Luiz Capuci Jr. ถูกฟ้องในข้อหาสวมบทบาทในโครงการ Crypto Ponzi Scheme ของฟลอริดา

Luiz Capuci Jr. – ซีอีโอของ Mining Capital Coin – has ถูกสหรัฐฟ้อง สหรัฐอเมริกา กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในโครงการ Ponzi ที่ใช้การเข้ารหัสลับทั่วโลกซึ่งทำเงินได้มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์

Luiz Capuci ถูกฟ้องในข้อหา Crypto Ponzi Scheme

ในการแถลงข่าว ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์ จากแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมอธิบายว่า:

“การฉ้อโกงแบบ Cryptocurrency บ่อนทำลายตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากผู้กระทำความผิดหลอกลวงนักลงทุน และจำกัดความสามารถของผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ภายในพื้นที่เกิดใหม่นี้ แผนกนี้มุ่งมั่นที่จะติดตามเงิน ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือดิจิทัล เพื่อเปิดเผยแผนการร้าย ควบคุมผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ให้รับผิดชอบ และปกป้องนักลงทุน

มันถูกกล่าวหาโดยตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมว่า Capuci ซึ่งมาจาก Port St. Lucie ในฟลอริดา หลอกนักลงทุนด้วยการขายสิ่งที่เขาเรียกว่า “แพ็คเกจการขุด” ซึ่งให้คำมั่นว่าจะได้ผลตอบแทนมหาศาลจากหน่วย crypto ใหม่ เป็นที่เชื่อกันว่า Capuci อาจขายแพ็คเกจดังกล่าวให้กับนักลงทุนรายย่อยมากถึง 65,000 ราย เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2018

ในขณะที่นักลงทุนจำนวนมากได้รับสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนมากถึง XNUMX% ในแต่ละปีที่พวกเขาอยู่กับแพ็คเกจของพวกเขา Capuci ได้เปลี่ยนเงินทุนของนักลงทุนทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลของเขาเอง เงินทั้งหมดถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและฟุ่มเฟือย รวมทั้งเรือยอทช์ อสังหาริมทรัพย์ และแลมโบกินีอีกหลายคัน

อัยการสหรัฐฯ ฮวน อันโตนิโอ กอนซาเลซ สำหรับเขตทางใต้ของฟลอริดาอธิบายว่า:

สำนักงานนี้มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้บริโภคจากผู้ฉ้อฉลที่ไร้ยางอายที่แสวงหาประโยชน์จากความแปลกใหม่ของสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่ ผู้ที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลต้องระวังโอกาสในการทำกำไรที่ดูดีเกินจริง

นอกเหนือจากแพ็คเกจการขุดแล้ว Capuci ยังได้เปิดตัวสิ่งที่เขาเรียกว่า “Capital Coin” ซึ่งเป็นโทเค็นอย่างเป็นทางการของบริษัทของเขา อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเหรียญไม่เคยมีอยู่จริง และนี่เป็นการพยายามหลอกลวงอีกครั้งเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนและขโมยเงินของพวกเขา

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งบอทซื้อขายโดยอ้างว่าสำหรับบริษัทที่สามารถสร้างการซื้อขายได้หลายพันครั้งต่อวินาที และอาจนำไปสู่ผลตอบแทนรายวัน สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นของปลอมเช่นกัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Luis Quesada จากแผนกสืบสวนของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กล่าวว่า:

ตลาดสกุลเงินเสมือนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และน่าเสียดายที่การหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลก็เช่นกัน FBI และพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบการฉ้อโกงทางการเงินไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด รวมถึงในพื้นที่สกุลเงินเสมือน

การกำจัดนักแสดงที่ผิดกฎหมาย

ตัวแทนพิเศษของ HSI Miami ที่ดูแล Anthony Salisbury ก็ทุ่มเงินสองเซนต์ของเขาเข้าไปด้วย โดยแสดงความคิดเห็นว่า:

กรณีนี้ควรทำหน้าที่เป็นคำเตือนแก่บุคคลใดก็ตามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความคลุมเครือของตลาด crypto ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างผิดกฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากนักลงทุนที่ไร้เดียงสา HSI จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราต่อไปเพื่อไล่ตามใครก็ตามที่ใช้แผนการประเภทนี้เพื่อตกเป็นเหยื่อของลูกค้า

คีย์เวิร์ด: แอนโธนี่ ซอลส์บรี, ลุยซ์ คาปูชี จูเนียร์, โครงการ Ponzi