แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในวอชิงตัน Bittrex ได้รับการ ปรับ กระทรวงการคลังสหรัฐเป็นเงิน 29 ล้านดอลลาร์ผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN)
โฟน ซึ่งถูกแท็กว่าเป็นที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวที่เรียกเก็บโดย OFAC บนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล กลายเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจาก Bittrex ล้มเหลวในการใช้โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพียงพอ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บางรายหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศของ OFAC แพลตฟอร์มการซื้อขาย “ล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่เห็นได้ชัดว่าอยู่ในภูมิภาคไครเมียของยูเครน คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรียใช้แพลตฟอร์มเพื่อมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนมูลค่าประมาณ 263,451,600.13 ดอลลาร์ระหว่างเดือนมีนาคม 2014 และธันวาคม 2017”
หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่าการป้องกันผู้ใช้ที่ถูกแบนเหล่านี้จะเป็นเรื่องง่ายหากการแลกเปลี่ยนป้องกันการลงทะเบียนตามที่อยู่ IP ของพวกเขา ณ จุดลงทะเบียน การละเมิด FinCEN เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในส่วนของแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อจัดตั้งการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม (AML) มาตรการสร้างช่องทางที่อ่อนแอสำหรับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
Andrea Gacki ผู้อำนวยการ OFAC กล่าวว่า "เมื่อบริษัทสกุลเงินเสมือนล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดกรองลูกค้าที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร พวกเขาสามารถกลายเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่คุกคามความมั่นคงของสหรัฐฯ" “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงที่ดำเนินการทั่วโลกควรเข้าใจทั้งว่าใคร—และที่—ลูกค้าของพวกเขาเป็นใคร OFAC จะยังคงถือครองบริษัทที่รับผิดชอบ ในอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนและที่อื่น ๆ ซึ่งความล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมจะนำไปสู่การละเมิดการคว่ำบาตร”
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นตลอดทั้งปี โดยเริ่มได้รับความสนใจครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม เครื่องผสม crypto ที่ถูกแบน Blender.io และต่อมาเมื่อ ที่เพิ่ม ทอร์นาโดเงินสดไปยังรายการ
ในขณะที่อุตสาหกรรมไม่ได้เอะอะเกี่ยวกับการห้าม Blender แต่ Tornado Cash ได้รับการคัดค้านมากมายซึ่งทั้งหมดได้กระตุ้นให้ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น Coinbase Global Inc. ให้ทุนสนับสนุนการฟ้องร้องคดีและการแสดงโลดโผน
แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock
ที่มา: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation