ในเดือนกรกฎาคม ปี 2022 Voyager Digital ได้ยื่นฟ้องล้มละลายตามมาตรา 11 และเป็นเวลากว่าเจ็ดเดือนแล้วที่ลูกค้าของบริษัทต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้เงินคืน ในไม่ช้า Binance ก็จะกลายเป็นผู้ชนะ...
Tag: ค่าปรับ
ก.ล.ต. แจ้งเตือนคนดังที่เป็นมิตรกับ Crypto ปรับ NBA Legend Paul Pierce $1,400,000 สำหรับการเสียบ EthereumMax
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ล็อกเรดาร์ไว้กับคนดังที่สนับสนุนโครงการ crypto หน่วยงานกำกับดูแลประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ดำเนินคดีกับ Pa...
Dutch Bank ปรับ Coinbase โดยต้องใช้เงินมากกว่า 3 ล้านเหรียญ
ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ได้โยนค่าปรับจำนวน 3.6 ล้านดอลลาร์ให้กับ Coinbase เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนของภูมิภาคก่อนที่จะเสนอบริการสกุลเงินดิจิทัลใน Netherl...
Binance คาดถูกปรับในการสืบสวนของสหรัฐฯ
Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขการสอบสวนด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายที่รอดำเนินการในสหรัฐอเมริกา โดยการจ่ายค่าปรับและการลงโทษประเภทอื่น ๆ
Binance คาดว่าจะจ่ายค่าปรับเพื่อยุติการสืบสวนของสหรัฐฯ: รายงาน
ในขณะที่การตรวจสอบด้านกฎระเบียบของภาค crypto ในสหรัฐอเมริกามีความเข้มข้นมากขึ้น Binance หวังว่าจะยุติการสอบสวนที่มีอยู่ในธุรกิจของตนในที่สุด ตามที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ Patrick Hillmann กล่าวว่า...
Binance เตรียมพร้อมสำหรับค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เพื่อยุติ 'การดำเนินการที่ผ่านมา': WSJ
แม้ว่าการตรวจสอบด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ Binance จะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากการล่มสลายของ FTX คู่แข่งในเดือนพฤศจิกายน แต่ Binance ก็อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของ Was...
Binance เตรียมจ่ายค่าปรับเพื่อยุติการสอบสวนด้านกฎระเบียบที่โดดเด่นของสหรัฐฯ ⋆ ZyCrypto
Binance ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขายคาดว่าจะจ่ายค่าปรับและบทลงโทษทางการเงินเพื่อยุติการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่กับ Unit...
Binance คาดถูกปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เพื่อยุติการสืบสวน
Binance กำลังเตรียมตัวรับมือกับค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา ค่าปรับจะยุติการสอบสวนที่มีอยู่ต่อการแลกเปลี่ยน crypto เนื่องจากการประพฤติมิชอบในอดีต ...
เมืองบอกร้านโดนัทว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยนักเรียนมัธยมปลายในท้องถิ่นนั้นผิดกฎหมาย ขู่ปรับ
Sean Young เจ้าของร้าน Leavitt's Country Bakery อยู่หน้าจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกขู่ว่าจะปรับ นักเรียนมัธยมปลายของสถาบันเพื่อความยุติธรรมทำงานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในโครงการศิลปะเพื่อคนในท้องถิ่นอันเป็นที่รัก...
New York Assembly นำเสนอใบเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงิน crypto สำหรับค่าปรับและภาษี
ร่างกฎหมายที่เสนอต่อสมัชชาแห่งรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่ 26 มกราคม จะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐยอมรับสกุลเงินดิจิทัลเป็นรูปแบบการชำระค่าปรับ โทษทางแพ่ง ภาษี ค่าธรรมเนียม และการชำระเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ ...
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ปรับ Coinbase 3.3 ล้านยูโร
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เรียกเก็บค่าปรับ 3.3 ล้านยูโรจาก Coinbase บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำในสหรัฐฯ ตามรายงาน ธนาคาร De Nederlandsche (DNB) ประกาศว่า Coinbase ไม่ปฏิบัติตามมาตรการบางอย่าง
นิวยอร์กจะอนุญาตให้ชำระเงินด้วย crypto สำหรับค่าปรับและภาษี
ร่างกฎหมาย A523 ของสมัชชาแห่งรัฐนิวยอร์ก ซึ่งนำเสนอโดยสมาชิกสภาประชาธิปไตย Clyde Vanel ดูเหมือนจะชี้แจงว่าหน่วยงานของรัฐสามารถรับสกุลเงินดิจิทัลเป็นการชำระเงินได้อย่างถูกกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐ...
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ปรับ Coinbase 3.6 ล้านเหรียญสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ได้สั่งปรับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto สาขายุโรป Coinbase 3.3 ล้านยูโร (3.6 ล้านดอลลาร์) ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการลงทะเบียนก่อนที่จะเสนอบริการในประเทศเนเธอร์แลนด์
ก.ล.ต. ปรับ Steve Easterbrook อดีต CEO ของ McDonald ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไล่ออก
Stephen Easterbrook อดีตซีอีโอของ McDonald's เปิดตัวสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทในระหว่างพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2018 ในชิคาโก Scott Olson | เก็ตตี้อิมเมจ The Secu...
Amazon ยุติคดีต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรป—แต่นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่จ่ายค่าปรับใด ๆ
Topline Amazon ได้ตกลงที่จะยอมตกลงที่จะแก้ไขคดีต่อต้านการผูกขาดสองคดีต่อยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกในสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการถูกปรับหลายพันล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาที่บริษัทกำลัง...
สินทรัพย์ Crypto ยึดค่าปรับที่จอดรถค้างชำระ
ตำรวจญี่ปุ่นเริ่มยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจากค่าปรับที่จอดรถที่ค้างชำระ ในจังหวัดทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว ของญี่ปุ่น ตำรวจได้ขยายรายการทรัพย์สินที่ปกติพวกเขาจะยึดจากพลเมืองที่...
ผู้บริหาร Ripple เผชิญค่าปรับหลายล้านจาก ก.ล.ต.?
Sasha Hodder ผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย Hodder ได้เริ่มการสนทนาระหว่างทนายความบน Twitter ว่าหัวหน้า Ripple Brad Garlinghouse และ Chris Larsen ต้องเผชิญกับค่าปรับในการต่อสู้ทางกฎหมายกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่
BlockFi ใช้กองทุน FTX เพื่อจ่ายค่าปรับ SEC? สอบถามที่ปรึกษา Ripple
Sam Bankman-Fried (SBF) เป็นผู้นำความล้มเหลวของ FTX ส่งผลกระทบต่อตลาด crypto ในวิธีที่เลวร้ายที่สุด มีรายงานว่าผู้ให้กู้ Crypto BlockFi กำลังเตรียมการยื่นฟ้องล้มละลาย เนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างกว้างขวางต่อ...
ธนาคารดอยซ์แบงก์เผชิญกับการถูกปรับโทษจากการควบคุมการฟอกเงิน
หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินชั้นนำของเยอรมนีขู่ว่าจะปรับ Deutsche Bank AG หากไม่ใช้การควบคุมการฟอกเงินตามกำหนดเวลา โดยบ่งบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่พอใจกับธนาคาร...
US Treasury Fines Bittrex Exchange $ 29m สำหรับการละเมิดการลงโทษหลายปี
Bittrex แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในวอชิงตัน ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 29 ล้านดอลลาร์โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ผ่านทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และ Fin...
FinCEN ปรับการแลกเปลี่ยน crypto Bittrex $ 29 ล้านจากการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
หลังจากดำเนินการสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายทางแพ่งแล้ว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ได้กำหนดบทลงโทษทางการเงินต่อบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Bittrex จากการละเมิด...
กระทรวงการคลังปรับ Crypto Exchange Bittrex $53 ล้านสำหรับการละเมิดการคว่ำบาตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ลงโทษบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Bittrex ด้วยค่าปรับ 53 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการปรับครั้งใหญ่ที่สุดในธุรกิจ crypto โดยกระทรวงการคลังจนถึงปัจจุบัน สำนักงานทรัพย์สินต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ...
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ FinCEN ตีตลาด Bittrex ด้วยค่าปรับ 53,000,000 ดอลลาร์สำหรับความผิด XNUMX ครั้ง
บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Bittrex กำลังตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เพื่อปรับจำนวนเงิน 53 ล้านดอลลาร์ จากการแถลงข่าว สำนักการคลัง...
Kim Kardashian ถูกเรียกเก็บเงินค่าปรับ 1,300,000 ดอลลาร์สำหรับการส่งเสริม EthereumMax Token โดยไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
ผู้มีชื่อเสียงฮอลลีวูดรายใหญ่ถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) จากการโปรโมต crypto บนโซเชียลมีเดีย นักธุรกิจหญิงชาวอเมริกันและบุคลิกภาพของสื่อ Kim Kar...
ก.ล.ต. ปรับ Kim Kardashian 1.3 ล้านดอลลาร์สำหรับการโปรโมตโทเค็น crypto อย่างผิดกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ตั้งข้อหา Kim Kardashian นักสังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกัน ฐานโปรโมตโซเชียลมีเดียของสกุลเงินดิจิทัลที่เสนอโดย EthereumMax (EMAX) ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ก.ล.ต. เลขที่...
วอลล์สตรีทโดนปรับ 1.8 พันล้านดอลลาร์จากพนักงานที่ส่งข้อความบนอุปกรณ์ส่วนตัว
นายธนาคารที่ส่งข้อความทางโทรศัพท์ส่วนตัวทำให้ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในวอลล์สตรีทต้องเสียเงินก้อนหนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สองแห่งได้ประกาศบทลงโทษทางการเงินมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์...
ก.ล.ต. ปรับอดีตผู้ตรวจสอบบัญชีของ Tether 1.5 ล้านดอลลาร์ ข้อหา 'ความประพฤติทางวิชาชีพที่ไม่เหมาะสม'
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้สั่งปรับ Friedman LLP อดีตบริษัทตรวจสอบบัญชีของ Tether เป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์ ตามคำสั่งที่ออกเมื่อวันศุกร์ หน่วยงานกำกับดูแลพบว่าการบัญชี...
ก.ล.ต. ปรับ Oracle 23 ล้านดอลลาร์ บริษัทติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
Topline Oracle จะจ่ายเงินประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการถูกกล่าวหาว่าให้ผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศ Tu...
ก.ล.ต. ปรับ Bitkub CTO $200,000 สำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศ เปิดเผยว่า ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของไทยอย่าง Bitkub ถูกปรับฐานซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน สำโรง วัชรเสถียร ถูกสั่งจ่ายค่าปรับประมาณ...
ก.ล.ต. ปรับ Bitkub ผู้บริหาร Bitkub มูลค่า 235K สำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
กรณีการค้าหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีการประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการของ SCB เป็นครั้งแรก ก.ล.ต. วจนเสถียร – พร้อมข้อมูลนี้ – ซื้อ 1.99 ล้าน...