ผู้พัฒนาคอลเลกชัน Mutant Ape Planet non-fungible token (NFT) ถูกจับในนิวยอร์กในข้อหาฉ้อโกง ประกาศกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 มกราคมเปิดเผยว่าตาม...
Tag: ที่เรียกเก็บ
ผู้พัฒนา Mutant Ape Planet NFT ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเพื่อขาย 'สินทรัพย์ไร้ค่า'
กระทรวงยุติธรรมสำหรับเขตตะวันออกของนิวยอร์กเปิดผนึกการร้องเรียนทางอาญาเมื่อวันที่ 5 มกราคมต่อ Aurelien Michel ผู้พัฒนา Mutant Ape Planet ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน มิเชลถูกจับ...
ผู้ต้องสงสัยที่ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า—นี่คือสิ่งที่เรารู้
Topline ชายคนหนึ่งที่ถูกจับกุมในข้อหาโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กใกล้กับไทม์สแควร์ในวันส่งท้ายปีเก่าถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าเมื่อวันจันทร์ ขณะที่รายละเอียดค่อยๆ ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการต้องสงสัย
ชายสองคนในเอสโตเนียถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง Crypto
ชายสองคนในประเทศเอสโตเนียในยุโรปตะวันออกถูกจับกุมหลังจากที่พวกเขาฉ้อโกงนักลงทุน crypto มูลค่ากว่า 575 ล้านดอลลาร์ในกองทุนดิจิทัล ชายสองคนในเอสโตเนียถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม Crypto The...
Avraham Eisenberg ผู้โจมตี Mango Markets ถูกจับข้อหา 'ความผิดฐานยักย้ายถ่ายเทตลาด'
กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ามีการจับกุม Avraham Eisenberg โดยตั้งข้อหาเขาด้วย “ความผิดฐานบิดเบือนตลาด” ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตของ Mango Markets
Avraham Eisenberg ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ยักยอกตลาด
ประเด็นสำคัญ Avraham Eisenberg ถูกจับกุมในเปอร์โตริโกเมื่อวานนี้ เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และปั่นป่วนตลาด Eisenberg และทีมงานของเขาอยู่เบื้องหลังงาน Mango Markets มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ
อัยการชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเปิดโปงความผิดทางอาญาแปดข้อหาต่อ Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคาร โดยตั้งข้อหาอดีตหัวหน้า FTX และมหาเศรษฐีสกุลเงินดิจิทัลเพียงครั้งเดียวด้วยการฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และ...
นี่คือสิ่งที่ SBF กำลังเผชิญหลังจาก SEC ตั้งข้อหาฉ้อโกง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหา Sam Bankman-Fried อย่างเป็นทางการในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนใน FTX Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวว่า: เรากล่าวหาว่า Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงกรณี FTX ล่ม
Sam Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่เขาก่อตั้งขึ้น อดีต CEO ถูกตั้งข้อหา “วงดนตรี...
SBF ถูกจับในบาฮามาส ความผิดทางอาญาในนิวยอร์ก ถูกตั้งข้อหาโดย SEC
อัยการสูงสุดบาฮามาสประกาศจับกุม แซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกตำรวจบาฮามาสควบคุมตัว และกำลังรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทางอาญาไปยัง United Sta...
SBF จับกุมและตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
หลังจากสื่อหลายรายเข้าใกล้ Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มเหลวก็ถูกจับกุมแล้ว ในที่นี้ เจ้าหน้าที่ชาวบาฮามาสและสหรัฐอเมริกาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการจับกุม ผู้ก่อตั้งผู้อับอายขายหน้า...
Ellison ของ Alameda จ้างอดีตทนายความ SEC ที่กล่าวหา Musk, Holmes
มีรายงานว่า Caroline Ellison ซีอีโอผู้น่าอับอายของ Alameda Research ได้ว่าจ้างอดีตผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เป็นทนายความของเธอ สเตฟานี อวาเคียน ที่ปรึกษาคนใหม่ของเอลลิสัน ก่อนหน้านี้เคยดูแล...
ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty ยังคง 'ใช้ชีวิตหรูหรา' ข้อหาฉ้อโกง
Rikesh Thapa ผู้ร่วมก่อตั้ง Blockparty แพลตฟอร์ม NFT ถูกอัยการสหรัฐฯ จับกุม ชาวแคลิฟอร์เนียวัย 28 ปีถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของบริษัทจำนวน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดงานปาร์ตี้ ตามหน้า...
เรียน ผู้เสียภาษี: นักบัญชีของเราเรียกเก็บเงินจากเรา 486 ดอลลาร์สำหรับการขอคืนภาษีเป็นของขวัญ ทำไมมันถึงมีราคาสูงขนาดนี้?
เราให้เงินลูกสาวของเราเป็นเงินดาวน์บ้าน และเรียนรู้ว่าเราต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีของขวัญ นักบัญชีของเราเรียกเก็บเงินเรา 486 ดอลลาร์สำหรับสิ่งนี้ ทำไมคุณไม่สามารถเพิ่มแบบฟอร์มในการขอคืนภาษีปกติของคุณได้...
ก.ล.ต. สหรัฐตั้งข้อหา Goldman Sachs ฐานละเมิดการลงทุน ESG
33 นาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวบรรณาธิการ Goldman Sachs Asset Management ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ GSAM ล้มเหลวในการเขียนกฎหรือขั้นตอนสำหรับการวิจัย ESG ในผลิตภัณฑ์เดียว หน่วยความมั่นคงสหรัฐฯ...
พลเมืองเอสโตเนียสองคนถูกตั้งข้อหาใช้ชุดการหลอกลวง Crypto มูลค่ารวม 575 ล้านเหรียญ
บริษัทแรกของพวกเขาคือ HashCoins ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2013 โดยอ้างว่าเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การขุด crypto และรับคำสั่งซื้อ (และชำระเงินเต็มจำนวน) จากลูกค้าที่ต้องการซื้อ ...
นักกราดยิงไนต์คลับ LGBTQ ในโคโลราโดถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชัง
ท็อปไลน์ ชายวัย 22 ปีคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังเมื่อวันจันทร์ ตามรายงานหลายฉบับ หลังจากทางการกล่าวว่าเขาสังหารผู้คนไป XNUMX รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนระหว่างเหตุกราดยิงที่...
อดีต CEO ของ MoviePass ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง
โสภารูปภาพ | ไลท์ร็อคเก็ต | อดีตผู้บริหารของ MoviePass และบริษัทแม่ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ตามคำฟ้องของรัฐบาลกลางที่ถูกเปิดผนึกเมื่อวันศุกร์ ธีโอดอร์ ฟาร์นสว...
อดีตนักมวย Goran Gogic ถูกตั้งข้อหาค้าโคเคนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
Goran Gogic จากเยอรมนีจบลงบนพื้นในการชกรุ่นเฮฟวี่เวตกับ Pedro Carrion ระหว่าง Arena Boxing Night ที่ Alterdorfer Sporthalle เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2006 ที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ฟรีเดม...
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองจีนถูกตั้งข้อหาติดสินบนและขโมยในสหรัฐอเมริกา – crypto.news
มีการเปิดการร้องเรียนทางอาญาในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในบรูคลิน เจ้าหน้าที่ข่าวกรองจีน XNUMX คนถูกตั้งข้อหาพยายามขัดขวางการดำเนินคดีในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก อัท...
อดีตหัวหน้าการแลกเปลี่ยน Crypto Bithumb ถูกตั้งข้อหาแปดปีในคุกเพราะถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง 70,000,000 ดอลลาร์: รายงาน
อัยการเกาหลีใต้กำลังตั้งข้อหาอดีตหัวหน้าการแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่ด้วยการฉ้อโกงมูลค่าเกือบ 70 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap News Agency ของเกาหลีใต้ ระบุว่า ...
คู่รักฮาวายถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงบริษัทเรือเซมิซับ
เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ อายุ 5 ขวบกำลังมองผ่านหน้าต่างภายในเรือดำน้ำ เธอกำลังมองดูมหาสมุทรใต้น้ำ ถ่ายทำที่เมืองเมาอิ รัฐฮาวาย แบรดลีย์เฮบดอน | ไอสต็อค | เก็ตตี้อิมเมจ คู่รักชาวฮาวาย...
ตัวแทนชาวจีนสองคนถูกตั้งข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาด้วย Bitcoin
สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาผู้รักชาติชาวจีน 61,0000 คน ฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยการติดสินบนพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วย Bitcoin มูลค่า XNUMX ดอลลาร์ ตามคำแถลงของกระทรวงยุติธรรม สิ่งเหล่านี้...
บริษัทของทรัมป์เรียกเก็บเงินหน่วยสืบราชการลับ 1,185 ดอลลาร์ต่อคืนเพื่อเข้าพักที่โรงแรมของเขา เอกสารแสดง
Topline The Trump Organisation เรียกเก็บเงินจากพนักงานหน่วยสืบราชการลับในราคาที่สูงเกินไปในการเข้าพักที่โรงแรมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อปกป้องเขาและครอบครัวในระหว่างและหลังการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา...
เครือข่ายเซลเซียสถูกเรียกเก็บเงินมากกว่า 3 ล้านเหรียญในค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
แพลตฟอร์มการให้ยืม crypto ที่ถูกล่มสลาย เครือข่ายเซลเซียส มีค่าธรรมเนียมทางกฎหมายมากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานที่แชร์เมื่อวันศุกร์ การดำเนินคดีล้มละลายซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับ Cel...
ถูกตั้งข้อหาห้าในฝรั่งเศสด้วยการฉ้อโกง 2.5 ล้านเหรียญโดยกำหนดเป้าหมายไปยังเจ้าของ NFT Ape ที่น่าเบื่อ
มีผู้ถูกตั้งข้อหา 2.5 คนในฝรั่งเศสจากข้อกล่าวหาว่าพวกเขาได้มาซึ่งโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) มูลค่า XNUMX ล้านดอลลาร์โดยฉ้อฉล โดยมีเป้าหมายหลักไปที่ Bored Ape Yacht Club (BAYC) และ Mutant Ape Yac...
OFAC และ FinCEN เรียกเก็บเงินจากการแลกเปลี่ยน Bittrex มูลค่ากว่า 53 ล้านดอลลาร์
การควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อการแลกเปลี่ยน Bittrex ฐานละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงินและ U....
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเกือบ 6 ล้านเหรียญใน Bitcoin
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเกือบ 6 ล้านเหรียญสหรัฐใน BitcoinMan ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินหลายล้านรายในคดียาเสพติด 8 ตุลาคม 2022 ที่มา: pixabay.com John Khuu ชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด...
รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางคิดว่า Hunter Biden อาจถูกตั้งข้อหา - แต่อัยการของรัฐบาลกลางยังไม่ได้ตัดสินใจ
Topline รายงานที่ไม่ระบุตัวตนใน Washington Post เมื่อวันพฤหัสบดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน Hunter Biden คิดว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะรับประกันข้อกล่าวหาทางอาญา แม้ว่า ...
Kim Kardashian ถูก SEC ตั้งข้อหาขายสินทรัพย์ Crypto อย่างผิดกฎหมาย
Kim Kardashian ถูกปรับ 1.26 ล้านดอลลาร์จากการโปรโมต crypto บน Instagram นักธุรกิจหญิงรายดังกล่าวไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าว กระแสล่าสุดจากหน่วยงานเฝ้าระวังชาวอเมริกัน The Securities a...
Kim Kardashian เรียกเก็บเงิน 1.2 ล้านเหรียญจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับ EthereumMax Promotion
Kim Kardashian ซูเปอร์สตาร์เรียลลิตี้ทีวีสัญชาติอเมริกันถูกตั้งข้อหาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) สำหรับการโปรโมต EMAX Token ซึ่งเป็นเหรียญพื้นเมืองของโปรโตคอล EthereumMax ดังที่มี...