กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้ปราบปรามบริษัทคริปโตเคอเรนซี 11 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีรายงานว่าบริษัทเก้าแห่งได้เรียกร้องเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในนามของลูกค้า หนึ่งในบริษัทที่ถูกกล่าวหาใช้แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ metaverse ที่ถูกกล่าวหา และอีกบริษัทหนึ่งอ้างว่าเป็น "แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (defi)"
11 บริษัท Crypto กำหนดเป้าหมายโดย Department of Financial Protection and Innovation ของแคลิฟอร์เนีย
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของแคลิฟอร์เนีย DFPI ตั้งเป้าไปที่บริษัทสินทรัพย์ crypto และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทางการเงินได้เปิดตัว “การปราบปราม” กับหน่วยงานที่เน้นสกุลเงินดิจิทัลเกือบสิบแห่ง DFPI “ออกคำสั่งเลิกและงดเว้นคำสั่งกับหน่วยงาน 11 แห่งสำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของแคลิฟอร์เนีย” ผู้ควบคุมกล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้ควบคุมของรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการพีระมิดหรือ Ponzi
“หน่วยงานทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อจ่ายผลกำไรโดยอ้างว่าให้กับนักลงทุนรายอื่นในลักษณะของโครงการ Ponzi” DFPI กดปล่อย หมายเหตุ “นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานมีโปรแกรมอ้างอิงที่ทำงานในลักษณะของโครงการปิรามิด หน่วยงานสัญญาว่าจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนักลงทุนหากพวกเขาคัดเลือกนักลงทุนรายใหม่ และค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมหากนักลงทุนที่พวกเขาคัดเลือกกลับคัดเลือกนักลงทุนรายใหม่”
การปราบปรามของ DFPI เป็นไปตาม หยุดและยกเลิกคำสั่ง มันส่งไปยังผู้ให้กู้ crypto Nexo ในวันจันทร์ Nexo ถูกกล่าวหาว่าเสนอและขาย “หลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม ในรูปแบบของบัญชี Earn Interest Product” ตั้งแต่ “อย่างน้อยในเดือนมิถุนายน 2020” รายละเอียดการร้องเรียนของผู้กำกับดูแล คำสั่งเลิกและละเว้น 11 รายการที่ออกเมื่อวันอังคารโดยมีรายละเอียดว่าหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าเสนอ "ตัวอย่างคลาสสิกของโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง (HYIPs)" บริษัทเข้ารหัส 11 แห่งที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งหยุดและละเว้นรวมถึง:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- ยกระดับผ่าน LLC
- กรีนคอร์ป อินเวสเมนท์ แอลแอลซี
- Metafiyielders Pty Ltd และ Metafi Yielders
- เพกาซัส
- Poliur ME Limited
- รีมาบิท
- สิตี้ค้า
- ไซเทร็กซ์ เทรด
- เว็กซัม จำกัด
- World Over the Counter Limited d/b/a โลก OTC
ในระหว่างการประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Clothilde Hewlett กรรมาธิการ DFPI ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้นกับบริษัท crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการแบบ Ponzi “DFPI จะยังคงปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุนในแคลิฟอร์เนียจากการหลอกลวงและการฉ้อโกง crypto” Hewlett กล่าว “การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้บริโภค แต่ยังทำให้มั่นใจว่าแคลิฟอร์เนียยังคงเป็นสถานที่ชั้นนำระดับโลกสำหรับบริษัทสินทรัพย์ crypto ที่มีความรับผิดชอบในการเริ่มต้นและเติบโต” ผู้บัญชาการกล่าวเสริม
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ปราบปรามบริษัทเข้ารหัสลับ 11 แห่ง? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/