OFAC และ FinCEN เรียกเก็บเงินจากการแลกเปลี่ยน Bittrex มูลค่ากว่า 53 ล้านดอลลาร์

การควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ตั้งข้อหากับการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ Bittrex สำหรับการละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินและโครงการคว่ำบาตรอื่น ๆ ของสหรัฐฯ บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในวอชิงตันตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 29 ดอลลาร์ 24 ล้านดอลลาร์และ XNUMX ล้านดอลลาร์ให้กับ OFAC และ FinCEN ตามลำดับ

ปัญหาการเติบโตของ Cryptocurrency เช่น การฟอกเงินและการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น ๆ ได้กลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวมากมายที่กวาดล้างเงินหลายพันล้านดอลลาร์ สุนัขเฝ้าบ้านด้านการเงินก็หันเหและตื่นตัวที่จะลงโทษผู้ไม่หวังดีที่อำนวยความสะดวกให้กับอาชญากรไซเบอร์หรือผู้ฟอกเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของวันที่ 11 ต.ค. รายละเอียด การสืบสวนของ OFAC เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มของจำเลยละเลยภาระผูกพันของผู้มีอำนาจตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 ถึงธันวาคม 2017 และอนุญาตให้ผู้คนจากระบอบการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เช่น อิหร่าน ไครเมีย ซูดาน ซีเรีย และคิวบา ทำธุรกรรมกว่า 116,000 รายการซึ่งมีมูลค่า 260 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานกล่าวหาว่า Bittrex สามารถจดจำผู้ใช้ที่ถูกคว่ำบาตรผ่านที่อยู่ IP ของพวกเขา แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ โดยเจตนา

ในขณะที่พูดถึงผลกระทบของการละเมิดดังกล่าวต่อความมั่นคงของชาติ Andrea Gacki ผู้อำนวยการ OFAC กล่าวเสริมว่า

เมื่อบริษัทสกุลเงินเสมือนล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการคัดกรองลูกค้าที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร พวกเขาสามารถกลายเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่คุกคามความมั่นคงของชาติสหรัฐ... การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ดำเนินงานทั่วโลกควรทำความเข้าใจทั้งว่าใคร – และที่ – ลูกค้าของพวกเขา . OFAC จะยังคงถือครองบริษัทที่รับผิดชอบ ในอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนและที่อื่นๆ ซึ่งความล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมจะนำไปสู่การละเมิดการคว่ำบาตร

Bittrex ล้มเหลวในการติดธงธุรกรรมที่น่าสงสัย

ในทางกลับกัน FinCEN กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยน crypto ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและไม่ได้ส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 ถึงธันวาคม 2018 นอกจากนี้ยังใช้ cryptos ที่ไม่เปิดเผยตัวตนในผลิตภัณฑ์และไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของพวกเขา จากการค้นพบของ FinCEN การแลกเปลี่ยนคริปโตช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากกว่า 200 รายการบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมีเงินทุนมากกว่า 140,000 ดอลลาร์ และการโอนอีก 22 รายการมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

พูดถึงการที่ Bittrex ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ นาย Himamauli Das รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN ตั้งข้อสังเกต

ความล้มเหลวของ Bittrex ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร ตลาด darknet และผู้โจมตีแรนซัมแวร์ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนได้รับการแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาต้องใช้โปรแกรมการปฏิบัติตามความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงาน BSA FinCEN จะไม่ลังเลใจที่จะดำเนินการเมื่อระบุถึงการละเมิด BSA โดยเจตนา

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ทางการสหรัฐพร้อมที่จะปราบปรามแพลตฟอร์ม crypto ที่หลอกลวง ในเดือนสิงหาคม กรมธนารักษ์วาง a ห้ามคนตาบอดกับเงินสดทอร์นาโดแอพตัวผสม Ethereum ผู้มีอำนาจพบว่าเป็นผู้สืบทอดของผู้ฟอกเงิน

ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก TradingView.com