“ประมาณสองในสามของคู่ค้าที่รับและส่งของ Bitzlato มีความเกี่ยวข้องกับตลาดมืดหรือการหลอกลวง ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาที่ได้รับสามอันดับแรกของ Bitzlato ตามจำนวนรวมของ BTC ที่ได้รับระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 ได้แก่ (1) Binance ซึ่งเป็น VASP [ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน]; (2) Hydra ตลาดมืดที่เชื่อมต่อกับรัสเซีย; และ (3) โครงการ Ponzi ในรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่า "TheFiniko" คำสั่งดังกล่าว
ที่มา: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines