เหตุใดการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ถึงใช้ไม่ได้สำหรับผู้ใช้เงินสดทอร์นาโดของสหรัฐฯ

Chainway ผู้สร้างกิจการ Web3 เพิ่งประกาศเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะให้ข้อมูลที่คาดว่าแสดงว่าเงินทุนของพวกเขามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่เป็น...

'Thunder Attack' ทำลายแหวนฟอกเงินที่ใช้ Tether มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

ทางการจีนกล่าวว่าพวกเขาได้จับกุมคน 63 คนในข้อหา "โจมตีด้วยฟ้าร้อง" ในสไตล์ตัวเองกับแก๊งฟอกเงินที่ต้องสงสัยว่าล้างเงินมากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ผ่าน crypto ในการต่อสู้ประสานกัน Horq...

Binance และ CEO เสี่ยงถูกดำเนินคดีทางอาญาเนื่องจากกฎ AML: รายงาน

ตลาดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance และผู้บริหาร รวมถึง CEO Changpeng Zhao มีความเสี่ยงที่จะถูกตั้งข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ จากการปฏิบัติตามกฎหมายและการคว่ำบาตรการฟอกเงินของสหรัฐฯ ตามรายงาน

The Block: ทางการจีนทลายวงจรการฟอกเงิน crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์: China News

ตำรวจในมองโกเลียในได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 63 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 12 พันล้านหยวน (1.7 พันล้านดอลลาร์) ไชน่านิวส์รายงาน หลังจากการสอบสวนกรณีผิดปกติ...

หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาของ Shinhan Financial ได้รับคำสั่งให้เพิ่มการกำกับดูแลการฟอกเงิน

หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาของกลุ่ม Shinhan Financial Group ของเกาหลีใต้ได้ตกลงที่จะสนับสนุนการกำกับดูแลโครงการต่อต้านการฟอกเงิน โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...

Alexey Pertsev ผู้พัฒนา Tornado Cash ถูกคุมขังอีกสามเดือน

Alexey Pertsev ผู้สร้าง Tornado Cash เครื่องผสมคริปโต จะถูกควบคุมตัวในคุกชาวดัตช์ต่อไปอีกสามเดือน Ksenia Malik ภรรยาของ Pertsev ยืนยัน ทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม P...

ชายชาวเนเธอร์แลนด์ถูกจับในข้อหาฟอกเงินด้วย Bitcoin

ชายคนหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงินโดยใช้ Bitcoin อัยการอ้างว่ามีลิงก์ไปยังการซื้อขายบนเว็บมืด ชาย อายุ 42 ปี จากเทศบาลเมืองม...

ธนาคารดอยซ์แบงก์เผชิญกับการถูกปรับโทษจากการควบคุมการฟอกเงิน

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินชั้นนำของเยอรมนีขู่ว่าจะปรับ Deutsche Bank AG หากไม่ใช้การควบคุมการฟอกเงินตามกำหนดเวลา โดยบ่งบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่พอใจกับธนาคาร...

ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน crypto ในโครงการค้ายาเสพติด

กระทรวงยุติธรรมประกาศข้อกล่าวหาต่อชายชาวแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าพยายามฟอกรายได้จากการค้ายาเสพติดผ่านช่องทางการเข้ารหัสลับ John Khuu ถูกกล่าวหาว่าแจกจ่าย...

สหรัฐฯ ต้องมี Fallout จากโครงการ Crypto-Zone บนเกาะ Nuked Pacific

TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health โดย Giff Johnson ภาพถ่ายทางอากาศที่ไม่ระบุวันที่นี้ได้รับเมื่อเดือนมีนาคม … [+] 4, 2010 แสดงให้เห็นเกาะ Rongelap ซึ่งเป็นหนึ่งในมากกว่า 60 เกาะที่ปกคลุมไปด้วยหมู่เกาะปะการังที่ ...

อดีตที่ปรึกษา Morgan Stanley ขอร้องให้มีความผิดในการฉ้อโกงมูลค่า 7 ล้านเหรียญ

อดีตที่ปรึกษาของ Morgan Stanley สารภาพเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและการฟอกเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฉ้อโกงมูลค่า 7 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม อดีตที่ปรึกษา Shawn Edward Good...

Bannon ถูกฟ้องในนิวยอร์กสำหรับโครงการกำแพงชายแดน - นี่คือค่าใช้จ่ายที่เขาเผชิญ

Steve Bannon อดีตที่ปรึกษาของ Topline และองค์กร WeBuildTheWall ถูกฟ้องในศาลรัฐนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีในข้อหาฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิด และวางแผนฉ้อโกง นับเป็นครั้งที่สอง ...

แฮ็กเกอร์ ransomware รัสเซียถูกกล่าวหาว่าส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากเนเธอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา

พลเมืองรัสเซียและผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ Ryuk ถูกส่งตัวข้ามแดนจากเนเธอร์แลนด์เพื่อการพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกา Denis Mihaqlovic Dubnikov และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าฟอก...

IRS และผู้บังคับใช้ภาษีต่างประเทศเตือน NFTs ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการฟอกเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกออกคำเตือนใหม่เกี่ยวกับวิธีที่อาชญากรสามารถใช้ NFT เพื่อฟอกเงินได้ Eva Marie Uzcategui/Bloomberg เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้ออกคำเตือนใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ ...

เฟดเรียกเก็บเด็กอายุ 20 ปีสองคนในการฟอกเงิน NFT ที่ถูกกล่าวหาโครงการ 'Rug Pull'

ศิลปะบางส่วนที่ใช้ในการทำตลาด Frosties อัยการโครงการ NFT กล่าวว่านำไปสู่การฉ้อโกงมูลค่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ กระทรวงยุติธรรม ตีคู่วัย 20 ปี ฉ้อโกงเงิน...

หุ้น Tencent ร่วงจากรายงานการฟอกเงินค่าปรับ

ขนาดตัวอักษร สำนักงานใหญ่ของ Tencent ในเมืองเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีน ในมณฑลกวางตุ้ง Noel Celis/AFP ผ่าน Getty Images Tencent Holdings ลดลงเกือบ 10% หลังจากรายงานของ The Wall Street Journal

UAE ถูกจัดอยู่ใน 'บัญชีสีเทา' ของสุนัขเฝ้าบ้าน

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2021 Christopher Pike | บลูมเบิร์ก | Getty Images องค์กรระหว่างรัฐบาลที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมายในวันศุกร์

UAE ถูกจัดอยู่ใน 'บัญชีสีเทา' ของสุนัขเฝ้าบ้านฟอกเงิน รายงานกล่าว

อาคาร The Gate (กลางซ้าย) ใน Dubai International Financial Centre สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2021 Christopher Pike | บลูมเบิร์ก | Getty Images ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — ฝ่ายการเงิน...

ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอกเงิน Bitcoin 'Razzlekhan' ถูกปล่อยตัวสามียังคงอยู่หลังบาร์

Heather Morgan หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Razzlekhan” บนโทรศัพท์หน้าโลโก้ Bitcoin มอร์แกนและสามีของเธอ อิลยา ลิคเทนสเตน อยู่ในศาลเมื่อวันจันทร์เพื่อพิจารณาคดีประกันตัวเมื่อวันจันทร์ ทั้งสองอา...