UAE ถูกจัดอยู่ใน 'บัญชีสีเทา' ของสุนัขเฝ้าบ้าน

องค์กรระหว่างรัฐบาลที่อุทิศตนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมายเมื่อวันศุกร์ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ใน "บัญชีสีเทา" เนื่องจากความกังวลว่าประเทศในอ่าวไทยไม่ได้ขัดขวางกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเพียงพอ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ระบุโดย The Financial Action Task Force ว่าอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก “ความบกพร่องทางกลยุทธ์” ในความพยายามที่จะต่อต้านการฟอกเงิน

“เขตอำนาจศาลภายใต้การเฝ้าติดตามที่เพิ่มขึ้นนั้นกำลังทำงานอย่างแข็งขันกับ FATF เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในระบอบการปกครองของพวกเขา เพื่อต่อต้านการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่กระจาย” องค์กรกล่าว

“เมื่อ FATF วางเขตอำนาจภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น หมายความว่าประเทศมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่ระบุอย่างรวดเร็ว” แถลงการณ์กล่าวต่อ

สำนักข่าวเอมิเรตส์ที่ดำเนินการโดยรัฐ ในแถลงการณ์ที่ตีพิมพ์เมื่อปลายวันศุกร์ว่า FATF “ยอมรับว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความก้าวหน้าในเชิงบวกในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย (CFT) และ ความพยายามในการระดมทุนเพื่อต่อต้านการแพร่ขยาย (CPF)”

"บัญชีสีเทา" ของกลุ่มเฝ้าระวังไม่รุนแรงเท่ากับ "บัญชีดำ" ซึ่งรวมถึงเกาหลีเหนือและอิหร่าน

ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีสีเทา ได้แก่ ปากีสถาน ตุรกี จอร์แดน และเยเมน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างชาติหลายแห่ง หนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก และประชากรชาวต่างชาติประมาณ 90%

“สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีบทบาทในการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินโลกอย่างจริงจัง และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ FATF เพื่อแก้ไขจุดที่มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว” หน่วยงานของ UAE ที่รับผิดชอบในการต่อสู้กับการฟอกเงิน อ้างจากสำนักข่าว Emirates News Agency .