ผู้บริหารระดับสูงและผู้ดำเนินการของธุรกิจการขุดและการค้าสกุลเงินดิจิทัล AirBit Club ได้ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงิน อัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ กล่าวว่า “นี่...
Tag: ข้อกล่าวหา
Tether ตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องเอกสารปลอม โดยกล่าวว่ารายงานไม่ถูกต้องทั้งหมดและทำให้เข้าใจผิด
Tether กำลังตอบโต้รายงานที่อ้างว่าผู้ที่สนับสนุนโครงการ Stablecoin ของตนได้ปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ยังคงเชื่อมต่อกับโลกธนาคาร ในบล็อกโพสต์ใหม่ Tether หักล้างเรื่องราวที่เผยแพร่
ก.ล.ต. ดำเนินการตามหลัง BKCoin และ Kang ในข้อกล่าวหาฉ้อโกง
ก.ล.ต. สหรัฐได้ยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อ BKCoin Management LLC และประธานบริษัท Kevin Kang ในข้อหาวางแผนฉ้อโกง crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. ได้รับการอายัดทรัพย์สิน...
Tether ประท้วง WSJ เกี่ยวกับ 'ข้อกล่าวหาเก่า' ของเอกสารปลอมสำหรับบัญชีธนาคาร
บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Stablecoin Tether (USDT) ได้ปฏิเสธรายงานของ The Wall Street Journal (WSJ) ที่อ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ปลอมแปลงเอกสารและใช้บริษัทเชลล์เพื่อรักษาการเข้าถึง ...
Tether ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ WSJ เรื่องเอกสารธนาคารปลอม
Ad Tether ปฏิเสธรายงานเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามภายนอกในการรับบัญชีธนาคารผ่านเอกสารปลอม WSJ อ้างว่า Tether exec ลงนามในเอกสารเท็จเมื่อเดือนมีนาคม...
Binance ตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการโยกย้ายเงินลูกค้าหลายพันล้าน
ตามรายงานของ Forbes บริษัทถูกกล่าวหาว่าย้ายทรัพย์สินมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นของลูกค้า การเคลื่อนย้ายเงินข้ามกระเป๋าเงินเป็นเรื่องปกติและไม่มีปัญหาใดๆ ตามข้อมูลของ CSO ของ Binance ...
CEO ของ Composable Finance ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างจริงจัง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของ Composable Financial ได้ปฏิเสธอย่างรุนแรงถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมทางกฎหมายที่ทำโดย Karel Kubat ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของการกระจายอำนาจ...
ผู้สร้าง Friendsies NFT ปฏิเสธโปรเจ็กต์ 'ละทิ้ง' ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการดึงพรม
ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังคอลเลกชันโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ Friendsies ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพวกเขากำลัง "ละทิ้ง" โครงการ NFT หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิในข้อกล่าวหา "ดึงพรม" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ผู้ก่อตั้งที่อยู่เบื้องหลัง NFT ...
Yuga Labs ลบโลโก้ BAKC ท่ามกลางข้อกล่าวหาขโมยภาพ
คอลเลกชัน Yuga Labs NTF ได้รับการตั้งค่าให้เปลี่ยนโลโก้ Bored Ape Kennel Club (BAKC) ตามข้อกล่าวหาเรื่องการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่ crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ บริษัทถูกกล่าวหาว่ามีทรัพย์สินทางปัญญา
ก.ล.ต. กล่าวหา Do Kwon และ Terraform Labs
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Terraform Labs และ Do Kwon โดยกล่าวหาว่าพวกเขาฉ้อโกงนักลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหลายรายการ เดอะเอส...
ทีม Waves อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการทุ่มตลาดเหรียญ Stablecoin
ทีม Waves ถูกกล่าวหาว่าขายเหรียญ stablecoin อัลกอริธึม USDN จำนวนมหาศาลเพื่อชำระหนี้ ทีม Waves ได้แลกเปลี่ยน Stablecoin ของตนแล้วหรือยัง? ในเดือนเมษายน 2022 ผู้ที่ชื่นชอบ crypto ได้ทวีตเกี่ยวกับวิธีที่ W...
WazirX ประกาศข้อกล่าวหาจาก Binance ว่า “เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด” และวางแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมาย
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดจากบล็อกโพสต์เมื่อวันอังคารโดย WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอินเดีย “ข้อกล่าวหาของ Binance ในบล็อกของพวกเขานั้นไม่...
Wazirx บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดียเรียกข้อกล่าวหาของ Binance ว่า 'เท็จและไม่มีเงื่อนไข' — ขอความช่วยเหลือ – Exchanges Bitcoin News
บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย Wazirx ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Binance เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ทั้งสองแห่ง โดยเน้นย้ำว่าข้อกล่าวหา “เป็นเท็จและไม่มีเหตุผล” ...
WazirX ถือว่า Binance กล่าวหาว่า 'เท็จ' และ 'ไม่มีเงื่อนไข'
WazirX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในอินเดียกล่าวว่าข้อกล่าวหาของ Binance นั้นเป็น “เท็จ” และ “ไม่มีหลักฐาน” ตามแถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ การแลกเปลี่ยนเสริมว่ามัน wa...
รถไฟเหาะสำหรับ bitcoin ท่ามกลางความพยายามด้านกฎระเบียบมากขึ้น ข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับอดีตหัวหน้า FTX
สัปดาห์ที่ผ่านมาในวงการคริปโตถูกคั่นด้วยความต่อเนื่องของแนวโน้มที่มีอยู่ แรงกดดันด้านกฎระเบียบและการดำเนินการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นยังคงเหมือนเดิม Bitcoin (BTC) มีนัยสำคัญ...
CryptoZoo, Logan Paul ฟ้องเรียกค่าเสียหาย $5M จากข้อกล่าวหาของเขา
ทั้ง CryptoZoo และ Logan Paul ถูกระบุว่าเป็นจำเลยในการร้องเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เพิ่งยื่นฟ้อง คำกล่าวอ้างดังกล่าวระบุว่าจำเลยมีส่วนร่วมใน “ธุรกิจฉ้อโกง” ซึ่งส่งผลให้...
Gautam Adani หลุดจาก 20 อันดับแรกที่รวยที่สุดในขณะที่มูลค่าสุทธิของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากข้อกล่าวหา 'Corporate Con'
มหาเศรษฐีชาวอินเดีย Gautam Adani หลุดจาก 20 คนที่รวยที่สุดในโลกในช่วงสั้นๆ เมื่อวันศุกร์ หลังจากสูญเสียเงิน 12 ล้านดอลลาร์ในหนึ่งวัน ถือเป็นการตกต่ำอย่างน่าทึ่งจากตำแหน่งเดิมของเขาในฐานะมหาเศรษฐีของโลก...
ซีอีโอ Exchange ถูกจับในข้อกล่าวหาฉ้อโกง – Cryptopolitan
เจ้าหน้าที่ได้จับกุม CEO ของ Crypto Exchange Bitzlato ในข้อหาก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกง ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ CEO ของตลาดแลกเปลี่ยนยังทำหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่ายขายและผู้อำนวยการของ...
Gautam Adani กล่าวถึงการเสนอขายต่อสาธารณะที่ถูกทิ้งในข้อสังเกตต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อกล่าวหาของ Hindenburg
Topline Gautam Adani ในวันพฤหัสบดีกล่าวถึงบริษัทเรือธงของเขาที่ยกเลิกการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ และสัญญาว่าจะทบทวนกลยุทธ์การตลาดของ Adani Group ในคำปราศรัยต่อสาธารณะครั้งแรกของเขานับตั้งแต่สหรัฐฯ
มีรายงานว่า Credit Suisse กำหนดมูลค่าการปล่อยสินเชื่อเป็นศูนย์ให้กับพันธบัตรกลุ่ม Adani ตามข้อกล่าวหาของ Hindenburg
Topline Credit Suisse ได้กำหนดมูลค่าการให้กู้ยืมเป็นศูนย์สำหรับพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Adani Group, Bloomberg รายงานเมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่จะยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับอินเดียที่ตกอยู่ภายใต้ความพ่ายแพ้...
Bridge Platform LayerZero ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเก็บเป็นความลับ 'ประตูหลัง'
“ช่องโหว่จากฝ่ายที่เชื่อถือได้ (หรือที่เรียกว่า 'ประตูหลัง') เป็นความสามารถที่ไม่เปิดเผยของฝ่ายที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถประนีประนอมการทำงานของระบบได้” Prestwich อธิบายในทวีตโดยสรุป...
Adani เผชิญกับเส้นตายเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงทำให้นักลงทุนกลัว
เวลากำลังใกล้เข้ามาสำหรับ Gautam Adani ในฐานะมหาเศรษฐีชั้นนำของอินเดีย และบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย เผชิญหน้ากับผู้ขายชอร์ตในสหรัฐฯ โดยอ้างว่าเขา "ค้นพบหลักฐานของการฉ้อโกงทางบัญชีอย่างไร้ยางอาย...
เจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนถูกไล่ออกจากข้อกล่าวหาทุจริตท่ามกลางการผลักดันการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
Topline เจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนหลายคนถูกไล่ออกหรือลาออกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากถูกกล่าวหาว่าทุจริต ตามรายงานหลายฉบับ ในขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนให้คำมั่นว่าจะ...
ผู้พิพากษา FTX ล้มละลายเรียก Fmr FTX US Exec ข้อกล่าวหาต่อสำนักงานกฎหมาย 'คำบอกเล่า การเสียดสี การเก็งกำไร ข่าวลือ'
ในการพิจารณาคดีของศาลเมื่อเช้าวันศุกร์ ผู้พิพากษาล้มละลายซึ่งดูแลคดีของ FTX ได้อนุมัติการจ้างสำนักงานกฎหมาย Sullivan & Cromwell และเรียกข้อกล่าวหาจากอดีตการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FTX US ออกจาก...
ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อฉลต่อ Compass Mining หลังจากบริษัทตัดความสัมพันธ์กับรัสเซีย
Compass Mining ได้ตัดความสัมพันธ์กับ Bit River ผู้ให้บริการโฮสติ้งในรัสเซีย และไม่ได้คืนอุปกรณ์ขุด Bitcoin ให้กับลูกค้า บริษัทอ้างเหตุผลในการดำเนินการว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้ ...
Ripple CTO แนะนำให้ขายโทเค็น FLR และยกข้อกล่าวหา
David Schwartz CTO ของ Ripple ออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อ Flare Network ในทวีตวันนี้ หลังจากใช้เวลานานกว่าสองปีตามภาพรวมของผู้ถือ XRP ในที่สุดโครงการก็ดำเนินการ ...
ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo เรียกข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงินว่า 'ไร้สาระ'
Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Nexo ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งของ Nexo ในบัลแกเรีย หลังจากรายงานในท้องถิ่นว่าสำนักงานในโซเฟียถูกบุกค้นในความสัมพันธ์ ...
DCG ระบุว่าข้อกล่าวหาของผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini เป็น 'การประชาสัมพันธ์'
Digital Currency Group (DCG) ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาล่าสุดที่ทำโดย Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini ต่อ DCG โดยเรียกพวกเขาว่า “การแสดงโลดโผนประชาสัมพันธ์ที่สิ้นหวังและไม่สร้างสรรค์” นี่คือ...
SBF แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชะตากรรมของ FTX; Nexo เผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญา
ข่าวที่ใหญ่ที่สุดใน cryptoverse สำหรับวันที่ 12 มกราคม เห็นอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ FTX ที่เป็นไปได้ และบอกเล่าเรื่องราวของเขา ที่อื่น Nexo ถูกกล่าวหาว่าทำผิดทางการเงิน