขวนคอแครอทที่ใหญ่ที่สุดที่อาจล่อให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกมาช่วยเหลือ...
Tag: คำตัดสิน
ผู้สนับสนุนผู้เสียภาษีอ้างถึงการปรับปรุงในงานในมือ มันจะคงอยู่หรือไม่
ในร่างพระราชบัญญัติสิทธิผู้เสียภาษี สภาคองเกรสได้สั่งให้ Internal Revenue Service จัดตั้ง National Taxpayer Advocate Service เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขผ่านช่องทาง IRS ปกติและหน่วยงานขนาดใหญ่...
DOJ Touts ฟื้นฟูความพยายามในการบังคับใช้
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในการดำเนินคดีบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการบริหารของทรัมป์ ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้ว แม้ว่าอัยการของฝ่ายบริหารของ Biden จะเริ่มต้นช้า แต่กระทรวง...
ทรัมป์หมดเวลาในการคืนภาษีของเขาอีกแล้วหรือ?
คติประจำใจที่ว่า "ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธ" ถูกนำมาใช้ตลอดประวัติศาสตร์ และทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความสำเร็จในการดำเนินคดีอาจไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับการบรรลุผลตามที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเมื่อ...
ทนายความในบ้านพูด 'สอง' มากหรือไม่? – SCOTUS จะตัดสินใจ
เมื่อที่ปรึกษาภายในองค์กรให้คำแนะนำด้านกฎหมายผสมกับคำแนะนำทางธุรกิจ บทบาททั้งสองของพวกเขาเปิดรับการสื่อสารที่อาจค้นพบได้ แม้ว่าอย่างน้อยในสหรัฐอเมริกา ภายในองค์กรที่...
Special Masters ทำทีม Taint จริงหรือ? นี่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
เมื่อวันจันทร์ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ผิดปกติในการอนุมัติคำขอของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษตรวจสอบเอกสารมากกว่า 11,000 ฉบับ และสิ่งของอื่น ๆ อีก 1,800 รายการที่ถูกยึดจาก ...
ความเสี่ยงในการปรับผู้แจ้งเบาะแสของบริษัท: ความไม่รู้ไม่ใช่ความสุข
การปิดโรงงาน Abbott Nutrition ในเมืองสเตอร์กิส รัฐมิชิแกนเมื่อเร็วๆ นี้ เน้นให้เห็นถึงปัญหาที่คุ้นเคยกันดีซึ่งบริษัทต่างๆ และที่ปรึกษาของพวกเขาจำเป็นต้องแก้ไข: ผลที่ตามมาจากการเพิกเฉยต่อสิ่งภายใน
ก.ล.ต. Mishap เน้นเรื่องมลทินของรัฐบาล "Taint Teams"
หน่วยงานของรัฐยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงการจัดการเอกสารที่อาจมีสิทธิ์พิเศษโดยไม่ได้ตั้งใจ – คราวนี้เป็นหน่วยงานของตัวเองเอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาออกประกาศ...
การกลับมาสู่ 'วงล้อการพิจารณาคดีคอปกขาวทางเดียว'? ทบทวนความเห็นของอัยการสูงสุด Merrick B. Garland และผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite Jr. ที่สถาบัน ABA เรื่อง White-Collar Crime
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่สถาบันประจำปีเกี่ยวกับอาชญากรรมปกขาวซึ่งดำเนินการโดย American Bar Association อัยการสูงสุด Merrick B. Garland และผู้ช่วยอัยการสูงสุดแผนกคดีอาญา Kenn...
การเข้าศึกษาในวิทยาลัยนั้นมีค่า แต่มันคือ “ทรัพย์สิน” หรือไม่?
กระบวนการรับสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยชั้นนำสามารถสร้างความวิตกกังวลและความกังวลได้ ก็สามารถเข้าคุกได้เช่นกัน ในปี 2019 กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหาผู้ปกครอง โค้ช และคนอื่นๆ หลายสิบคนในเจ็ด...
นัยของ ก.ล.ต. กับ ภาณุวัฒน์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2022 ใน SEC กับ Panuwat ดัชนีหมายเลข 21-cv-06322 (ND Cal.) ผู้พิพากษา William H. Orrick ปฏิเสธคำร้องของจำเลยที่ขอให้เพิกถอนการดำเนินการบังคับใช้ "การซื้อขายหุ้นเงา" ครั้งแรกของ SEC “ส...
เรียกร้องให้มีกฎ SPAC ใหม่และคำแนะนำที่ PSLRA Change
เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ Gary Gensler ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ SPAC และได้ทิ้งทีเซอร์เกี่ยวกับการบังคับใช้แบบก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้น ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาของกิจกรรมหลักแล้ว...