เซลเซียสทำงานในลักษณะคล้ายปอนซี: รายงาน

รายงานฉบับใหม่พบว่า Celsius กำลังผลักดันราคาของโทเค็น CEL โดยใช้เงินทุนของลูกค้า แม้แต่พนักงานยังแสดงความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีลักษณะเหมือนปอนซีอย่างไร

Ponzi ในหลาย ๆ ด้าน

ผู้ตรวจสอบอิสระดูเหมือนจะยืนยันบางสิ่งที่ชาวคริปโตสงสัยมาหลายเดือนแล้ว

ในคำสั่งศาลของเธอแมมมอ ธ รายงาน 689 หน้า ในเซลเซียส Shoba Pillay ระบุว่าบริษัทให้ยืม crypto ที่เลิกใช้แล้วนั้นดำเนินการในลักษณะที่แตกต่างอย่างมากจากวิธีการโฆษณา และบางส่วนของธุรกิจดำเนินการในลักษณะที่คล้ายกับ ponzi

จากข้อมูลของ Pillay เซลเซียสใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อพยุงราคาโทเค็นของบริษัท CEL แม้แต่พนักงานของเซลเซียส เช่น Dean Tappen ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเหรียญ ก็อธิบายถึงกลยุทธ์นี้ว่า “เหมือนปอนซีมาก” นอกจากนี้ บริษัทจะขาย CEL ในธุรกรรมส่วนตัวผ่านเคาน์เตอร์ และซื้อคืนในจำนวนที่เท่ากันในตลาดสาธารณะเพื่อขึ้นราคา Pillay อธิบายถึงวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายที่ Celsius ทำตลาดสำหรับโทเค็นของตัวเอง รวมถึงการซื้อตามกำหนดเวลาและการวางคำสั่งจำกัดการพัก

ในขณะเดียวกัน Alex Mashinsky อดีต CEO ของ Celsius ขายโทเค็น CEL ได้มากกว่า 68 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2018 ถึง 2022 แม้ว่าจะมีการระบุต่อสาธารณชนในระหว่างงาน AMAs ของเขา (“Ask Mashinsky Anything” ที่เขาเรียกว่าพวกเขา) ว่าเขาไม่ใช่ผู้ขาย เดวิด ลีออน ผู้ร่วมก่อตั้งของเซลเซียสยังทำเงินได้เกือบ 10 ล้านดอลลาร์ และอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของเซลเซียส นูค โกลด์สตีน ก็ทุ่มเงินไป 2.8 ล้านดอลลาร์เช่นกัน

เซลเซียสยังใช้เงินฝากของลูกค้าใหม่เพื่อเป็นทุนในการถอนเงินของลูกค้าในช่วงสามวันที่นำไปสู่การดำเนินการ การระงับการถอนเงินของลูกค้า โดยสิ้นเชิง “หากเซลเซียสไม่ได้ทำการหยุดชั่วคราวและการดำเนินการในธนาคารยังคงดำเนินต่อไป เงินฝากของลูกค้าใหม่จะกลายเป็นแหล่งเหรียญที่มีสภาพคล่องเพียงแหล่งเดียวสำหรับเซลเซียสในการถอนเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” Pillay กล่าว 

รายงานอ้างเพิ่มเติมว่าเซลเซียสประสบปัญหาขาดทุนกว่า 800 ล้านดอลลาร์จากการขาดทุนที่ไม่ได้รายงานในปี 2021 จากการลงทุนใน Grayscale, KeyFi, Stakehound และ Equiities First Holdings 

การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของ BTC, ETH และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ อีกหลายรายการ