UAE ถูกจัดอยู่ใน 'บัญชีสีเทา' ของสุนัขเฝ้าบ้านฟอกเงิน รายงานกล่าว

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — Financial Action Task Force ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่อุทิศตนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมาย กำหนดให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ใน "บัญชีสีเทา" เนื่องจากข้อกังวลว่าประเทศในอ่าวอาหรับไม่เพียงพอ กิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

ข่าวดังกล่าวถูกรายงานโดย Bloomberg เมื่อวันพฤหัสบดี โดยอ้างถึงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อสามแหล่งที่ FATF ในปารีส การแต่งตั้งอาจมาในวันศุกร์

"บัญชีสีเทา" ของกลุ่มเฝ้าระวังไม่รุนแรงเท่ากับ "บัญชีดำ" ซึ่งปัจจุบันรวมถึงเกาหลีเหนือและอิหร่าน รายการเดิมหมายความว่าประเทศกำลัง “ทำงานอย่างแข็งขัน” กับ FATF เพื่อจัดการกับจุดอ่อนในระบบของตนเพื่อ “ต่อต้านการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายจำนวน” แต่อยู่ภายใต้ “การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น” เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ ขั้นตอนที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีสีเทา ได้แก่ ปากีสถาน ตุรกี และแอลเบเนีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างชาติหลายแห่ง หนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก และประชากรชาวต่างชาติประมาณ 90% การใส่ไว้ในรายการสีเทาอาจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่ FATF เคยทำมา Bloomberg เขียน

อ่านรายงานฉบับเต็มที่นี่