คณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวหาคังยักยอกเงินของลูกค้าอย่างน้อย 371,000 ดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว รวมถึงการจ่ายค่าพักร้อน ตั๋วชมการแข่งขันกีฬา และค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์ก เครื่องปรับอากาศ...
Tag: ปอนซิไลค์
ไฮไลท์จากรายงานของศาลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความหายนะแบบพอนซีของเซลเซียส
เซลเซียส เน็ตเวิร์กส์เคยสัญญากับลูกค้าว่า "เสรีภาพทางการเงิน" กับบริษัท "ชุมชนต้องมาก่อน" ที่ขายสินค้าที่ปลอดภัยกว่าธนาคาร “เราเป็นเซลเซียส เราฝันใหญ่”...
เซลเซียสทำงานในลักษณะคล้ายปอนซี: รายงาน
ประเด็นสำคัญที่เซลเซียสใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อสูบราคาโทเค็น CEL นอกจากนี้ยังใช้เงินฝากใหม่เพื่อถอนเงินของลูกค้า Alex Mashinsky ซีอีโอของเซลเซียส และผู้บริหารของเซลเซียสคนอื่นๆ ถอนเงินออกจาก...
ก.ล.ต. สหรัฐฟ้องเจ้าของหลอกลวง Cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าคล้าย Ponzi
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นฟ้องบริษัทที่ปรึกษาสองแห่งและเจ้าของของพวกเขาอีกครั้งในการดำเนินโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่มีลักษณะคล้าย Ponzi บริษัทดำเนินงานมานานกว่าสี่ปีและบริหารจัดการ...
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เหมือนปอนซีของจีนทำลายศรัทธาในรัฐ
การเดินทางด้วยรถไฟระยะทาง 120 กม. ระหว่างเมืองลั่วหยางและเจิ้งโจว แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและความฝันที่พังทลาย จากหน้าต่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาคารที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นครึ่งหนึ่งผ่านไปทีละแห่งเพื่อ ...
Crypto Trader ใช้โครงการ 'Ponzi-like' มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เผชิญกับโทษจำคุกเกือบ 4 ปี: DoJ
Jeremy Spence ผู้ค้า crypto วัย 25 ปีใน Rhode Island หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Coin Signals” บนช่องทางโซเชียลมีเดีย ถูกตัดสินจำคุก 42 เดือนในข้อหาฉ้อโกงผู้คน 170 คนด้วยมูลค่ากว่า 5.37 ดอลลาร์