ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานของ การทำเหมืองแร่ cryptocurrency และธุรกิจการค้า AirBit Club ได้สารภาพผิดในข้อกล่าวหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า:
“จำเลยใช้ประโยชน์จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ cryptocurrency เพื่อล่อลวงเหยื่อที่ไม่สงสัยทั่วโลกด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ด้วยสัญญาที่ผิดพลาด”
ทรัพย์สินมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้อง
จำเลยต้อง ริบ ผลกำไรของ Airbit Club ที่ฉ้อฉลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำร้องที่มีความผิด มีรายงานว่าประกอบด้วยทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ Bitcoinและสกุลเงินสหรัฐ
ทนายความตั้งข้อสังเกตว่าจำเลยสร้างกลโกง Ponzi และใช้เงินของเหยื่อเป็นเงินทุนแทนการขุดหรือขายสกุลเงินดิจิตอลให้กับนักลงทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้องดังกล่าวรวมถึงชื่อของ Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez และ Jackie Aguilar
นอกจากนี้ บริษัทมักไม่ให้เกียรติคำขอถอนตัวของเหยื่อ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม DoJ ขีดเส้นใต้ว่า AirBit Club Online Portal พบความล่าช้า ข้อแก้ตัว และค่าธรรมเนียมซ่อนเร้นรวมมากกว่า 50% ของคำขอถอนเงินของเหยื่อตั้งแต่ปี 2016
AirBit Club เปิดตัวครั้งแรกในปี 2015
ตัวอย่างแรกของการดำเนินการกับ AirBit Club
เพื่อเกลี้ยกล่อมให้เหยื่อซื้อ AirBit ผู้บริหารได้จัดงานแสดงสินค้าอย่างฟุ่มเฟือยและนำเสนอชุมชนอย่างใกล้ชิด ตามคำแถลง นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีรายงานว่าพวกเขาไปยังละตินอเมริกา เอเชีย และยุโรปตะวันออกด้วย พวกเขาถูกกล่าวหาว่าสะสมทรัพย์สมบัติ ซื้อยานพาหนะราคาแพง เครื่องประดับ และคฤหาสน์ด้วยเงินของเหยื่อ และให้ทุนสนับสนุนงานแสดงสินค้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากนักลงทุนมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ใน 2020สำนักงานอัยการสหรัฐประกาศเปิดผนึกคำฟ้องที่กล่าวหาว่าผู้บริหารของบริษัทมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและฟอกเงินระดับโลก ในปีนี้ ผู้กระทำผิดชั้นนำในการฉ้อโกงการลงทุน crypto ถูกควบคุมตัว
Dos Santos ถูกควบคุมตัวใน ปานามาในเดือนสิงหาคม สำหรับการเข้าร่วมโครงการ
ในขณะที่ผู้พิพากษายังไม่ได้ประกาศคำตัดสิน แต่สภาคองเกรสได้กำหนดโทษสูงสุดในกรณีเหล่านี้ สำหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด ความผิดอาจได้รับโทษจำคุก 20 ปี การฟอกเงินและการโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้รับสองทศวรรษ โทษสูงสุดสำหรับการฉ้อโกงธนาคารคือ 30 ปี
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
BeInCrypto ได้ติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อรับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
ที่มา: https://beincrypto.com/airbit-clubs-execs-plead-guilty-100m-cryptocurrency-ponzi-fraud/