การสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto ของ Binance ได้เปิดเผยข่าวที่น่าตกใจ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้สอบสวนการแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร...
Tag: ฟินเซ็น
Binance ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่สัญญาใน FinCEN Order Against Bitzlato
“ประมาณสองในสามของคู่ค้าที่ได้รับและส่งอันดับต้นๆ ของ Bitzlato เกี่ยวข้องกับตลาดมืดหรือการหลอกลวง ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาที่ได้รับสามอันดับแรกของ Bitzlato โดยทั้งหมด...
FinCEN ปราบปราม DeFi
โพสต์ FinCEN แคร็กบน DeFi ปรากฏตัวครั้งแรกใน Coinpedia Fintech News เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) กำลังพิจารณาใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ (D...
บริษัทในเครือ Twitter จดทะเบียนกับ FinCEN เป็นธุรกิจบริการเงิน
Twitter ยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดีย ดูเหมือนจะรุกเข้าสู่ธุรกิจการชำระเงินมากขึ้น ดังที่เห็นได้จากการลงทะเบียนที่ยื่นในเดือนนี้กับ US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) สอง...
OFAC และ FinCEN เรียกเก็บเงินจากการแลกเปลี่ยน Bittrex มูลค่ากว่า 53 ล้านดอลลาร์
การควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อการแลกเปลี่ยน Bittrex ฐานละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงินและ U....
OFAC และ FinCEN ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศ $29M ในการบังคับใช้อีกครั้ง Bittrex
Bittrex ตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 29 ล้านดอลลาร์ในการยุติคดีกับ FinCEN แต่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าจะให้เครดิตการจ่ายเงิน 24 ล้านดอลลาร์ “เพื่อชำระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นกับ OFAC” สหรัฐอเมริกาเด...
FinCEN ปรับการแลกเปลี่ยน crypto Bittrex $ 29 ล้านจากการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
หลังจากดำเนินการสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายทางแพ่งแล้ว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ได้กำหนดบทลงโทษทางการเงินต่อบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Bittrex จากการละเมิด...
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ FinCEN ตีตลาด Bittrex ด้วยค่าปรับ 53,000,000 ดอลลาร์สำหรับความผิด XNUMX ครั้ง
บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Bittrex กำลังตกลงร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เพื่อปรับจำนวนเงิน 53 ล้านดอลลาร์ จากการแถลงข่าว สำนักการคลัง...
FinCEN แจ้งเตือนสถาบันการเงินสำหรับกิจกรรม Crypto ของรัสเซีย
49 นาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวบรรณาธิการ สถาบันการเงินสนับสนุนความพยายามของสหรัฐฯ และระหว่างประเทศในการทำให้รัสเซียอ่อนแอลง รัฐบาลรัสเซียใช้ CVC เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างกว้างขวาง สำนักอุตสาหกรรม...
การขยายตัวของ Huobi มีแนวโน้มสูงหลังจากได้รับใบอนุญาต FinCEN
การขยายธุรกิจ Huobi ในสหรัฐอเมริกาได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง สิ่งนี้มีผลเมื่อ HBIT ได้รับใบอนุญาต MSB (ธุรกิจบริการทางการเงิน) จาก FinCEN ของสหรัฐอเมริกา (เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน) HBIT คือ...
การแลกเปลี่ยน Crypto ชั้นนำระดับโลก 10 อันดับแรกขยับเข้าใกล้สหรัฐอเมริกามากขึ้นหลังจากได้รับใบอนุญาต FinCEN
บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Huobi กล่าวว่าบริษัทในเครือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) จากเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ในแถลงการณ์ S...
Huobi ได้รับใบอนุญาต FinCEN เพื่อขยับเข้าใกล้การขยายตัวของสหรัฐฯ มากขึ้น
ตามรายงาน ใบอนุญาต MSB ให้การอนุมัติแก่ HBIT ในการส่งเงินและดำเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วไป ในที่สุดเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ก็ได้เปิดตัว...
ใบอนุญาต FinCEN ของสหรัฐอเมริกามีความหมายต่อ Huobi อย่างไร
HBIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Huobi ได้รับใบอนุญาตจาก Money Services Business Registration (MSB) ของสำนักงานบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) สิ่งนี้จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสามารถร...
Huobi ได้รับใบอนุญาต FinCEN ในสหรัฐอเมริกา 1
บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ยอดนิยม Huobi กำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สหรัฐอเมริกา หลังจากที่บริษัทได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้รับใบอนุญาต FinCEN ตามการอัพเดท แขนน้องสาวของบริษัท...
Huobi ขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาไปอีกขั้นหลังจากได้รับใบอนุญาต FinCEN
บริษัทในเครือของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Huobi ชื่อ HBIT Inc ได้รับใบอนุญาตธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) จากเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ชาวเซช...
Huobi เล็งขยายธุรกิจในสหรัฐฯ ด้วยใบอนุญาต FinCEN ใหม่
Huobi กล่าวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมว่า HBIT ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้รับใบอนุญาตจากสำนักทะเบียนธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ของสำนักงานบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) เพื่อดำเนินการในประเทศ ลี่...
Blockchain Startup FQX ประกาศแต่งตั้ง James Freis อดีตผู้อำนวยการ FinCEN เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีการกำกับดูแลเพื่อจัดทำข้อเสนอ Programmable Debt
ซูริก, 6 พฤษภาคม 2022 – FQX สตาร์ทอัพด้านบล็อกเชน ซึ่งเป็นที่รู้จักจาก eNote ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ใช้บล็อกเชน ได้แต่งตั้ง James H. Freis, Jr. เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีกำกับดูแลคนใหม่ คุณไฟรส์ จับสลาก...
รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN กล่าวว่าบทบัญญัติของ PATRIOT Act นั้นไม่ 'ขนาดเหมาะสม' สำหรับการบังคับใช้คริปโต
ฮิม ดาส รักษาการผู้อำนวยการเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา หรือ FinCEN กล่าวว่าเครื่องมือบางอย่างของหน่วยงานรัฐบาลในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอาจเป็น...
FinCEN ต้องการการกำกับดูแลเพิ่มเติม แต่รัฐสภาจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
Natalie Edwards ออกจากศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2019 ในนิวยอร์ก Edwards เจ้าหน้าที่อาวุโส … [+] ของเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของแผนกหรือที่รู้จักในชื่อ FinCEN...
FinCEN เตือนรัสเซียอย่าใช้ Cryptocurrency เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
FinCEN ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้แจ้งให้สถาบันการเงินทุกแห่งทราบว่ารัสเซียอาจพิจารณาใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทหาร
Andreessen Horowitz แต่งตั้ง FinCEN Exec Michele Korver เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล
Andreessen Horowitz บริษัทร่วมลงทุนของสหรัฐฯ หรือที่รู้จักในชื่อ a16z ได้ประกาศเมื่อวันอังคารสำหรับการแต่งตั้งมิเคเล่ คอร์เวอร์ เจ้าหน้าที่ของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (...
Andreessen Horowitz จ้าง Michele Korver อดีตที่ปรึกษา FinCen
Andreessen Horowitz ประกาศว่า Michele Korver เข้าร่วม a16z มิเคเล่เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลคนใหม่ของ a16z Andreessen Horowitz เป็นบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดย Marc Andreesse...
Korver หัวหน้าที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลของ FinCEN ออกเดินทางสำหรับ A16z ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล
ผู้นำด้านข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล และอนาคตของเงิน CoinDesk เป็นช่องทางสื่อที่มุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานการสื่อสารมวลชนสูงสุดและปฏิบัติตามชุดที่เข้มงวด ...
ความกลัวว่าจะใช้ Crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรทำให้ FinCEN แจ้งเตือนสถาบันการเงิน
FinCEN ได้แนะนำให้ผู้ค้า crypto และธนาคารต่างๆ ตระหนักถึงการพัฒนาที่น่าสงสัยของ crypto ในขณะที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่การอนุมัติที่บังคับใช้กับรัสเซียจะกระตุ้นให้มีการหลีกเลี่ยงขอบเขตที่กว้างใหญ่ที่มีการเข้ารหัสลับเป็นศูนย์กลาง รถยนต์...
FinCEN ออก 'ธงแดง' เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ Cryptocurrency – กฎระเบียบ Bitcoin News
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับความพยายามของรัสเซียในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงธงสีแดงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สำนักฯ ยอมรับว่า...
รัสเซียอาจพยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรผ่าน crypto เตือน FinCEN
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ หรือ FinCEN ซึ่งเป็นแผนกกระทรวงการคลัง ได้เตือนสถาบันการเงินว่ารัสเซียอาจใช้สกุลเงินดิจิทัล พวกเขาสงสัยว่ารัสเซียจะใช้ crypto...
FinCEN รวมการเข้ารหัสลับในการแจ้งเตือนรัสเซียที่อาจหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกาหรือ FinCEN ซึ่งเป็นสำนักของกระทรวงการคลังได้เตือนสถาบันการเงินให้พิจารณา crypto เป็นวิธีที่เป็นไปได้ที่รัสเซียอาจพยายามใช้...
กระทรวงการคลังมีกระเป๋าเงินที่โฮสต์เองและเพิ่ม Crypto ให้กับ BSA ในวาระ 2022
รายงานครั้งแรกโดย CoinDesk วาระครึ่งปีและแผนกำกับดูแลของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่สำคัญที่สุดที่คาดว่าจะออก ระบุสอง...
FinCEN และ FDIC เตรียมจัด 'Tech Sprint' สำหรับเครื่องมือระบุตัวตนดิจิทัล
ในงาน Tech Sprint ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งยังไม่มีวันที่เริ่มต้นที่ชัดเจน ผู้เข้าร่วมจะถูกขอให้คิดค้น "โซลูชันที่ปรับขนาดได้ คุ้มค่า และอิงตามความเสี่ยง เพื่อวัดประสิทธิผล...