ชายสองคนในประเทศเอสโตเนียของยุโรปตะวันออกมี ถูกจับหลังจากที่พวกเขา ฉ้อโกงนักลงทุน crypto มากกว่า 575 ล้านดอลลาร์ในกองทุนดิจิทัล
ชายสองคนในเอสโตเนียถูกตั้งข้อหาอาชญากรรม Crypto
การจับกุมออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา ทั้ง Sergei Potapenko และ Ivan Turogin ซึ่งต่างมีอายุ 37 ปี ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม เช่น การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เชื่อกันว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดอีก XNUMX คนที่ช่วยให้คู่หูอาชญากรกระทำการผิดกฎหมาย แม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้ระบุตัวตนในขณะที่เขียน อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าพวกมันอาศัยอยู่ในเอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ หรือเบลารุส
อัยการอ้างว่าชายฉ้อโกงผู้คนหลายแสนคนระหว่างปี 2015 ถึง 2019 นักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งหมดถูกชักชวนให้ซื้อสัญญาสำหรับบริการขุด crypto ที่รู้จักกันในชื่อ Hash Flare พวกเขายังถูกล่อลวงให้ลงทุนในพอร์ทัลธนาคารสกุลเงินเสมือนที่เรียกว่า Polybius Bank น่าเศร้าที่ทั้งสองบริษัทดำเนินการในรูปแบบพีระมิดแบบคลาสสิก หมายความว่าเงินที่ให้กับผู้ชายนั้นไม่เคยถูกนำไปลงทุนที่ถูกต้อง
เป็นที่เชื่อกันว่าผู้ชายใช้เงินทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะหรูหรา และสิ่งของอื่นๆ ให้กับตัวเอง ชายทั้งสองถูกควบคุมตัวในเอสโตเนียและรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อพิจารณาคดีและการพิจารณาคดีตามคำตัดสินของกระทรวงยุติธรรม (DOJ)
ในแถลงการณ์ นิค บราวน์ ทนายความของซีแอตเติลสหรัฐฯ อธิบายว่า:
จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิทัล และความลึกลับที่อยู่รอบ ๆ การขุดสกุลเงินดิจิทัล เพื่อกระทำโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ พวกเขาล่อลวงนักลงทุนด้วยการแสดงเท็จแล้วจ่ายเงินให้นักลงทุนก่อนกำหนดด้วยเงินจากผู้ที่ลงทุนในภายหลัง พวกเขาพยายามปกปิดผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างมิชอบในทรัพย์สินของเอสโตเนีย รถยนต์หรูหรา บัญชีธนาคาร และกระเป๋าเงินเสมือนทั่วโลก
ตอนนี้ทั้งสอง เอสโตเนีย และสหรัฐอเมริกากำลังจับมือกันเพื่อยึดทรัพย์สินและสินค้าฟุ่มเฟือยอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทั้งคู่สะสมไว้เพื่อตนเอง พวกเขายังพยายามที่จะเข้าสู่บัญชีธนาคารของพวกเขาและยึดเงินทั้งหมดที่พวกเขารวบรวมไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่ชัดเจนว่าชายเหล่านี้พบตัวแทนทางกฎหมายหรือไม่ และการพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในซีแอตเทิล เนื่องจากเหยื่อหลายคนของพวกเขาอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตัน
ตั้งสิ่งต่าง ๆ ให้ตรง
ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า:
เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ประโยชน์จากเหยื่อผู้บริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศในการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้น แผนกมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนสูญเสียเงินที่หามาได้ยากไปกับการหลอกลวงเหล่านี้ และจะไม่อนุญาตให้จำเลยเหล่านี้หรือคนอื่นๆ ที่คล้ายกัน เก็บผลของอาชญากรรมไว้
ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/