ก.ล.ต. สหรัฐฟ้องเจ้าของหลอกลวง Cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าคล้าย Ponzi

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ฟ้องบริษัทที่ปรึกษาสองแห่งอีกครั้งและเจ้าของบริษัทดังกล่าวในการดำเนินการโครงการสกุลเงินดิจิทัลแบบ Ponzi

บริษัทดำเนินการมากว่าสี่ปีและสามารถระดมทุนได้เกือบ 4.4 ล้านดอลลาร์

• พื้นที่ คดีความ ต่อต้าน Creative Advancement LLC และ Edelman Blockchain Advisors LLC เช่นเดียวกับเจ้าของ - Gabriel Edelman
• ข้อกล่าวหาอ้างว่า Edelman ได้ "เสนอขายหลักทรัพย์โดยทุจริตโดยใช้ข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิด" ผ่านทางบริษัทของเขา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงพฤษภาคม 2021
• ก.ล.ต. เชื่อว่าเขาได้ระดมทุน 4,390,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อยสี่รายในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา
• Edelman สัญญาว่ากองทุนเหล่านี้จะลงทุนใน cryptocurrencies ซึ่งจะถูกซื้อตามสัญญาลดราคา
• อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการกล่าวหาว่าเขาลงทุน “เพียงส่วนเล็ก ๆ ของกองทุนนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” และใช้เงินส่วนใหญ่เพื่อ “ผลประโยชน์ส่วนตัว” ของเขา ซึ่งรวมถึงการจ่ายบัตรเครดิตหรือส่งเงินให้สมาชิกในครอบครัว
• นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังยืนยันว่า Edelman ดำเนินโครงการ "คล้าย Ponzi" โดยจ่ายคืนนักลงทุนรายแรกด้วยกองทุนของนักลงทุนรายใหม่บางส่วนเพื่อ "ส่งเสริมการลงทุนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ "
• คดีของหน่วยงานกล่าวหาว่า Edelman กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์และขอให้ศาลยับยั้งเขาอย่างถาวรจาก “การมีส่วนร่วมในการกระทำ แนวปฏิบัติ และหลักสูตรของธุรกิจที่ถูกกล่าวหาในที่นี้”
• คดี ก.ล.ต. ซึ่งอ้างว่า Edelman กำลังอาศัยอยู่ในสเปนอธิบายว่าการเคลื่อนไหวแบบ Ponzi อย่างใดอย่างหนึ่งทำงานอย่างไร:

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนรายหนึ่งเริ่มลงทุน 50,000 ดอลลาร์ Edelman คืน $75,000 ภายในไม่กี่เดือน และต่อมานักลงทุนได้ลงทุนเพิ่มอีก $600,000 จากนั้นเอเดลแมนก็คืน 720,000 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา หลังจากนั้น นักลงทุนได้ลงทุน $1,000,000 โดยอิงจากประสิทธิภาพในอดีตที่อ้างว่าเป็น และสัญญาของ Edelman ที่นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 15% หลังจากนั้น Edelman ไม่ได้คืนเงินใด ๆ ให้กับนักลงทุนรายนั้น