ก.ล.ต. ดำเนินการตามหลัง BKCoin และ Kang ในข้อกล่าวหาฉ้อโกง

ก.ล.ต. ของสหรัฐได้ยื่นฟ้อง BKCoin Management LLC และหัวหน้า Kevin Kang ในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเตรียมแผนการฉ้อโกง crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ 

ก.ล.ต. ได้รับการอายัดทรัพย์สิน การแต่งตั้งผู้รับ และการบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ต่อที่ปรึกษาการลงทุนในไมอามี่และ Kang ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงสินทรัพย์ crypto

ก.ล.ต.: BKCoin และ Kang ทำเงินได้ 3.6 ล้านดอลลาร์ในการชำระเงินแบบ Ponzi

ตามที่ ก.ล.ต. การร้องเรียนBKCoin ระดมทุนได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 รายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 BKCoin และ Kang ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินบางส่วนเพื่อชำระเงินแบบ Ponzi และเพื่อการใช้งานส่วนตัวแทนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่สัญญาไว้ นักลงทุน

การร้องเรียนซึ่งเพิ่งเปิดการสอบสวนเมื่อ อ่านอ้างว่า BKCoin และ Kang เพิกเฉยต่อโครงสร้างของกองทุน ผสมผสานสินทรัพย์ของนักลงทุน และใช้เงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนในกองทุน

นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า Kang ยักยอกเงินของนักลงทุนอย่างน้อย 371,000 ดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว รวมถึงวันหยุดพักผ่อน ตั๋วชมการแข่งขันกีฬา และอพาร์ตเมนต์ในนครนิวยอร์ก 

คังพยายามซ่อนการใช้เงินของนักลงทุนอย่างไม่เหมาะสมโดยให้การตรวจสอบที่ปรุงแล้วด้วยบัญชีสำรองธนาคารที่สูงเกินจริงแก่ผู้ดูแลระบบบุคคลที่สามสำหรับเงินจำนวนหนึ่ง

สุนัขเฝ้าบ้านกำหนดเพิ่มเติมว่า BKCoin หลอกลวงนักลงทุนบางส่วน และ BKCoin หรือหนึ่งในกองทุนนั้นได้รับการตรวจสอบจาก "ผู้สอบบัญชีระดับท็อปโฟร์" ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น

ก.ล.ต. ขอให้ Bison Digital LLC คืนทุน

คดีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นฟ้องเรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อ BKCoin และ Kang, ความอดอยาก, ค่าธรรมเนียมการตัดสิน, ค่าปรับทางแพ่งจากจำเลยทั้งสอง และการสั่งห้ามเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการของ Kang นอกเหนือจากคำสั่งห้ามตามความประพฤติ

การร้องเรียนระบุชื่อจำเลยที่โล่งใจและพยายามปลดหนี้จากแต่ละกองทุนและ Bison Digital LLC ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินประมาณ 12 ล้านดอลลาร์จาก BKCoin และกองทุน

การสอบสวนในปัจจุบันของ SEC นำโดย Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman และ Fernando Torres ในสำนักงานภูมิภาคไมอามี โดยได้รับการสนับสนุนจาก James Richardson, Jean Cabot และ Adrian Gonzalez ภายใต้การดูแลของ Teresa Verges Pascale Guerrier มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีกับ SEC

การดำเนินการล่าสุดของ ก.ล.ต. เตือนนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อลงทุนในสินทรัพย์ crypto และระวังมิจฉาชีพที่ใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. แจ้งเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและ การลงทุน Crypto และ Pyramid Schemes ซึ่งวางตัวเป็นโปรแกรมการตลาดหลายระดับ ชี้แนะนักลงทุนเพื่อช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง ก.ล.ต. ยังคงตรวจสอบเวทีสินทรัพย์ crypto และดำเนินการบังคับใช้กับผู้ไม่หวังดี

ติดตามเราบน Google News