บาฮามาสสืบสวน FTX เพื่อหาความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น

ข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางอาญาและการฉ้อโกงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FTX กำลังถูกสอบสวนโดยผู้ตรวจสอบทางการเงินซึ่งทำงานประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้จัดทำโดยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบาฮามาส เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้องล้มละลายของ FTX ในศาลของสหรัฐอเมริกา

FTX ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านขนาด ตามข้อมูลที่มีอยู่ อยู่ภายใต้การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) สำหรับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยระหว่าง FTX.US และ Alameda Research ที่ต้องพิจารณา

ดูเหมือนว่าอดีต CEO ของ FTX ได้ซ่อนตัวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังค้นหาตัวเขา แต่โชคไม่ดีนักที่จะทำเช่นนั้น ในตอนนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย อันที่จริงแล้วสิ่งนี้ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่มีความสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดและความผิดของนิติบุคคลเอง สิ่งนี้ยังมีประโยชน์ในการให้ปีกที่มากขึ้นเพื่อการเก็งกำไรมากขึ้น ในทางกลับกัน Reuters ได้เรียนรู้จากแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงว่าเขาแจ้งพวกเขาว่าขณะนี้เขาอยู่ในบาฮามาส