รายงานฉบับใหม่ของ Wall Street Journal อ้างว่า Tether เข้าถึงบัญชีธนาคารทั่วโลกผ่านบริษัท crypto ที่ใช้เอกสารหลอกลวงและบริษัทเชลล์
การสืบสวนโดย Wall Street Journal เปิดเผยว่า Tether เข้าถึงระบบธนาคารโดยการเปิดบัญชีภายใต้ชื่อบริษัทต่างๆ ซึ่งผู้บริหารจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยกับผู้บริหารที่จัดตั้งขึ้น
บัญชี Tether ของตุรกีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้าย
ตามเอกสารที่ตรวจสอบโดย Wall Street Journal บัญชีของชาวไต้หวันถูกเปิดภายใต้ชื่อของบริษัทที่ชื่อว่า Hylab technology
บัญชีหนึ่งในตุรกีเปิดในนามของบริษัทชื่อ Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi หลังจากการปราบปรามในปี 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้บัญชีนี้เพื่อฟอกเงิน จากข้อมูลของ DoJ กลุ่มได้ทำธุรกรรม 80 ล้านดอลลาร์ด้วยบัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่จะแปลงการบริจาค crypto เป็นเงินสด ผู้ก่อการร้ายยังใช้บัญชีที่การแลกเปลี่ยน crypto Bitfinex ซึ่งเป็น บริษัท น้องสาวของ Tether
บริษัทอื่น Crypto Capital เปิดบัญชีสำหรับบริษัท crypto รวมถึง Bitfinex และ Tether ในนามของบริษัทเชลล์หลายแห่ง บัญชีเหล่านี้กลายเป็นธุรกิจส่งเงินสำหรับบริษัท crypto แต่ต่อมาทางการสหรัฐได้ยึดทรัพย์สินของพวกเขา
Signature Bank ในนิวยอร์กได้ปิดบัญชีในนามของ Christopher Harborne ซึ่งเป็นเจ้าของ Tether หลังจากที่ทราบว่าบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Bitfinex
ตามคำกล่าวของ Tether คำว่า ข้อกล่าวหา โดย Wall Street Journal นั้น “ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง” ในทางกลับกัน Molly White นักวิจารณ์คริปโตกล่าวว่า WSJ ไม่สามารถสร้าง "สิ่งนี้ขึ้นมาได้"
ที่มา: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/