ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo เรียกข้อกล่าวหาอาชญากรรมทางการเงินว่า 'ไร้สาระ'

Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Nexo ยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งของ Nexo ในบัลแกเรีย หลังจากมีรายงานในท้องถิ่นว่าสำนักงานโซเฟีย บุกเข้าไปใน เกี่ยวกับ “อาชญากรรมทางการเงิน”

Trenchev บอก CryptoSlate ว่า "บัลแกเรียเป็นประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในสหภาพยุโรป" และเรียกข้อกล่าวหานี้ว่า "ไร้สาระ" เนื่องจาก Nexo เป็น "หนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับ KYC/AML"

Trenchev กล่าวว่าลักษณะของการสืบสวนเกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่ใช่ลูกค้าของธุรกิจ เขาเพิ่ม:

“พวกเขา [เจ้าหน้าที่] กำลังสอบถามเกี่ยวกับนิติบุคคลบัลแกเรียของกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้น – การจ่ายเงินเดือน, การสนับสนุนลูกค้า, แบ็คออฟฟิศ”

ในขณะเดียวกัน โฆษกของ Nexo กล่าวว่าการสืบสวนและการจู่โจมมีแรงจูงใจทางการเมืองและเชื่อมโยงกับสงครามยูเครน-รัสเซีย

โฆษกกล่าวว่า:

“ตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามในยูเครน เราได้ช่วยระดมเงินหลายล้านให้กับเหยื่อที่นั่น และจำกัดลูกค้าจากรัสเซียและภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร”

พวกเขาเสริมว่าการแลกเปลี่ยนกำลังเผชิญกับการต่อต้านจากจุดยืนที่สนับสนุนยูเครนในประเทศที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกแยกอย่างมาก

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์เกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงของราคาโทเค็นเนทีฟ NEXO ของ Nexo ซึ่งลดลง 5% ในวัน ณ เวลาปัจจุบัน

ความกังวลของชุมชน

Trenchev บอกก่อนหน้านี้ CryptoSlate ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า Nexo ได้ “ได้รับใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นเพื่อให้นำหน้าเกมการกำกับดูแล”

อย่างไรก็ตาม Nexo ได้รับการ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง คำวิจารณ์จากชุมชน crypto ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้การแลกเปลี่ยนยังไม่แสดงสัญญาณของการล่มสลายและยังคงซื้อขายและสนับสนุนการถอนสำหรับลูกค้าทุกราย ณ เวลาปัจจุบัน