Binanceการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการอ้างถึงว่าเป็นคู่สัญญาหลักที่มีส่วนร่วมกับ Bitzlato ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่รู้จักกันน้อยซึ่งถูกสงสัยว่ามีการฟอกเงิน 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย ตามรายงานล่าสุดโดย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).
นอกเหนือจาก Binanceการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมกับ Bitzlato รวมถึงตลาดมืดที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย Hydra และโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหา Finiko ซึ่งคาดว่าจะมีฐานอยู่ในรัสเซีย และ Bitcoins ท้องถิ่น ฟินเซ็น ระบุ:
ประมาณสองในสามของคู่ค้าที่รับและส่งของ Bitzlato มีความเกี่ยวข้องกับตลาดมืดหรือการหลอกลวง ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาที่ได้รับสามอันดับแรกของ Bitzlato โดยจำนวนรวมของ BTC ที่ได้รับระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 ได้แก่ (1) Binance ซึ่งเป็น VASP; (2) Hydra ตลาดมืดที่เชื่อมต่อกับรัสเซีย; และ (3) โครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาในรัสเซีย The Finiko
ฟินเซ็น
แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่า Binance มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนของรัสเซียหรือไม่ แต่ข่าวนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นต่อกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนกล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการสืบสวนของพวกเขา
ตามที่โฆษกของ Binance สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลในทุกระดับทั่วโลก
บริษัทกล่าวว่าจะรับผิดชอบอย่างจริงจังและหวังว่าผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมจะปฏิบัติตามความพยายามนี้เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การมีส่วนร่วมที่น่าสงสัยของ Binance ในประเด็นของ Bitzlato ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยนรวมถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับรัสเซีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนที่ตัดสินใจให้บริการชาวรัสเซียที่ไม่ถูกลงโทษต่อไป หลังจากที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ XNUMX ต่อประเทศดังกล่าว
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Bitzlato เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
การเปิดเผยนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่หลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินการบังคับใช้อย่างจริงจังกับ Bitzlato
เจ้าหน้าที่เหล่านี้กล่าวหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมในการฟอกเงินและถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่บังคับใช้กับรัสเซีย
Anatoly Legkodymov ผู้สร้าง Bitzlato ถูกควบคุมตัวโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 มกราคมในไมอามี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ในบริษัท
ตามสิ่งที่ FinCEN กล่าวในคำสั่ง ประมาณสองในสามของคู่สัญญาที่รับและส่งอันดับต้น ๆ ของ Bitzlato เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงหรือตลาดมืด
หน่วยงานอ้างว่าระหว่างปี 2019 ถึง 2021 Bitzlato รวบรวม cryptocurrency มูลค่ารวม 406 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกง 224 ล้านดอลลาร์จากตลาดมืด และ 9 ล้านดอลลาร์จากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับแรนซัมแวร์
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/