Tether ประท้วง WSJ เกี่ยวกับ 'ข้อกล่าวหาเก่า' ของเอกสารปลอมสำหรับบัญชีธนาคาร

บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Stablecoin Tether (USDT) ได้ปฏิเสธรายงานของ The Wall Street Journal (WSJ) โดยอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ปลอมแปลงเอกสารและใช้ บริษัท เชลล์เพื่อรักษาการเข้าถึงระบบธนาคาร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม WSJ รายงาน ในเอกสารและอีเมลที่รั่วไหลโดยอ้างว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Tether และบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Bitfinex ปลอมแปลงใบแจ้งหนี้การขายและการทำธุรกรรมและซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังบุคคลที่สามเพื่อเปิดบัญชีธนาคารที่พวกเขาอาจไม่สามารถเปิดได้

ในวันที่ 3 มีนาคม คำสั่งTether เรียกการค้นพบของรายงานนี้ว่า “ข้อกล่าวหาเก่า ๆ เมื่อนานมาแล้ว” และ “ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง” และเสริมว่า:

“Bitfinex และ Tether มีโปรแกรมการปฏิบัติตามระดับโลกและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการต่อต้านการฟอกเงิน รู้จักลูกค้าของคุณ และต่อต้านการเงินของผู้ก่อการร้าย”

บริษัทกล่าวต่อไปว่าเป็นพันธมิตรที่ “ภาคภูมิใจ” กับการบังคับใช้กฎหมายและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ “เป็นประจำและสมัครใจ”

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Tether และ Bitfinex เปาโล Ardoinoทวีตเมื่อวันที่ 3 มีนาคมว่ารายงานมี “ข้อมูลที่ผิดและไม่ถูกต้อง” และตำหนิ WSJ ว่าเป็นตัวตลก

ฉันอยู่ที่งานครบรอบ PlanB ใน #ลูกาโน
พลังงานมากมายและผู้คนตื่นเต้นที่จะพูดถึง #Bitcoin
ขณะที่ฉันอยู่บนเวที ฉันได้ยินเสียงตัวตลกบีบแตร ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็น WSJ
เช่นเคยข้อมูลที่ผิดและความไม่ถูกต้องมากมาย คนจน ลำบากแน่ แต่ต้องการสื่อที่ดีกว่านี้

— เปาโล Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023

Cointelegraph ติดต่อ Tether และ Binfinex เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานและคำแถลงของพวกเขา แต่ไม่ได้รับการตอบสนองภายในเวลาที่เผยแพร่

รายงาน WSJ อ้างว่า Tether และ Bitfinex ปิดบังตัวเอง

รายงานของ WSJ สรุป - ผ่านรายงานการตรวจสอบอีเมลและเอกสารที่รั่วไหล - ข้อตกลงที่ชัดเจนของ Tether และ Bitfinex เพื่อเชื่อมต่อกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งหากสูญหายจะเป็น "ภัยคุกคามที่มีอยู่จริง" ต่อธุรกิจของพวกเขาตามคดีที่ยื่นฟ้องโดย คู่กับธนาคาร Wells Fargo

อีเมลที่รั่วไหลฉบับหนึ่งระบุว่าคนกลางของบริษัทในจีนกำลังพยายาม “หลีกเลี่ยงระบบธนาคารโดยจัดทำใบแจ้งหนี้การขายปลอมและสัญญาสำหรับการฝากและถอนเงินแต่ละครั้ง”

นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาในรายงานว่า Tether และ Bitfinex ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการควบคุมที่จะจำกัดพวกเขาจากสถาบันการเงิน และมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินให้กับองค์กรก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกากำหนด เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับ WSJ ว่า Tether อยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ซึ่งนำโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ไม่สามารถระบุลักษณะของการสอบสวนได้

ที่เกี่ยวข้อง Silvergate ปิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยน ปล่อย $9.9 ล้านให้กับ BlockFi

Tether เผชิญกับข้อกล่าวหาหลายครั้งเกี่ยวกับการกระทำผิดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และล่าสุดต้องมองข้ามรายงาน WSJ ที่แยกต่างหากเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่อ้างว่า ผู้ชายสี่คนควบคุมประมาณ 86% ของบริษัทตั้งแต่ปี 2018

ในทำนองเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่า “FUD” (ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย) จากรายงาน WSJ เดือนธันวาคม 2022 เกี่ยวกับสินเชื่อที่มีหลักประกัน และต่อมาได้ให้คำมั่นว่าจะหยุดให้ยืมเงินจากทุนสำรอง