เมื่อวันศุกร์ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาการฉ้อโกงที่ฟ้อง Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอาย หลังจากการแลกเปลี่ยนยื่นขอล้มละลายในบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน มีข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังบาฮามาสอย่างผิดกฎหมายหรือไม่
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ FTX ตกเป็นเป้าหมายของการสืบสวน
พื้นที่ รัฐบาลสหรัฐฯ ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าอดีตผู้ดำเนินการของ FTX สามารถโอนเงินที่ถือโดยการแลกเปลี่ยนนอกสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร เนื่องจากบริษัทกำลังใกล้จะล้มละลายอย่างรวดเร็ว เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์อาจถูกโอนไปยังบาฮามาสอย่างฉ้อฉลในช่วงเวลาที่ FTX ยื่นฟ้องล้มละลายในเดลาแวร์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ตามแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ
รัฐบาลกำลังตรวจสอบการจัดการเงินสดและทรัพย์สินของลูกค้าของ FTX โดยเฉพาะ และแหล่งข่าวกล่าวว่าในสัปดาห์นี้ ตัวแทนกระทรวงยุติธรรมได้พบกับผู้ตรวจการที่ศาลเลือกของ FTX เพื่อหารือเกี่ยวกับเอกสารที่รัฐบาลหวังว่าจะออกหมายศาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนนั้น มีการระบุด้วยว่า FTX กำลังถูกตรวจสอบสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปยังบัญชีที่หมดอายุแล้ว การลงทุน บริษัท Alameda Research ซึ่งก่อตั้งโดย Bankman-Fried
คำแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ระบุว่าคณะกรรมการจะได้รับการพิจารณาจากทั้ง CEO John Ray ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และผู้ก่อตั้ง FTX และ Bankman-Fried CEO คนก่อนหน้าในวันอังคาร ตามประกาศของคณะกรรมการ การพิจารณาคดีแบบผสมจะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 5 มีนาคม เวลา 10 น. ET
นักพัฒนา crypto ยุคแรก ๆ แข่งขันกันเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด
เมื่อเดือนที่แล้ว FTX ประกาศล้มละลายและซีอีโอ Bankman-Fried ลาออกหลังจาก $6 พันล้านถูกถอนออกจากแพลตฟอร์ม และ Binance ตลาดแลกเปลี่ยนคู่แข่งได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงช่วยเหลือ มีการอ้างว่าในช่วงหลายเดือนก่อนการล่มสลายของ FTX อดีต CEO ของ FTX Bankman-Fried มีส่วนร่วมในสงครามอันขมขื่นเพื่อชิงอำนาจสูงสุดในตลาดกับ Changpeng Zhao CEO ของ Binance
ในช่วงที่นักลงทุนกลุ่มแรกพยายามขายหุ้นใน FTX เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว นายธนาคาร - ฟรีด ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ “โจมตีด้วยวาจาหยาบคาย” ต่อบุคลากรของทีม Binance ตามที่ Zhao เล่า มีรายงานในปี 2017 ว่า Binance ได้แยกทางกับ FTX ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในตอนแรก
ที่มา: https://crypto.news/us-prosecutors-investigating-ex-ftx-boss-for-possible-fraud/